證券代碼：002121證券簡稱：科陸電子公示序號：2023086

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月8日召開第八屆股東會第三十一次（臨時性）大會，大會取決于2023年6月26日（星期一）舉辦企業(yè)2023年第五次股東大會決議，主要內容詳細企業(yè)發(fā)布在2023年6月9日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開公司2023年第五次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023079）。

2023年6月15日，董事會接到公司控股股東美麗的集團股份有限公司（下稱“美的公司”）遞交的《關于提請深圳市科陸電子科技股份有限公司增加2023年第五次臨時股東大會臨時提案的函》，美的公司建議將企業(yè)第八屆股東會第三十二次（臨時性）會議審議申請的《關于董事會提前換屆選舉暨提名第九屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關于董事會提前換屆選舉暨提名第九屆董事會獨立董事候選人的議案》及第八屆職工監(jiān)事第二十一次（臨時性）會議審議申請的《關于監(jiān)事會提前換屆選舉暨提名第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》做為臨時性提議，提交公司2023年第五次股東大會決議決議。

依據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《公司章程》等相關規(guī)定，直接或是總計持有公司3%之上股權股東，還可以在股東會舉辦10日前明確提出臨時性提議并書面形式遞交召集人。截止到本公告公布日，美的公司持有公司378,514,789股股票，占公司總股本的22.79%，具備遞交臨時性提議資格，并且其建議的暫時提議內容未超過相關法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定及股東會職責范圍，有清晰話題和實際決定事宜，董事會同意將《關于董事會提前換屆選舉暨提名第九屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關于董事會提前換屆選舉暨提名第九屆董事會獨立董事候選人的議案》、《關于監(jiān)事會提前換屆選舉暨提名第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》做為新增加臨時性提議提交公司2023年第五次股東大會決議決議。

除提升以上臨時性提議外，此次股東會的舉辦形式、時長、地址、除權日和其它大會事宜均不會改變，現(xiàn)就2023年第五次股東大會決議具體事宜填補公告如下：

一、會議召開的相關情況

1、股東會屆次：2023年第五次股東大會決議

2、股東會的召集人：董事會

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會大會的舉辦合乎《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關規(guī)定。

4、會議召開日期、時長：

現(xiàn)場會議舉辦時間、時間是在：2023年6月26日在下午14:30逐漸，開會時間大半天；

網上投票時間、時間是在：2023年6月26日，在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年6月26日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網技術投票軟件開展網上投票的準確時間為2023年6月26日早上9:15至在下午15:00的隨意時長。

5、會議召開方法：此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的。自然人股東應選用當場網絡投票、網上投票中的一種方式，假如同一投票權發(fā)生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結論為標準。

6、大會的除權日：2023年6月19日（星期一）

7、參加目標：

（1）在除權日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人；

于除權日在下午收盤的時候在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、公司監(jiān)事及高管人員；

（3）集團公司聘用的記錄侓師及其它工作人員。

8、現(xiàn)場會議舉辦地址：深圳南山區(qū)高新科技產業(yè)基地西區(qū)寶深路科陸商務大廈，深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司行政部門會議廳。

二、會議審議事宜

特別提醒和表明：

1、此次會議審議的提案1.00-2.00由企業(yè)第八屆股東會第三十一次（臨時性）會議審議成功后遞交，提議3.00-4.00由企業(yè)第八屆股東會第三十二次（臨時性）會議審議成功后遞交，提議5.00由企業(yè)第八屆職工監(jiān)事第二十一次（臨時性）會議審議成功后遞交，實際詳細企業(yè)發(fā)布在2023年6月9日、2023年6月16日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《第八屆董事會第三十一次（臨時）會議決議的公告》、《第八屆董事會第三十二次（臨時）會議決議的公告》、《第八屆監(jiān)事會第二十一次（臨時）會議決議的公告》等有關公示。

2、以上提議3.00采用累積投票制開展決議，應競選6名非獨立董事，公司股東所具有的競選投票數(shù)向其所擁有投票權的股權總數(shù)乘于6，公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在6名侯選人中隨意分派（能夠投出去零票），但數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

3、以上提議4.00采用累積投票制開展決議，應競選3名獨董，公司股東所具有的競選投票數(shù)向其所擁有投票權的股權總數(shù)乘于3，公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在3名侯選人中隨意分派（能夠投出去零票），但數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

