我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開情況

夢網云科技集團股份有限公司（下稱“企業”）第八屆董事會第十八次會議報告于2023年9月21日以專人送達、電子郵箱等書面通知聯系了企業全體董事、監事和高級管理人員，大會于2023年9月25日以現場加書面形式通訊表決的形式召開。例會應參加執行董事7人，真實參加執行董事7人，合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定，會議的召開真實有效。

二、股東會會議審議狀況

會議審議并獲得了下列決定：

（一）以7票允許，0票反對，0票放棄，審議通過了《關于增補鄒奇為公司第八屆董事會獨立董事的議案》。

允許候選人鄒奇先生（個人簡歷詳見附件）為公司發展第八屆董事會獨董侯選人，任期自股東大會審議通過日起至第八屆董事會期滿之日起計算。

公司獨立董事對該議案發布了獨立意見，《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》詳細巨潮資訊網（ http://www.cninfo.com.cn）。

具體內容詳見同一天刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《夢網云科技集團股份有限公司關于公司獨立董事任期屆滿離任暨補選獨立董事的公告》（公示序號：2023-067）。

本議案有待提交股東大會審議根據。以上獨董侯選人須經深圳交易所對獨董侯選人辦理備案無異議后，再提交公司股東大會審議。

（二）以6票允許，0票反對，0票放棄，審議通過了《關于為子公司提供擔保的議案》，老總余文勝對該提案回避表決。

1.公司控股子公司夢網國際性通訊（中國香港）有限責任公司擬將螞蟻銀行（香港）有限責任公司申請辦理最高額不得超過USD300萬余元，期為1年綜合授信，允許公司全資子公司夢網國際性（中國香港）有限責任公司向其向螞蟻銀行（香港）有限責任公司辦理的綜合授信給予最高額連帶責任擔保，擔保期限為自實際信貸業務合同和協議約定的受信人履行義務期限屆滿之日起1年。國際性通訊除夢網國際性以外的其他公司股東依照股權比例向夢網國際性給予質押擔保。

2.允許董事會受權高級副總裁鐘偉鋒老先生意味著公司申請以上銀行信貸及貸款擔保事項，簽定相關合同書和文件并及時向董事會報告。

具體內容詳見同一天刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《夢網云科技集團股份有限公司關于為子公司提供擔保的公告》（公示序號：2023-068）。

公司獨立董事對該議案發布了獨立意見。

本議案尚要遞交股東會以特別決議表決通過。

（三）以7票允許，0票反對，0票放棄，審議通過了《2023年半年度利潤分配預案》。

為積極響應中國證監會促進資本市場發展、完善股票分紅體制的關鍵分配，認真履行發售企業社會責任，能夠更好地收益投資人，并結合公司發展階段、將來融資需求等多種因素，在兼顧企業未來市場拓展及生產運營的資金需求前提下，公司擬以董事會通告傳出前一日總市值805,926,190股去除企業2019年限制性股票激勵計劃沒有達到開啟標準已復購待注銷股份5,940,000股及第一期股權激勵計劃沒有達到開啟標準剩下待出售股票12,453,406股后，即787,532,784股為基準，向公司股東每10股派發現金紅利0.25元（價稅合計），總共派發現金紅利19,688,319.6元（價稅合計），此次股東分紅沒有進行資本公積轉增股本，不派股。

企業利潤分配預案出來之后至執行權益分派除權日期內，因股權激勵方案行權等導致企業的總市值發生變動的，公司擬保持分派總金額不會改變，適當調整比例。

具體內容詳見同一天刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《夢網云科技集團股份有限公司關于2023年半年度利潤分配預案的公告》（公示序號：2023-069）。

公司獨立董事對該議案發布了獨立意見。

本議案有待提交股東大會審議根據。

（四）以7票允許，0票反對，0票放棄，審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。

股東會定為2023年10月13日在下午15時通過當場投票和網上投票相結合的形式在深圳南山區高新科技中四道30號龍泰利商務大廈二層深圳夢網科技發展有限公司會議室召開企業2023年第二次股東大會決議。

