證券代碼：600657證券簡稱：信達地產(chǎn)序號：臨2023-029號

重要提醒

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●擬聘用的會計事務所名字：普華永道中天會計事務所（特殊普通合伙）（下稱“普華永道中天”）

●原聘用的會計事務所名字：安永華明會計事務所（特殊普通合伙）（下稱“安永華明”）

●變動會計事務所的簡略原因和前男友會計的質(zhì)疑狀況：前男友會計事務所安永華明為企業(yè)提供審計服務己滿8年，已經(jīng)達到國家財政部所規(guī)定的最多持續(xù)聘請會計事務所期限。企業(yè)已就變動事項和前任會計事務所展開了溝通協(xié)商，前男友會計事務所對變動事項情況屬實。

一、擬聘用會計事務所的相關(guān)情況

（一）資質(zhì)信息

1、基本資料。普華永道中天前身是1993年3月28日設立的普華大華會計師事務所，審核批準于2000年6月改名為普華永道中天會計事務所有限責任公司；經(jīng)2012年12月24日國家財政部財務會計函〔2012〕52號準許，于2013年1月18日改制為普華永道中天會計事務所（特殊普通合伙）。公司注冊地址為我國（上海市）自貿(mào)區(qū)上海陸家嘴環(huán)城路1318號星展銀行商務大廈507模塊01室。

普華永道中天是普華永道國際網(wǎng)絡組員組織，有著會計事務所執(zhí)業(yè)資格證書，也擁有從業(yè)H股公司審計工作相關(guān)資質(zhì)，同時又是原經(jīng)國家財政部和中國證監(jiān)會核準的具備證券基金業(yè)務資質(zhì)的會計事務所。普華永道中天在期貨業(yè)務層面擁有豐富的從業(yè)經(jīng)驗與優(yōu)良專業(yè)服務水平。

普華永道中天的首席合伙人為陳艷。截止到2022年12月31日，普華永道中天合作經(jīng)營總?cè)藬?shù)280人，注冊會計總?cè)藬?shù)1,639人，在其中自2013年起簽定過證券業(yè)務業(yè)務流程財務審計報告的注冊會計總?cè)藬?shù)364人。

普華永道中天經(jīng)審計的近期一個會計年度（2021年度）的收入額金額為68.25億人民幣，審計工作收益金額為63.70億人民幣，證劵經(jīng)營收入金額為31.81億人民幣。

普華永道中天的2021年度A股上市企業(yè)會計報表審計顧客數(shù)量達到108家，A股上市公司審計收費標準總額為rmb5.58億人民幣，關(guān)鍵領(lǐng)域包含加工制造業(yè)，金融行業(yè)，道路運輸、倉儲物流和郵政行業(yè)，數(shù)據(jù)通信、軟件和信息技術(shù)服務行業(yè)及批發(fā)和零售業(yè)等，與我們公司同業(yè)競爭（房地產(chǎn)行業(yè)）的A股上市公司審計顧客共5家。

2、投資者保護水平。在投資者保護能力水平，普華永道中天已依照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定購買保險職業(yè)保險，職業(yè)保險總計責任限額和職業(yè)風險基金總和超出rmb2億人民幣，職業(yè)風險基金記提或職業(yè)類型保險投保符合規(guī)定要求。普華永道中天近3年無因從業(yè)個人行為在有關(guān)民事案件中承擔法律責任的現(xiàn)象。

3、誠信記錄。普華永道中天以及從業(yè)者近三年已因從業(yè)個人行為遭受刑事處分、行政處分及其證交所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管對策、政紀處分；普華永道中天也已因從業(yè)個人行為遭受中國證監(jiān)會以及派出機構(gòu)的行政監(jiān)管措施。

（二）工程信息

1、基本資料。項目合伙人及簽名注冊會計為李成老先生，注協(xié)從業(yè)VIP，2000年起變成注冊會計并從事了上市公司審計，1998年起先是在普華永道中天從業(yè)，近3年已經(jīng)簽定或核查10家上市公司審計匯報。

品質(zhì)核查合作伙伴為王蕾女性，中國注冊會計師協(xié)會從業(yè)VIP，1999年起變成注冊會計并從事了上市公司審計，1995年起先是在普華永道中天從業(yè)，近3年已經(jīng)簽定或核查9家上市公司審計匯報。