4、以上提議5.00采用累積投票制開展決議，應競選2名非職工代表監(jiān)事，公司股東所具有的競選投票數(shù)向其所擁有投票權的股權總數(shù)乘于2，公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在2名侯選人中隨意分派（能夠投出去零票），但數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

5、獨董考生的任職要求和自覺性有待經深圳交易所審批情況屬實，股東會即可進行決議。

6、依據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》的需求，此次會議審議的提案將會對中小股東的決議開展獨立記票并立即公布披露。

三、這次股東會現(xiàn)場會議的備案方式

1、備案時間以及地址：

（1）備案時長：2023年6月20日（早上9:00-11:30，在下午14:00-17:00）

（2）備案地址：深圳南山區(qū)高新科技產業(yè)基地西區(qū)寶深路科陸商務大廈我們公司證券事務部，信件上請注明“參與股東會”字眼；

2、備案方法：

（1）公司股東須持蓋上公司印章的營業(yè)執(zhí)照副本復印件、法人代表法人授權書、股東賬戶卡、持倉證明及出席人本人身份證登記信息；

（2）普通合伙人須持身份證正本、股東賬戶卡、持倉證實登記信息；

（3）授權委托人須持身份證正本、法人授權書（詳見附件）、受托人本人身份證、股東賬戶卡和持倉證實登記信息；

（4）外地公司股東能夠書面形式信件或是電子郵件方法辦理相關手續(xù)（信件或電子郵件方法以2023年6月20日17:00前抵達我們公司為標準，根據(jù)信件或電子郵件方法注冊登記的，歡迎來電咨詢確定）,拒絕接受手機備案。

出席人員理應帶上以上文件信息正本參與股東會。

四、參與網上投票的實際操作步驟

此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網投票軟件（網站地址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

1、大會花費：列席會議吃住及差旅費自立

2、網上投票期內，如投票軟件遇突發(fā)性大事件產生的影響，則此次會議的過程屆時。

3、聯(lián)系方式：

通信地址：深圳南山區(qū)高新科技產業(yè)基地西區(qū)寶深路科陸商務大廈我們公司證券事務部

郵編：518057

手機：0755-26719528

電子郵箱：zhangxiaofang@szclou.com

手機聯(lián)系人：張小芳

六、備查簿文檔

1、企業(yè)第八屆股東會第三十一次（臨時性）會議決議；

2、企業(yè)第八屆股東會第三十二次（臨時性）會議決議；

3、企業(yè)第八屆職工監(jiān)事第二十一次（臨時性）會議決議。

特此公告。

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司

股東會

二二三年六月十五日

附件一：

參與網上投票的實際操作步驟

一、利用深圳交易所交易軟件網絡投票的解釋

1、網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票編碼為“362121”，網絡投票稱之為“科陸網絡投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數(shù)

A、對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

B、針對累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數(shù)。自然人股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數(shù)為準進行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數(shù)，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。

累積投票制下轉投考生的競選投票數(shù)填寫一覽表

公司股東擁有的競選投票數(shù)舉例說明如下所示：

競選非獨立董事（如提議3.00，選用等額選舉，應取總人數(shù)6位）公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權的股權數(shù)量×6

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在6位非獨立董事侯選人中隨意分派，但網絡投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年6月26日的股票交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網絡投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網技術投票軟件的投票程序

1、互聯(lián)網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年6月26日早上9:15至在下午15:00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的相關規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）標準引導頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網技術投票軟件進行投票。配件二：

回執(zhí)表

截止2023年6月19日，我單位（本人）擁有深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司股票股，擬參加公司召開的2023年第五次股東大會決議。

附表：

回執(zhí)表剪報、打印或者按之上文件格式自做均合理。

出席人名字：

股東賬戶：

股東名稱：（蓋章）

時間：

配件三：

法人授權書

茲交由（老先生/女性）（身份證號：）意味著自己（企業(yè)）參與深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司2023年6月26日舉行的2023年第五次股東大會決議，并且于此次股東會按照下列標示就以下提案網絡投票，若沒有做出指示，委托代理人有權利依照自己的喜好決議。