會議報告詳細同一天刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《夢網云科技集團股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-070）。

特此公告。

夢網云科技集團股份有限公司

股東會

2023年9月26日

配件: 獨董侯選人介紹

鄒奇，男，中國籍，1969年出世，湖南大學技術性經濟學專業研究生畢業。1998年9月至2002年4月，深圳鵬城會計事務所從業內控審計。2002年5月至2011年4月，萬里長城盛業期貨交易（也即后華泰長城期貨交易、現華泰期貨）有限責任公司列任財務經理、合規總監、副總。2011年8月至2012年6月，廣發證券國際有限公司外盤期貨部負責買賣、清算、會計、風險控制等事務。2014年4月至2015年7月，中信期貨有限公司承擔財務工作。2015年10月迄今，出任深圳市恒德投資管理有限公司財務經理兼合規風控責任人。

鄒奇先生未持有企業股票，與其它持有公司5%以上股份的股東、控股股東以及公司別的執行董事、公司監事、高管人員不存在關聯關系，未受過證監會、證交所等監管機構的懲罰或懲戒；不會有證監會、證交所等監管部門所規定的不可候選人出任上市公司董事、監事和高級管理人員的情況；亦并不是失信執行人；合乎《公司法》和《公司章程》所規定的任職要求。鄒奇沒有取得獨立董事資格資格證書，其服務承諾參與最近一次獨董學習培訓并獲得深圳交易所承認的獨立董事資格資格證書。

證券代碼：002123 股票簡稱：夢網科技 公示序號：2023-066

夢網云科技集團股份有限公司

第八屆職工監事第十四次會議決定公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、職工監事會議召開情況

夢網云科技集團股份有限公司（下稱“企業”）第八屆職工監事第十四次會議通告于2023年9月21日以專人送達、電子郵箱等書面通知聯系了企業整體公司監事，大會于2023年9月25日以現場決議的形式召開。例會應參與公司監事3人，具體參與公司監事3人，合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定，會議的召開真實有效。

二、監事會會議決議狀況

會議由監事長孫鵬老先生組織，決議并獲得了下列決定：

（一）以3票允許，0票反對，0票放棄，審議通過了《2023年半年度利潤分配預案》。

為積極響應中國證監會促進資本市場發展、完善股票分紅體制的關鍵分配，認真履行發售企業社會責任，能夠更好地收益投資人，并結合公司發展階段、將來融資需求等多種因素，在兼顧企業未來市場拓展及生產運營的資金需求前提下，公司擬以董事會通告傳出前一日總市值805,926,190股去除企業2019年限制性股票激勵計劃沒有達到開啟標準已復購待注銷股份5,940,000股及第一期股權激勵計劃沒有達到開啟標準剩下待出售股票12,453,406股后，即787,532,784股為基準，向公司股東每10股派發現金紅利0.25元（價稅合計），總共派發現金紅利19,688,319.6元（價稅合計），此次股東分紅沒有進行資本公積轉增股本，不派股。

企業利潤分配預案出來之后至執行權益分派除權日期內，因股權激勵方案行權等導致企業的總市值發生變動的，公司擬保持分派總金額不會改變，適當調整比例。

審核確認，監事會認為：企業制訂的2023年上半年度利潤分配預案與業績成長型相符合，合乎《公司法》和《公司章程》及相關法律法規對股東分紅的需求。

具體內容詳見同一天刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《夢網云科技集團股份有限公司關于2023年半年度利潤分配預案的公告》（公示序號：2023-069）。

本議案有待提交公司股東大會審議根據。

特此公告。

夢網云科技集團股份有限公司

職工監事

2023年9月26日

證券代碼：002123 股票簡稱：夢網科技 公示序號：2023-067

夢網云科技集團股份有限公司

有關公司獨立董事任期屆滿卸任暨改選獨董的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、獨董任期屆滿狀況