簽名注冊會計為折慧女性，注協(xié)從業(yè)VIP，2015年起變成注冊會計并從事了上市公司審計，2010起先是在普華永道中天從業(yè)，近3年已經(jīng)簽定1家上市公司審計匯報。

2、誠信記錄。項目合伙人、簽名注冊會計、項目質(zhì)量控制復核人近三年沒有任何因從業(yè)個人行為遭受刑事處分，遭受中國證監(jiān)會以及內(nèi)設機構(gòu)、主管部門等行政處罰、監(jiān)管對策，遭受證交所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管對策、政紀處分。

3、自覺性。普華永道中天、項目合伙人及簽名注冊會計李成老先生、品質(zhì)核查合作伙伴王蕾女性及簽名注冊會計折慧女性不會有可能會影響自覺性的情況。

4、審計費用。普華永道中天對企業(yè)2023年度審計報告服務收費結(jié)合公司所在領(lǐng)域、經(jīng)營規(guī)模和賬務處理復雜性等各個方面要素，根據(jù)企業(yè)年度審計報告需使用的內(nèi)審人員情況及資金投入任務量以公允價值科學合理的定價原則明確。2023本年度該項目的費用為rmb449萬余元（價稅合計），在其中會計報表審計費用為rmb375萬余元，內(nèi)部控制審計費用為rmb74萬余元。結(jié)合公司具體生產(chǎn)經(jīng)營情況，2023本年度超過承諾財務審計范圍之內(nèi)新增加法人主體，受權(quán)企業(yè)經(jīng)營依照今年審計費定價原則，明確新增加部分實際費用。

二、擬變動會計事務所的說明

（一）前男友會計事務所情況和上年度審計報告建議

截止到本公告公布日，安永華明已多次獲得為企業(yè)提供審計服務，就企業(yè)2022年度財務審計出具了標準無保留意見的審計報告意見。安永華明依法履行審計公司應盡職責，從技術(shù)視角保護了公司及股東合法權(quán)利。企業(yè)不會有已授權(quán)委托前男友會計事務所進行一部分內(nèi)控審計之后又辭退的現(xiàn)象。

（二）擬變動會計事務所的主要原因

安永華明為企業(yè)提供審計服務己滿8年，已經(jīng)達到國家財政部所規(guī)定的最多持續(xù)聘請會計事務所期限，公司擬拆換會計事務所。

（三）上市企業(yè)與前后任會計事務所的交流狀況

企業(yè)已就拆換會計事務所事項與安永華明展開了事先溝通交流，安永華明對于此事情況屬實。安永華明、普華永道中天將根據(jù)《中國注冊會計師審計準則第1153號--前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》的相關(guān)規(guī)定，搞好溝通交流及協(xié)調(diào)工作。企業(yè)對安永華明多年以來為公司提供技術(shù)專業(yè)審計服務表示衷心的感謝。

三、拆換會計事務所履行程序流程

（一）經(jīng)公司審計與內(nèi)部控制聯(lián)合會審批，覺得普華永道中天的勝任能力、投資者保護水平、誠實守信情況、自覺性等多個方面可以滿足企業(yè)對于審計公司的需求，且公司本次拆換會計事務所原因就在，允許拆換普華永道中天為公司發(fā)展2023本年度會計、內(nèi)控審計組織以及審計費。

（二）公司獨立董事就拆換普華永道中天為2023年審計公司展開了事先認同并做出了贊同的單獨建議，覺得：股東會在傳出《關(guān)于更換2023年度審計機構(gòu)的議案》前，已取得我們自己的認同。普華永道中天已經(jīng)完成從業(yè)證券業(yè)務業(yè)務流程辦理備案，擁有為企業(yè)上市給予審計服務積累的經(jīng)驗和能力，在投資者保護水平、誠實守信情況及自覺性層面，達到企業(yè)2023本年度會計和內(nèi)部控制審計工作要求，公司本次拆換會計事務所的原因適當，企業(yè)拆換普華永道中天為公司發(fā)展2023年度審計報告機構(gòu)決策制定合乎《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。大家允許拆換普華永道中天為公司發(fā)展2023本年度會計、內(nèi)控審計組織以及審計費，并同意將這個提案提交公司股東大會審議。

