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上海沿浦金屬制品有限公司關于設立外商投資公司的公告
證券代碼：605128 證券簡稱：上海沿浦 公告編號：2023-055
轉債代碼：111008 可轉債簡稱：沿浦可轉債
上海沿浦金屬制品有限公司
關于設立外商投資公司的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 投資公司名稱：襄陽沿浦華悅智能科技有限公司（以下簡稱“襄陽沿浦華悅”）
● 投資金額及來源:項目計劃總投資金額為5.1億元(預計從襄陽濱浦華悅成立之日起至上海濱浦金屬制品有限公司(以下簡稱“上海濱浦”或“公司)2023年年度股東大會前期間，公司實際總投資不超過1.9億元)，襄陽濱浦華悅公司注冊資本為800萬元。截至本公告披露日未實收出資，項目投資資金均為公司自有資金。
● 截至本公告披露日，公司已成立，并已收到湖北省襄陽市市場監督管理局頒發的營業執照。
● 風險提示：投資可能遇到國家政策、社會經濟環境和管理風險；投資不會對公司的財務狀況和生產經營產生重大不利影響。
● 本次投資不涉及相關交易和重大資產重組，本次投資已在 公司第四屆董事會第二十一次會議于2023年4月20日審議通過，經2023年5月11日召開的2022年年度股東大會審議批準。
一、對外投資概述
(一)對外投資的基本情況
上海濱浦金屬制品有限公司控股子公司上海濱浦華悅智能科技有限公司(以下簡稱“上海濱浦華悅”)擬以自有資金投資設立襄陽濱浦華悅智能科技有限公司(以下簡稱“襄陽濱浦華悅”)全資子公司，注冊資本800萬元，公司持有上海濱浦華悅50.5%，上海濱浦華悅持有襄陽濱浦華悅100%。
襄陽沿浦華悅計劃總投資5.1億元，將在湖北省襄陽高新技術開發區金鷹重工園區租賃廠房，建設鐵路專用集裝箱項目，2022年12月16日，公司在上海證券交易所網站wwwww.sse.com.《上海沿浦金屬制品有限公司關于中標5.87億元鐵路專用集裝箱材料項目的公告》，公告號:2022-098。
（2）董事會和股東大會的審議
公司最近一期審計的資產總額為2、165、712、908.87元，凈資產1、132、362、487.36元，預計自襄陽沿浦華悅成立之日起至 在2023年年度股東大會召開前期間，公司實際總投資不超過1.9億元，占公司總資產的8.77%，占公司總凈資產的16.78%， 本次投資已于2023年4月20日上海沿浦金屬制品有限公司召開的第四屆董事會第21次會議審議通過。詳見2023年4月21日上海證券交易所網站www.sse.com.《上海沿浦金屬制品有限公司關于第四屆董事會第二十一次會議決議的公告》，公告號：2023-021。
本次投資已于2023年5月11日公司召開的2022年年度股東大會審議批準。詳見2022年5月12日公司在上海證券交易所網站上的www.sse.com.《上海沿浦金屬制品有限公司2022年年度股東大會決議公告》，公告號：2023-029。
(三)是否涉及關聯交易和重大資產重組
本次投資不構成相關交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》（2023年修訂）規定的重大資產重組，不經有關部門批準。
二、投資目標的基本情況
根據公司發展需要，襄陽沿浦華悅項目計劃總投資5.1億元(預計從襄陽沿浦華悅成立之日起至 在2023年年度股東大會召開前，公司實際總投資不超過1.9億元），在湖北省襄陽高新技術開發區設立公司，公司基本情況如下：
1、公司名稱：襄陽沿浦華悅智能科技有限公司
2、91420600MACN56GU0L統一社會信用代碼
3、企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)
4、法定代表人：周建清
5、經營范圍:一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、機械設備銷售、電子、機械設備維護(不含特種設備)、模具銷售、城市軌道交通設備制造、軌道交通工程機械及零部件銷售、專用設備制造(不含許可專業設備制造)、汽車零部件及零部件制造、智能車載設備制造、智能車載設備銷售。汽車裝飾用品制造、汽車裝飾用品銷售、集裝箱制造、集裝箱銷售、集裝箱維修、集裝箱租賃服務、技術進出口、貨物進出口。(除許可業務外，可依法獨立經營法律法規不禁止或限制的項目)許可項目:建設項目建設。（除許可業務外，可依法獨立經營法律、法規不禁止或限制的項目）許可項目：建設項目建設。（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以有關部門批準文件或許可證為準）
6、注冊資本：800萬元
7、成立日期：2023年7月10日
8、住所:BJ01號3#廠房(住所申報)，湖北省襄陽高新技術開發區新明路1號金鷹重工園區。
9、登記機關：襄陽市市市場監督管理局
三、外商投資的目的及其對公司的影響
外商投資符合公司未來的發展趨勢和投資發展戰略，對公司的發展有積極影響，可以有效促進公司主營業務和資本管理的良性發展和產業整合，提高公司的市場份額和盈利能力，給投資者更好的回報。
本次投資不損害公司及其他股東的合法權益。
四、風險提示
(一)政策風險
由于國家政策、社會經濟環境等因素，本次投資設立公司可能會發生變化，從而存在一定的政策風險；
(二)經營管理風險
對外投資公司的設立符合公司業務發展的需要，但公司仍可能面臨公司管理、業務決策、資源配置、風險控制等風險。
鑒于上述可能面臨的風險，公司將繼續完善治理結構，加強內部合作機制的建立和運行，提高投資公司的資金管理和投資風險控制，不斷適應業務要求和市場變化，樹立規范化經營意識，及時發現、規避和降低風險。
請投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告
上海沿浦金屬制品有限公司
董 事 會
二〇二三年七月十一日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
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