本法人授權書的有效期為：時間日期至年月日。

注1：一定要對提議1.00-2.00決議事宜依據(jù)公司股東個人的建議挑選允許、抵制或是放棄并且在相對應欄中劃“√”，三者首選一項，選取或未做所選擇的，則視為無效授權委托。

注2：以上提議3.00-5.00決議事宜選用累積投票制，每一次選用累積投票時，公司股東擁有的選舉權數(shù)量相當于其持有的股權數(shù)和應取總人數(shù)相乘。公司股東擁有的投票權能夠集中化應用，也可以單獨采用，每一位公司股東所投的執(zhí)行董事/公司監(jiān)事選舉票數(shù)不能超過其累積投票數(shù)字的最高額，不然該選舉票為失效授權委托；假如選舉票里的網絡投票數(shù)量小于等于其合理合法擁有的合理投票數(shù)，該選舉票合理，差值一部分視為自動放棄投票權。

注3：法人授權書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理；企業(yè)授權委托須加蓋公章。

受托人簽字：受托人身份證號：

受托人股東賬戶：受托人持股數(shù)：

受委托人簽字：受委托人身份證號：

授權委托時間：時間日期

證券代碼：002121證券簡稱：科陸電子公示序號：2023085

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司

有關職工監(jiān)事提早換屆的通知

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆職工監(jiān)事原本定任職期至2024年6月3日期滿。由于公司組織結構及管控權已發(fā)生變化，為完善公司治理構造、確保企業(yè)最優(yōu)決策和平穩(wěn)發(fā)展，公司擬對第八屆職工監(jiān)事提早換屆選舉。現(xiàn)就相關情況公告如下：

依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》等的有關規(guī)定，公司在2023年6月15日舉辦第八屆職工監(jiān)事第二十一次（臨時性）大會，審議通過了《關于監(jiān)事會提前換屆選舉暨提名第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。

企業(yè)第九屆職工監(jiān)事由3名公司監(jiān)事構成，在其中非職工代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名。經公司控股股東美麗的集團股份有限公司候選人、企業(yè)第二大股東深圳集團管控投資有限公司強烈推薦，職工監(jiān)事允許候選人李文贏老先生、林婕萍女性為公司發(fā)展第九屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人，任職期三年，自股東大會審議根據(jù)的時候起起效。以上候選人簡歷詳細發(fā)表在2023年6月16日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《第八屆監(jiān)事會第二十一次（臨時）會議決議的公告》（公示序號：2023083）。

依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，以上第九屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人尚要遞交企業(yè)股東大會審議，采用累積投票制開展逐一決議。以上2名非職工代表監(jiān)事侯選人經股東大會審議成功后，將和企業(yè)職代會投票選舉的1名職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第九屆職工監(jiān)事。

此次職工監(jiān)事?lián)Q屆工作結束后，陳曄東先生、廖俊凱老先生將辭去監(jiān)事職位，公司監(jiān)事會對陳曄東先生、廖俊凱老先生在擔任監(jiān)事期間為公司及監(jiān)事會工作所作出的貢獻表示衷心的感謝！

為保證職工監(jiān)事的正常運轉，在新一屆監(jiān)事會監(jiān)事上任前，企業(yè)第八屆職工監(jiān)事整體公司監(jiān)事依然會根據(jù)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定，忠誠、勤懇的執(zhí)行公司監(jiān)事責任與崗位職責。

特此公告。

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司

職工監(jiān)事

二○二三年六月十五日

證券代碼：002121證券簡稱：科陸電子公示序號：2023084

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司

有關股東會提早換屆的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會原本定任職期至2024年6月3日期滿。由于公司組織結構及管控權已發(fā)生變化，為完善公司治理構造、確保企業(yè)最優(yōu)決策和平穩(wěn)發(fā)展，公司擬對第八屆股東會提早換屆選舉。現(xiàn)就相關情況公告如下：

依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》等的有關規(guī)定，公司在2023年6月15日舉辦第八屆股東會第三十二次（臨時性）大會，審議通過了《關于董事會提前換屆選舉暨提名第九屆董事會非獨立董事候選人的議案》和《關于董事會提前換屆選舉暨提名第九屆董事會獨立董事候選人的議案》。