（三）企業(yè)第十二屆股東會第二十五次（臨時性）大會審議通過了《關(guān)于更換2023年度審計機構(gòu)的議案》。

（四）此次拆換會計事務所事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議，并于企業(yè)股東大會審議根據(jù)的時候起起效。

特此公告。

信達地產(chǎn)有限責任公司

股東會

二二三年六月十四日

證券代碼：600657證券簡稱：信達地產(chǎn)公示序號：臨2023-030號

信達地產(chǎn)有限責任公司

有關(guān)舉辦第一幾百次（2023年第二次臨時性）

股東會工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年6月29日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會種類和屆次

第一幾百次（2023年第二次臨時性）股東會

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年6月29日早上9點30分

舉辦地址：北京海淀區(qū)中關(guān)村南大街甲18號北京國際大廈A座10層會議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡投票時長。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年6月29日

至2023年6月29日

選用上海交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

不適合。

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第十二屆股東會第二十五次（臨時性）會議審議根據(jù)，有關(guān)決定公示已經(jīng)在2023年6月14日發(fā)表在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：提案1

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不適合

三、股東會網(wǎng)絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)履行投票權(quán)，假如其擁有多種股東賬戶，可以用擁有企業(yè)股票的任一股東賬戶參與網(wǎng)上投票。網(wǎng)絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票或同樣種類認股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

(三)同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、上海交易所網(wǎng)絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)集團公司聘用的侓師。

(四)有關(guān)人員。

五、大會備案方式

（一）備案方法

自然人股東須持自己身份證原件、股東賬戶卡影印件；授權(quán)委托人進行辦理，須持有彼此身份證原件、法人授權(quán)書、受托人股東賬戶卡影印件申請辦理登記。公司股東若由企業(yè)法人親身申請辦理，須持法人代表證實、自己身份證原件、法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復印件、股東賬戶卡影印件；若公司股東授權(quán)委托人申請辦理時，須持有出席人身份證原件、法人授權(quán)委托書、法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復印件、受托人股東賬戶卡影印件（法人授權(quán)書詳見附件）。

（二）備案時長

2023年6月25日8:30-11:30及13:00-17:00。

（三）備案地址

北京海淀區(qū)中關(guān)村南大街甲18號北京市·商務樓A座10層

手機聯(lián)系人：張稚楠、段依林

聯(lián)系方式：010-82190959

發(fā)傳真：010-82190933

六、其他事宜

公司股東列席會議的差旅費、住宿費自立。

特此公告。

信達地產(chǎn)有限責任公司股東會

2023年6月14日

配件：法人授權(quán)書

上報文檔

第十二屆股東會第二十五次（臨時性）會議決議

配件：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

信達地產(chǎn)有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月29日舉行的貴司第一幾百次（2023年第二次臨時性）股東會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：600657證券簡稱：信達地產(chǎn)序號：臨2023-028號

信達地產(chǎn)有限責任公司

第十二屆股東會第二十五次（臨時性）

會議決議公示

重要提醒

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

信達地產(chǎn)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第十二屆股東會第二十五次（臨時性）大會于2023年6月13日以通信方式舉辦。會議報告以及相關(guān)提案原材料已經(jīng)在2023年6月8日以手機、電子郵箱方法送到諸位執(zhí)行董事及公司監(jiān)事。董事應參與決議11人，具體參與決議11人。企業(yè)4名公司監(jiān)事參考了有關(guān)提案原材料。此次會議合乎《中華人民共和國公司法》和《信達地產(chǎn)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

董事經(jīng)仔細決議，建立如下所示決定：

一、審議通過了《關(guān)于更換2023年度審計機構(gòu)的議案》

主要內(nèi)容請詳細公司在同一天公布的《關(guān)于更換會計師事務所的公告》（臨2023-029號）。

獨董發(fā)布了贊同的事先認同建議獨立建議。

此提案應提交企業(yè)第一幾百次（2023年第二次臨時性）股東大會審議。

決議結(jié)論：11票允許，0票抵制，0票放棄。

二、審議通過了《關(guān)于召開第一百次（2023年第二次臨時）股東大會的議案》

主要內(nèi)容請詳細公司在同一天公布的《關(guān)于召開第一百次（2023年第二次臨時）股東大會的通知》（臨2023-030號）。

決議結(jié)論：11票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

信達地產(chǎn)有限責任公司

股東會

二二三年六月十四日