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三一重能有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議決定公示
本公司董事會(huì)及全部執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是是被否定提案：無(wú)
一、召開和到場(chǎng)狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年9月14日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：北京昌平區(qū)南口鎮(zhèn)李流路三一產(chǎn)業(yè)基地1號(hào)會(huì)議廳
（三）列席會(huì)議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，老總周富貴老先生組織，大會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程及決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加6人，在其中向文波老先生由于工作原因無(wú)法參加；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長(zhǎng)助理、財(cái)務(wù)經(jīng)理房猛老先生參加了此次會(huì)議；一部分高管人員出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目、使用超募資金增加投資額并向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目并向全資子公司增資以實(shí)施項(xiàng)目的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
1、之上提案都屬于一般提案，已獲得出席本次股東會(huì)股東或公司股東委托代理人持有表決權(quán)的二分之一之上根據(jù)。
2、之上提案都對(duì)中小股東展開了獨(dú)立記票。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：湖南省啟元法律事務(wù)所
侓師：凌芝、陳佳樂(lè)
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
湖南省啟元法律事務(wù)所覺(jué)得，這次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人和出席人員資格、決議流程和決議結(jié)論合乎《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合理合法、合理。
特此公告。
三一重能有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年9月15日
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