企業(yè)第九屆股東會由9名執(zhí)行董事構成，在其中非獨立董事6名，獨董3名。經公司控股股東美麗的集團股份有限公司候選人、企業(yè)第二大股東深圳集團管控投資有限公司強烈推薦，股東會允許候選人伏擁軍老先生、周云福老先生、李作海先生、張銘老先生、駱文輝女性、職帥先生為企業(yè)第九屆股東會非獨立董事侯選人，任職期三年，自股東大會審議根據(jù)的時候起起效。經第八屆股東會候選人，股東會允許候選人謝東明老先生、姜齊榮先生、李建林先生為企業(yè)第九屆股東會獨董侯選人，任職期三年，自股東大會審議根據(jù)的時候起起效。以上候選人簡歷詳細發(fā)表在2023年6月16日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《第八屆董事會第三十二次（臨時）會議決議的公告》（公示序號：2023082）。現(xiàn)階段，獨董侯選人姜齊榮先生已經取得獨立董事資格資格證書，獨董侯選人謝東明老先生、李建林老先生尚未獲得獨立董事資格資格證書。謝東明老先生、李建林老先生已作出書面承諾，其將參與深圳交易所最近一次獨董學習培訓并獲得深圳交易所承認的獨立董事資格資格證書。

董事會提名委員會對于該執(zhí)行董事考生的任職要求分別進行了核查，對于該執(zhí)行董事侯選人就職資格審查情況屬實。獨董對此次股東會提早換屆事宜發(fā)布了贊同的單獨建議。按有關規(guī)定，董事侯選人任職要求和自覺性有待經深圳交易所審批情況屬實后，即可與其它六名非獨立董事侯選人一并提交公司股東大會審議，采用累積投票制開展逐一決議。

公司已經依照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》的要求對獨董考生的詳細資料在深圳交易所網址（www.szse.cn）予以公示。公示期間，一切單位或者個人對獨董考生的任職要求和自覺性有異議，都可根據(jù)深圳交易所網址所提供的方式反饋建議。

以上執(zhí)行董事侯選人競選成功后，股東會中擔任公司高級管理人員以及為職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計不得超過董事總量的二分之一，獨立董事人數(shù)未小于企業(yè)監(jiān)事會成員的三分之一，謝東明先生為會計學專業(yè)人員。

此次董事會換屆工作中結束后，劉標老先生、孫慧榮先生、熊曉建老先生、黃幼平女性、劉文女性、丘運良老先生、謝華清女士將辭去董事工作職務，董事會對劉標老先生、孫慧榮先生、熊曉建老先生、黃幼平女性、劉文女性、丘運良老先生、謝華清老先生出任董事期間為公司及股東會工作中所作出的貢獻表示衷心的感謝！

為保證董事會的正常運轉，在新一屆董事會董事上任前，企業(yè)第八屆股東會整體執(zhí)行董事依然會根據(jù)法律、行政規(guī)章及其他規(guī)范性文件要求和《公司章程》的相關規(guī)定，忠誠、勤懇的執(zhí)行執(zhí)行董事責任和崗位職責。

特此公告。

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司

股東會

二二三年六月十五日

證券代碼：002121證券簡稱：科陸電子公示序號：2023083

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司

第八屆職工監(jiān)事第二十一次（臨時性）會議決議的通知

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆職工監(jiān)事第二十一次（臨時性）會議報告已經在2023年6月9日以電子郵箱及專人送達等形式送到諸位公司監(jiān)事，大會于2023年6月15日在公司行政會議廳以當場表決方式舉辦。此次會議應參與決議的公司監(jiān)事3名，具體參與決議的公司監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事長陳曄東先生組織。此次會議的集結、舉行和決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等的相關規(guī)定。

參會公司監(jiān)事通過探討，審議通過了下列提案：

一、逐一審議通過了《關于監(jiān)事會提前換屆選舉暨提名第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。

由于公司組織結構及管控權已發(fā)生變化，為完善公司治理構造、確保企業(yè)最優(yōu)決策和平穩(wěn)發(fā)展，公司擬對第八屆職工監(jiān)事提早換屆選舉。依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》等的有關規(guī)定，企業(yè)第九屆職工監(jiān)事由3名公司監(jiān)事構成，在其中非職工代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名，非職工代表監(jiān)事由股東會競選后發(fā)生，職工代表監(jiān)事由企業(yè)職代會競選后發(fā)生，任職期三年。