依據證監會《上市公司獨立董事管理辦法》等有關規定，獨董在同一個一家上市公司持續任職時間不能超過六年，夢網云科技集團股份有限公司（下稱“企業”）獨董吳中華老先生持續就職將在2023年10月15日任滿6年，吳中華先生將沒有在公司擔任獨董以及相關股東會專門委員會委員職務。

截至本公告披露日，吳中華老先生未持有本公司股份。依據《公司法》、《上市公司獨立董事管理辦法》等相關規定，吳中華先生卸任可能導致企業獨立董事人數低于監事會成員的三分之一，在新一任獨董上任前，吳中華先生將繼續履行合同獨立董事職責，董事會的正常使用不會受到影響，企業將及時完成獨董的改選和有關下一步工作。

吳中華老先生在擔任公司獨立董事期內，盡職盡責、盡職履責，公司及董事會衷心感謝吳中華老師在任職期對企業所做的貢獻表示衷心的感謝！

二、改選獨董的現象

為確保董事會工作中的正常進行，依據《公司法》等相關法律法規、行政規章及《公司章程》的相關規定，經提名委員會對獨董考生的任職要求開展資格審查后，公司在2023年9月25日舉辦第八屆董事會第十八次大會，審議通過了《關于增補鄒奇為公司第八屆董事會獨立董事的議案》，董事會同意候選人鄒奇先生為公司第八屆董事會獨董侯選人（個人簡歷附后），任期自股東大會審議通過日起至企業第八屆董事會任期屆滿之日起計算。

獨董侯選人經深圳交易所對獨董侯選人備案審核無異議后提交公司股東大會審議。

特此公告。

夢網云科技集團股份有限公司

股東會

2023年9月26日

附：獨董侯選人介紹

鄒奇，男，中國籍，1969年出世，湖南大學技術性經濟學專業研究生畢業。1998年9月至2002年4月，深圳鵬城會計事務所從業內控審計。2002年5月至2011年4月，萬里長城盛業期貨交易（也即后華泰長城期貨交易、現華泰期貨）有限責任公司列任財務經理、合規總監、副總。2011年8月至2012年6月，廣發證券國際有限公司外盤期貨部負責買賣、清算、會計、風險控制等事務。2014年4月至2015年7月，中信期貨有限公司承擔財務工作。2015年10月迄今，出任深圳市恒德投資管理有限公司財務經理兼合規風控責任人。

鄒奇先生未持有企業股票，與其它持有公司5%以上股份的股東、控股股東以及公司別的執行董事、公司監事、高管人員不存在關聯關系，未受過證監會、證交所等監管機構的懲罰或懲戒；不會有證監會、證交所等監管部門所規定的不可候選人出任上市公司董事、監事和高級管理人員的情況；亦并不是失信執行人；合乎《公司法》和《公司章程》所規定的任職要求。鄒奇沒有取得獨立董事資格資格證書，其服務承諾參與最近一次獨董學習培訓并獲得深圳交易所承認的獨立董事資格資格證書。

證券代碼：002123 股票簡稱：夢網科技 公示序號：2023-068

夢網云科技集團股份有限公司

有關為子提供擔保的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、貸款擔保狀況簡述

夢網云科技集團股份有限公司（下稱 “企業”）子公司夢網國際性通訊（中國香港）有限責任公司（下稱“國際性通訊”）擬將螞蟻銀行（香港）有限責任公司申請辦理最高額不得超過USD300萬余元，期為1年綜合授信。擬同意公司全資子公司夢網國際性（中國香港）有限責任公司（下稱“夢網國際性”）向其向螞蟻銀行（香港）有限責任公司辦理的綜合授信給予最高額連帶責任擔保，擔保期限為自實際信貸業務合同和協議約定的受信人履行義務屆滿之日起1年。

