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陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司 第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告
證券代碼：600984證券簡(jiǎn)稱：建設(shè)機(jī)械公告編號(hào)：2023-028
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議通知及會(huì)議文件于2023年6月2日以郵件及書面形式發(fā)出至全體董事，會(huì)議于2023年6月9日上午9:30以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名；公司監(jiān)事會(huì)成員和部分高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)楊宏軍先生主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。
會(huì)議充分討論了會(huì)議議程中列明的議案，經(jīng)過(guò)審議并表決，一致通過(guò)以下決議：
一、通過(guò)《關(guān)于終止公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)的議案》；
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日公告《陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司關(guān)于終止籌劃公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)的公告》（2023-026）。
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
二、通過(guò)《關(guān)于終止設(shè)立合資子公司陜建機(jī)特威蘇州有限公司的議案》；
經(jīng)董事會(huì)決議，公司與廣州市特威工程機(jī)械有限公司終止設(shè)立合資子公司--陜建機(jī)特威蘇州有限公司。
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告。
陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司董事會(huì)
2023年6月9日
證券代碼：600984證券簡(jiǎn)稱：建設(shè)機(jī)械公告編號(hào)：2023-026
陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司
關(guān)于終止公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于終止公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況說(shuō)明如下：
一、公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)的概述
本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)已通過(guò)第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議和2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。公司已按照法律、法規(guī)與規(guī)范性文件的要求對(duì)前述公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事宜進(jìn)行了披露公告，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登于指定信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)文件。
二、終止公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)的原因
自公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案披露后，公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層與中介機(jī)構(gòu)等積極推進(jìn)各項(xiàng)相關(guān)工作。綜合考慮目前宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、資本市場(chǎng)環(huán)境的變化，結(jié)合公司實(shí)際情況、發(fā)展規(guī)劃等諸多因素，經(jīng)公司與中介機(jī)構(gòu)溝通與審慎研究，公司決定終止本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)。
三、終止公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)對(duì)公司的影響
公司終止本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)系目前宏觀政策、市場(chǎng)環(huán)境變化等因素，結(jié)合公司實(shí)際情況、發(fā)展規(guī)劃等諸多因素作出的決定。目前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，本次終止公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)不會(huì)影響公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不會(huì)損害公司及股東、特別是中小股東的利益。
四、終止公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)的審議程序
（一）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的審議程序
公司于2023年6月9日召開(kāi)了第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)的議案》，同意公司終止本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)。根據(jù)2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)事項(xiàng)的議案》對(duì)公司董事會(huì)的授權(quán)，本次事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（二）獨(dú)立董事的意見(jiàn)
公司終止本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)系目前宏觀政策、市場(chǎng)環(huán)境變化等因素，結(jié)合公司實(shí)際情況、發(fā)展規(guī)劃等諸多因素作出的決定。公司董事會(huì)審議該項(xiàng)議案時(shí)履行了必要的程序，符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。目前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，本次終止公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)不會(huì)影響公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不會(huì)損害公司及股東、特別是中小股東的利益。我們同意終止公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)。
特此公告。
陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司董事會(huì)
2023年6月9日
證券代碼：600984證券簡(jiǎn)稱：建設(shè)機(jī)械公告編號(hào)：2023-027
陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議通知及會(huì)議文件于2023年6月2日以郵件及書面形式發(fā)出至全體監(jiān)事，會(huì)議于2023年6月9日上午9:00以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席許建平先生主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。
會(huì)議充分討論了會(huì)議議程中列明的議案，經(jīng)過(guò)審議并表決，一致通過(guò)以下決議：
一、通過(guò)《關(guān)于終止公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)的議案》；
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日公告《陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司關(guān)于終止籌劃公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)的公告》（2023-026）。
表決結(jié)果：同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告。
陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年6月9日
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