公司監(jiān)事會允許候選人李文贏老先生、林婕萍女性為公司發(fā)展第九屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人（個人簡歷詳見附件）。

主要內容詳細發(fā)表在2023年6月16日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《關于監(jiān)事會提前換屆選舉的公告》（公示序號：2023085）。

決議結論：

1、以3票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了候選人李文贏先生為企業(yè)第八屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人；

2、以3票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了候選人林婕萍女性為公司發(fā)展第八屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人。

本提案尚要遞交企業(yè)股東會采用累積投票制開展決議。

特此公告。

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司

職工監(jiān)事

二二三年六月十五日

配件：個人簡歷

1、李文贏，男，1979年出世，中國籍，無海外居留權，中國共產黨員，研究生文憑。曾擔任深圳華中實業(yè)公司有限責任公司業(yè)務經理，深圳通常投資有限公司業(yè)務經理，深圳集團管控投資有限公司（原深圳遠致投資有限責任公司）投資發(fā)展部科長等職。在職深圳億鑫投資有限責任公司、深圳遠致創(chuàng)投有限責任公司、武漢東湖國隆股權基金管理有限公司的執(zhí)行董事。

截止到本公告公布日，李文贏老先生未持有公司股份，除在深圳市集團管控投資有限公司（涉及其分公司）就職外，與其它持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關聯(lián)性，未受到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處情況，沒被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，不會有《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》等有關法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及其《公司章程》要求不可出任公司監(jiān)事的情況。

2、林婕萍，女，1982年出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑。2005年添加美的公司，歷任家用中央空調業(yè)務部電子科技公司財務主管、家用中央空調業(yè)務部金融全面預算管理主管。在職美的公司科學技術事業(yè)群金融計算資產與稅收管理主管。

截止到本公告公布日，林婕萍女性未持有公司股份，除在美的公司（涉及其分公司）就職外，與其它持有公司5%之上股權股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關聯(lián)性，未受到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處情況，沒被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，不會有《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》等有關法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及其《公司章程》要求不可出任公司監(jiān)事的情況。

證券代碼：002121證券簡稱：科陸電子公示序號：2023082

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司

第八屆股東會第三十二次（臨時性）會議決議的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會第三十二次（臨時性）會議報告已經在2023年6月9日以即時通信軟件、電子郵箱及書面形式等形式送到諸位執(zhí)行董事，大會于2023年6月15日以通訊表決方法舉辦。此次會議應參與決議的執(zhí)行董事8名，具體參與決議的執(zhí)行董事8名。此次會議的集結、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。

與會董事通過探討，審議通過了下列提案：

一、逐一審議通過了《關于董事會提前換屆選舉暨提名第九屆董事會非獨立董事候選人的議案》；

由于公司組織結構及管控權已發(fā)生變化，為完善公司治理構造、確保企業(yè)最優(yōu)決策和平穩(wěn)發(fā)展，公司擬對第八屆股東會提早換屆選舉。依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等的有關規(guī)定，企業(yè)第九屆股東會由9名執(zhí)行董事構成，在其中非獨立董事6名，任職期三年，自股東大會審議根據(jù)的時候起起效。

董事會允許候選人伏擁軍老先生、周云福老先生、李作海先生、張銘老先生、駱文輝女性、職帥先生為企業(yè)第九屆股東會非獨立董事侯選人（個人簡歷詳見附件），以上侯選人任職要求早已董事會提名委員會審批。

主要內容詳細發(fā)表在2023年6月16日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《關于董事會提前換屆選舉的公告》（公示序號：2023084）。

決議結論：

1、以8票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了候選人伏擁軍先生為企業(yè)第九屆股東會非獨立董事侯選人；

2、以8票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了候選人周云福先生為企業(yè)第九屆股東會非獨立董事侯選人；

3、以8票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了候選人李作海先生為公司發(fā)展第九屆股東會非獨立董事侯選人；

4、以8票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了候選人張銘先生為企業(yè)第九屆股東會非獨立董事侯選人；

5、以8票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了候選人駱文輝女性為公司發(fā)展第九屆股東會非獨立董事侯選人；

6、以8票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了候選人職帥先生為企業(yè)第九屆股東會非獨立董事侯選人。