公司在2023年9月25日舉辦第八屆董事會第十八次大會，審議通過了《關于為子公司提供擔保的議案》，余文勝先生作為公司法人代表、董事長兼大股東，也是國際性通訊董事，持有國際性通訊36.30%的股份，它作為關聯董事已回避表決。依據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及企業章程的有關規定，國際性通訊除夢網國際性以外的其他公司股東將按照各自股權比例向夢網國際性給予質押擔保，此次貸款擔保組成關聯擔保。本擔保事項有待提交股東大會審議根據。

二、被擔保人基本概況

被擔保人名字：夢網國際性通訊（中國香港）有限責任公司

創立日期：2021年1月7日

公司注冊地址：香港新界沙田區沙田科學園三期16W棟517-518室

法人代表（執行董事）：余文勝

注冊資金：3000萬港元（現階段正在辦理注冊資金由3,000萬港元增資擴股至6,000萬港元的工商變更手續）

業務范圍：一般經營項目是：投資控股及云通信業務流程。

與本公司關聯性：子公司，本公司持有其51.00%股份。公司股權結構表如下所示：

關鍵財務報表（下列財務報表均是分公司單個規格，未合拼其下屬子公司）：

企業：人民幣元

經查詢，國際性通訊個人信用穩步增長，并不屬于失信執行人。

三、關聯企業基本概況

關聯自然人：余文勝，男，中國籍，身份證號：3601021968XXXXXXXX，為公司法人代表、董事長兼大股東，也是國際性通訊董事，持有國際性通訊36.30%的股份。

2023年初至本公告披露日，除此次貸款擔保外，公司和余文勝老先生總計已經發生的各種關聯方交易總金額為1,389萬港元。

四、擔保協議主要內容

國際性通訊向螞蟻銀行（香港）有限責任公司申請辦理最高額不得超過USD300萬余元，期為1年綜合授信，夢網國際性向其向螞蟻銀行（香港）有限責任公司辦理的綜合授信給予最高額連帶責任擔保，擔保期限為自實際信貸業務合同和協議約定的受信人履行義務屆滿之日起1年。

截至本公告日，以上擔保事項利益相關方并未簽定擔保協議，擔保協議具體內容以最終具體簽定為標準。

五、股東會建議

董事會覺得：國際性通訊為公司控股子公司，公司全資子公司夢網國際性向其向銀行借款的綜合授信做擔保，可滿足自己的跨境業務迅速發展產生的資金需求，充分保障國際性通信業務快速、穩步發展。在此次貸款擔保期限內企業有實力對全球通訊運營管理及經營風險加以控制，也不會對財務狀況產生不利影響，亦不會損害股東利益。

依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》有關規定，國際性通訊除夢網國際性以外的其他公司股東將根據股權比例向夢網國際性給予質押擔保，此次貸款擔保組成關聯擔保。本擔保事項有待提交股東大會審議根據。

六、獨董事前認可意見及獨立意見

1、事前認可建議

經決議，對于我們來說夢網國際性通訊（中國香港）有限責任公司（下稱“國際性通訊”）為公司控股子公司，公司全資子公司夢網國際性（中國香港）有限責任公司（下稱“夢網國際性”）并對向銀行借款的綜合授信做擔保，可滿足自己的跨境業務迅速發展的資金需求，充分保障其快速、穩步發展。根據法律法規要求，國際性通訊除夢網國際性以外的其他公司股東需按照股權比例向夢網國際性給予質押擔保。

此次為子提供擔保事宜符合規定法律法規、法規及規范性文件的規定，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。我們同意將上述事項提交公司第八屆董事會第十八次會議審議。

2、獨立意見

國際性通訊為公司控股子公司，公司全資子公司夢網國際性并對向銀行借款的綜合授信做擔保，可滿足自己的跨境業務迅速發展的資金需求，充分保障其快速、穩步發展。根據法律法規要求，國際性通訊除夢網國際性以外的其他公司股東將根據股權比例向夢網國際性給予質押擔保。此次擔保事項的決議和決策制定符合法律、法規及《公司章程》等有關制度的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。因而我們同意此次為子提供擔保事宜，并同意將這些提案提交公司股東大會審議。

七、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保總數

截至本公告日，企業總計對外開放擔保額度折合人民幣194,402.00萬余元（含此次），占公司總最近一期經審計的公司凈資產的56.76%，企業無貸款逾期貸款擔保、涉及到訴訟貸款擔?；蛞驗橘J款擔保被裁定輸了官司而需承擔虧損的狀況。

八、備查簿文檔

1.企業第八屆董事會第十八次會議決議；

2. 獨董有關第八屆董事會第十八次大會相關事宜的獨立意見。

特此公告。

夢網云科技集團股份有限公司

股東會

2023年9月26日

證券代碼：002123 股票簡稱：夢網科技 公示序號：2023-069

夢網云科技集團股份有限公司

有關2023年上半年度利潤分配預案的

公示

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

夢網云科技集團股份有限公司（下稱“企業”）于2023年9月25日舉辦第八屆董事會第十八次會議及第八屆職工監事第十四次會議，審議通過了《2023年半年度利潤分配預案》，現就企業2023年上半年度利潤分配預案公告如下：

一、利潤分配預案基本概況

1、利潤分配預案

結合公司2023年半年度報告，經公司財務部計算，總公司今年初可供分配利潤41,140.63萬余元，再加上2023年1-6月母公司的純利潤1,849.97萬余元 (沒經財務審計)，2023年上半年度具體能夠公司股東分派的收益為42,990.60萬余元。

為積極響應中國證監會促進資本市場發展、完善股票分紅體制的關鍵分配，認真履行發售企業社會責任，能夠更好地收益投資人，并結合公司發展階段、將來融資需求等多種因素，在兼顧企業未來市場拓展及生產運營的資金需求前提下，公司擬以董事會通告傳出前一日總市值805,926,190股去除企業2019年限制性股票激勵計劃沒有達到開啟標準已復購待注銷股份5,940,000股及第一期股權激勵計劃沒有達到開啟標準剩下待出售股票12,453,406股后，即787,532,784股為基準，向公司股東每10股派發現金紅利0.25元（價稅合計），總共派發現金紅利19,688,319.6元（價稅合計），此次股東分紅沒有進行資本公積轉增股本，不派股。

企業利潤分配預案出來之后至執行權益分派證券登記日期內，因股權激勵方案行權等導致企業的總市值發生變動的，公司擬保持年底分紅總金額不會改變，適當調整比例。

本應急預案已經公司第八屆董事會第十八次大會、第八屆職工監事第十四次會議審議通過，有待提交公司股東大會審議。

2、股東分紅的合法性、合規

此次企業利潤分配預案合乎《公司法》、《企業會計準則》、《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》等有關法律、政策法規、行政規章及《公司章程》等相關規定，應急預案根據公司確立的利潤分配政策等。該方案的實施不會產生企業流動資金緊缺或其它負面影響。

二、有關審批流程及建議

1、股東會建議

公司在2023年9月25日舉辦第八屆董事會第十八次會議審議通過了《2023年半年度利潤分配預案》，并同意將該議案提交公司2023年第二次股東大會決議決議。

2、職工監事建議

審核確認，監事會認為：企業制訂的2023年上半年度利潤分配預案與業績成長型相符合，合乎《公司法》和《公司章程》及相關法律法規對股東分紅的需求。

3、獨董建議

此次利潤分配預案都是基于公司持續的盈利能力和較好的經營情況，在確保公司利潤分配后能夠正常運營和可持續發展的情況下，綜合考慮眾多投資者的利益作出決策，有益于廣大投資者參加和交流企業發展的經營業績，兼具了股東的利益，與公司經營業績和今后發展趨勢相符合。

對于我們來說，企業2023年上半年度利潤分配預案合乎相關法律法規的相關規定，合乎公司的實際情況。允許董事會的利潤分配預案并同意將這些應急預案遞交2023年第二次股東大會決議決議。