本提案尚要遞交企業(yè)股東會采用累積投票制開展決議。

獨董對該提案發(fā)布了單獨建議，主要內容詳細2023年6月16日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

二、逐一審議通過了《關于董事會提前換屆選舉暨提名第九屆董事會獨立董事候選人的議案》。

由于公司組織結構及管控權已發(fā)生變化，為完善公司治理構造、確保企業(yè)最優(yōu)決策和平穩(wěn)發(fā)展，公司擬對第八屆股東會提早換屆選舉。依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等的有關規(guī)定，企業(yè)第九屆股東會由9名執(zhí)行董事構成，在其中獨董3名，任職期三年，自股東大會審議根據(jù)的時候起起效。

董事會允許候選人謝東明老先生、姜齊榮先生、李建林先生為企業(yè)第九屆股東會獨董侯選人（個人簡歷詳見附件），在其中謝東明先生為會計學專業(yè)人員，以上侯選人任職要求早已董事會提名委員會審批。

按有關規(guī)定，董事侯選人任職要求和自覺性有待經深圳交易所審批情況屬實后才可提交公司股東大會審議。企業(yè)將依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》的相關要求，將獨董考生的詳細資料遞交深圳交易所網址予以公示，公示期間，一切單位或者個人對獨董考生的任職要求和自覺性有異議，都可根據(jù)深圳交易所網址所提供的方式反饋建議。

主要內容詳細發(fā)表在2023年6月16日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《關于董事會提前換屆選舉的公告》（公示序號：2023084）。

決議結論：

1、以8票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了候選人謝東明先生為企業(yè)第九屆股東會獨董侯選人；

2、以8票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了候選人姜齊榮先生為公司發(fā)展第九屆股東會獨董侯選人；

3、以8票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了候選人李建林先生為企業(yè)第九屆股東會獨董侯選人。

本提案尚要遞交企業(yè)股東會采用累積投票制開展決議。

獨董對該提案公開發(fā)表單獨建議、單獨董事提名人申明、獨董侯選人申明于2023年6月16日發(fā)表在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上，獨董侯選人詳細資料將于深圳交易所網址（www.szse.cn）予以公示。

特此公告。

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司股東會

二二三年六月十五日

配件：個人簡歷

1、伏擁軍，男，1968年出世，中國籍，無海外居留權，研究生。2007年7月至2012年7月，任美的公司致冷家用電器集團公司制冷壓縮機業(yè)務部副總裁兼研發(fā)基地負責人；2012年7月至2016年12月，任美的公司制冷壓縮機業(yè)務部副總；2016年12月至2017年7月，任美的公司環(huán)境電器事業(yè)部總經理；2017年7月迄今，任美的公司科學技術事業(yè)群（原機電工程業(yè)務部）首席總裁；2021年9月17日迄今出任美麗的集團副總裁。

截止到本公告公布日，伏擁軍老先生未持有公司股份，除在美的公司（涉及其分公司）就職外，與其它持有公司5%之上股權股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關聯(lián)性，未受到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處情況，沒被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，不會有《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》等有關法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及其《公司章程》要求不可出任執(zhí)行董事的情況。

2、周云福，男，1974年出世，中國籍，無海外居留權，中國共產黨員，研究生文憑。曾擔任國信證券有限責任公司項目投資銀行總部深圳市一部高級經理、業(yè)務流程執(zhí)行董事，深圳市機場有限責任公司董事長助理，深圳市機場（集團公司）有限責任公司投資發(fā)展部科長，深圳遠致投資有限公司副總經理等職。在職董事，深圳集團管控集團公司有限公司副總經理。

截止到本公告公布日，周云福老先生未持有公司股份，除在深圳市集團管控投資有限公司（涉及其分公司）就職外，與其它持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關聯(lián)性，未受到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處情況，沒被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，不會有《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》等有關法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及其《公司章程》要求不可出任執(zhí)行董事的情況。

3、李作海，男，1983年出世，中國籍，無海外居留權，研究生文憑。2005年添加美的公司，曾擔任電冰箱業(yè)務部財務主管、廚房家電業(yè)務部財務主管、家用中央空調業(yè)務部財務主管、原暖通工程與房屋業(yè)務部金融主管。在職美的公司科學技術事業(yè)群金融主管。