三、有關風險防范

此次利潤分配方案綜合考慮了企業的盈利狀況、業務發展、有效收益公司股東等情況和要素，不會對公司經營現金流產生不利影響，也不會影響企業正常運營與發展。

此次利潤分配方案尚要遞交企業2023年第二次臨時性股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

四、備查簿文檔

1、第八屆董事會第十八次會議決議；

2、第八屆職工監事第十四次會議決定；

3、獨董關于企業第八屆董事會第十八次大會相關事宜的獨立意見。

特此公告。

夢網云科技集團股份有限公司

股東會

2023年9月26日

證券代碼：002123 股票簡稱：夢網科技 公示序號：2023-070

夢網云科技集團股份有限公司

關于召開2023年

第二次股東大會決議工作的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

夢網云科技集團股份有限公司（下稱“企業”或“我們公司”）第八屆董事會第十八次大會于2023年9月25日舉辦，會議決議于2023年10月13日（星期五）舉辦企業2023年第二次股東大會決議，現就本次股東大會的有關事項公告如下：

一、召開工作會議的相關情況

1．大會屆次：2023年第二次股東大會決議

2．會議召集人：董事會

3．召開的合法、合規：企業第八屆董事會第十八次會議審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政規章及其《公司章程》的相關規定。

4．召開日期、時長：

（1）現場會議時長：2023年10月13日（星期五）15:00

（2）網上投票時長：

利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為：2023年10月13日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的具體時間為：2023年10月13日9:15－15:00階段的任意時間。

5．會議的召開方法：

本次股東大會采取現場投票和網上投票相結合的舉辦。公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向股東提供網絡方式的微信投票，股東還可以在以上網上投票期限內根據深圳交易所的交易軟件或互聯網技術投票軟件行使表決權。

6．本次股東大會的除權日為2023年10月9日。

7．參加目標：

（1）在除權日在下午收盤的時候在中國結算深圳分公司登記在冊的企業公司股東均有權出席股東大會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東（授權書款式附后）。

（2）董事、監事和高級管理人員。

（3）企業聘請的侓師。

8．會議地點：深圳南山區高新科技中四道30號龍泰利科技大廈2層，深圳夢網科技發展有限公司會議廳。

二、會議審議事宜

以上提案已經公司第八屆董事會第十八次會議審議通過；第3項提案已經公司第八屆職工監事第十四次會議審議通過，主要內容參照企業刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《夢網云科技集團股份有限公司第八屆董事會第十八次會議決議公告》（公示序號：2023-065）、《夢網云科技集團股份有限公司第八屆監事會第十四次會議決議公告》（公示序號：2023-066）。

獨董考生的任職要求和主動性有待經深圳交易所備案審核情況屬實，股東會即可進行決議。

以上提案2為特別決議議案，需經股東會出席會議的公司股東持有表決權的2/3左右根據；依據《上市公司股東大會規則》的需求，以上提案需要對中小股東的表決獨立記票。

三、現場會議登記事項

1．登記時間：2023年10月12日8:30-11:30，13:30-17:00

2．備案地址：深圳南山區高新科技中四道30號龍泰利科技大廈2層，深圳夢網科技發展有限公司證券事務部。

3．備案方法：

（1）法人股東持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡等辦理相關手續。法人股東授權委托人出席會議的，憑委托代理人身份證件、授權書、受托人證券賬戶卡等辦理相關手續；

（2）公司股東的法人代表出席股東大會的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權書、法人企業營業執照副本復印件（蓋公章）、證券賬戶卡辦理相關手續。公司股東授權委托人出席股東大會的，憑代理商人的身份證號、委托 書、法人企業營業執照副本復印件（蓋公章）、證券賬戶卡辦理相關手續。股東為合格境外機構投資者（QFII）的，擬出席會議的股東或公司股東代理人在辦理登記手續時， 除應提交上述材料外，還應提交合格境外機構投資者證書復印件（蓋公章）。

（3）外地公司股東可持之上相關證明的信件、傳真件登記信息（信件上請注明“股東會”字眼），在其中，以發傳真形式進行注冊登記的公司股東，需在參加現場會議時帶上上述材料正本并遞交給我們公司檢查。信件或傳真需在2023年10月12日17:00 前送到我們公司證券事務部，拒絕接受手機備案。

（4）授權書由受托人（或委托人的法人代表）受權別人簽訂的，受托人（或委托人的法人代表）受權別人簽訂的授權證書或者其它授權文件應當經 過公正，并與其他辦理登記手續所需要的文檔一并提交給我們公司。

四、參與網上投票的具體操作步驟

在本次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票。網上投票的具體操作步驟詳見附件1。

五、網絡投票常見問題

1. 同一股權只能選當場網絡投票、網上投票或符合要求的別的投票方式中的一種表決方式，不重復決議。同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結果為準。

2．股東會有多項提案，某一公司股東只對其中一項或幾類提案進行投票的， 在計票時，視作該股東出席股東大會，列入出席股東大會公司股東總量的測算；針對 該股東未表達意見的許多提案，視作放棄。

3．在深圳交易所開展業務的合格境外機構投資者（QFII）帳戶、證劵公司顧客個人信用交易擔保股票賬戶、證券商轉融通貸款擔保股票賬戶等代理商顧客履行網絡投票 支配權的集合類賬戶，必須針對不同受托人（具體持有者）委托對同一提案表述 不同的觀點的，能通過深圳交易所互聯網技術投票軟件開展分割網絡投票。

六、其他事宜

1．會務服務聯系電話：

通信地址：深圳南山區高新科技中四道30號龍泰利科技大廈2層，證券事務部

郵編：518057

手機聯系人：趙迪

聯系方式：0755-86010035

聯絡發傳真：0755-86015772

電子郵件：zqb@montnets.com

2. 出席會議工作人員的吃住及交通費用自理。

七、備查簿文檔

1．第八屆董事會第十八次會議決議；

2．第八屆職工監事第十四次會議決定；

3．深交所要求的其他資料。

特此通知。

附：

1. 參與網上投票的具體操作步驟；

2. 授權書（文件格式）。

夢網云科技集團股份有限公司

股東會

2023年9月26日

配件1：

參與網上投票的具體操作步驟

一．網上投票程序

1. 網絡投票編碼：362123

2. 網絡投票通稱：夢網網絡投票。

3. 填寫決議建議或競選投票數

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。

二．根據深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1. 網絡投票時長：2023年10月13日，9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三．根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1. 互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年10月13日9:15－15:00階段的任意時間。

2. 公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3. 公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2：

授權書

夢網云科技集團股份有限公司：

茲交由________老先生/女性意味著自己/我們公司參加夢網云科技集團股份有限公司2023年第二次股東大會決議并委托行使表決權。委托人有權利按照本授權書指示對于該次會議審議的各種提案開展投票選舉，并委托簽定該次大會必須簽定的相關文件。

假如自己/我們公司未對此次會議議案做出實際決議標示，受委托人能否按自己做主決議：

□能夠 □不能

自己/我們公司對此次會議議案決議建議如下所示：

注：推行非累積投票制的議案，受托人對委托標示在“贊同”、“抵制”、“放棄”欄中打“√”為標準。對同一事宜挑選超出一項或沒有選擇的，視作受委托人對討論事宜投反對票。

本授權書期限為自授權書簽定的時候起，至該次股東會會議結束之日起計算。

受托人名字或公司名稱(簽名或公司章)：

受托人法人代表（簽字蓋章）：

受托人身份證證件號（公司股東營業執照號）：

受托人股票賬戶 ：

受托人持股數：

受委托人（簽名）：

受委托人身份證證件號：

簽署日期： 年 月 日