截止到本公告公布日，李作海先生未持有公司股份，除在美的公司（涉及其分公司）就職外，與其它持有公司5%之上股權股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關聯(lián)性，未受到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處情況，沒被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，不會有《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》等有關法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及其《公司章程》要求不可出任執(zhí)行董事的情況。

4、張銘，男，1988年出世，中國籍，無海外居留權，中國共產黨員，研究生文憑。曾擔任黑龍江省組織部遴選公務員，深圳華景管理方法咨詢有限公司市場機制科學研究中心負責人，深圳集團管控投資有限公司（原深圳遠致投資有限責任公司）發(fā)展戰(zhàn)略研究院主管、資本運營部經理、資產管理部主管等職。在職深圳集團管控投資有限公司資產管理部高級經理。

截止到本公告公布日，張銘老先生未持有公司股份，除在深圳市集團管控投資有限公司（涉及其分公司）就職外，與其它持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關聯(lián)性，未受到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處情況，沒被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，不會有《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》等有關法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及其《公司章程》要求不可出任執(zhí)行董事的情況。

5、駱文輝，女，1984年出世，中國籍，無海外居留權，研究生文憑。2006年添加美的公司，曾擔任生活家電業(yè)務部人力資源總監(jiān)、營運經理，家用中央空調業(yè)務部人力資源總監(jiān)，美麗的學院教授。在職美的公司科學技術事業(yè)群人力資源經理。

截止到本公告公布日，駱文輝女性未持有公司股份，除在美的公司（涉及其分公司）就職外，與其它持有公司5%之上股權股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關聯(lián)性，未受到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處情況，沒被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，不會有《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》等有關法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及其《公司章程》要求不可出任執(zhí)行董事的情況。

6、職帥，男，1987年出世，中國籍，無海外居留權，研究生文憑。2018年添加美的公司，曾擔任美的公司總裁辦主管。在職美的公司科學技術事業(yè)群營運總監(jiān)。

截止到本公告公布日，職帥老先生未持有公司股份，除在美的公司（涉及其分公司）就職外，與其它持有公司5%之上股權股東、企業(yè)其他執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關聯(lián)性，未受到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處情況，沒被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，不會有《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》等有關法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及其《公司章程》要求不可出任執(zhí)行董事的情況。

7、謝東明，男，1975年出世，中國籍，無海外居留權，西南財大會計學博士。天津財經大學會計學院老師，專家教授，二級教授；天津園林景觀設計科學研究總醫(yī)院有限責任公司獨董。

截止到本公告公布日，謝東明老先生未持有公司股份，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關聯(lián)性，未受到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處情況，沒被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，不會有《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》等有關法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及其《公司章程》要求不可出任獨董的情況。

8、姜齊榮，男，1968年出世，中國籍，無海外居留權，博士生，專家教授，已經取得深圳交易所授予獨立董事資格資格證書。1992年7月于清華大學電機系大學本科畢業(yè)，獲工學學士；1997年7月博士畢業(yè)后留校任教。現(xiàn)是清華大學電機系專家教授，主要研究內容為電力工程數(shù)字化電力系統(tǒng)穩(wěn)定分析和控制系統(tǒng)、軟性交直流電源輸變電技術性、風力發(fā)電技術性、分布式電源技術性、當代電能質量分析和控制。在職北京九州風神科技發(fā)展有限公司獨董、北京市殷圖網聯(lián)科技股份有限公司公司獨立董事、石家莊市科林電氣股份有限公司公司獨立董事。

截止到本公告公布日，姜齊榮先生未持有公司股份，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關聯(lián)性，未受到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處情況，沒被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，不會有《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》等有關法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及其《公司章程》要求不可出任獨董的情況。

9、李建林，男，1976年出世，中國籍，無海外居留權，博士學歷。曾擔任中國科學院電工所研究員級，副處長；國家電力科學院儲能技術所科主任，教授級高級工程師。現(xiàn)就職于北方工業(yè)大學，專家教授，儲能科學研究院、教授。

截止到本公告公布日，李建林老先生未持有公司股份，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關聯(lián)性，未受到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處情況，沒被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，不會有《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》等有關法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及其《公司章程》要求不可出任獨董的情況。