本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　航天長征化學(xué)工程股份有限公司（以下簡稱航天工程或公司）第四屆董事會第十三次會議于2023年6月26日以通訊方式召開，本次董事會會議通知于2023年6月19日以電子郵件、電話等方式發(fā)出。公司應(yīng)出席會議董事9人，實際出席會議董事9人。本次會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　審議通過《關(guān)于晉開延化項目開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　公司關(guān)聯(lián)董事姜從斌、何國勝、孫慶君、郭先鵬、張彥軍回避表決。

　　表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　公司獨立董事對本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨立意見。

　　內(nèi)容詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《航天長征化學(xué)工程股份有限公司關(guān)于晉開延化項目開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號2023-011）。

　　特此公告。

　　航天長征化學(xué)工程股份有限公司董事會

　　二〇二三年六月二十七日

　　證券代碼：603698 證券簡稱：航天工程 公告編號：2023-011

　　航天長征化學(xué)工程股份有限公司

　　關(guān)于晉開延化項目開展融資租賃業(yè)務(wù)

　　暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 航天氫能新鄉(xiāng)氣體有限公司（以下簡稱“新鄉(xiāng)氣體”或“承租人”）因業(yè)務(wù)需要，擬就河南晉開集團延化化工有限公司年產(chǎn)60萬噸合成氨80萬噸尿素及其配套裝置建設(shè)項目氣體裝置EPC總承包項目（簡稱“晉開延化項目”）的部分設(shè)備與航天長征化學(xué)工程股份有限公司（以下簡稱“航天工程”、“公司”或“賣方”）、航天租賃（天津）有限公司（以下簡稱“航天租賃”或“買方”）開展不超過15,000萬元的融資租賃業(yè)務(wù)。

　　● 本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,已經(jīng)公司第四屆董事會第十三次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨立意見。

　　● 本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　● 過去12個月內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)人新鄉(xiāng)氣體簽署了《航天氫能新鄉(xiāng)氣體有限公司河南晉開集團延化化工有限公司年產(chǎn)60萬噸合成氨80萬噸尿素及其配套裝置建設(shè)項目氣體裝置EPC總承包合同》（以下簡稱“《晉開延化EPC合同》”），合同總金額108,388萬元。公司于2022年7月14日發(fā)布了《航天長征化學(xué)工程股份有限公司關(guān)于簽署EPC總承包合同暨關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號2022-023）。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　1.基本情況

　　2022年7月14日公司披露了《航天長征化學(xué)工程股份有限公司關(guān)于簽署EPC總承包合同暨關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號2022-023），公司與新鄉(xiāng)氣體簽訂《晉開延化EPC合同》，合同總金額108,388萬元，截至目前，雙方按約定正常履行該合同。新鄉(xiāng)氣體現(xiàn)因業(yè)務(wù)需要，擬與航天工程、航天租賃簽訂協(xié)議，將原合同中部分設(shè)備系統(tǒng)的買方變更為航天租賃，承租方為新鄉(xiāng)氣體，總金額不超過15,000萬元。

　　2.鑒于新鄉(xiāng)氣體為航天氫能有限公司（以下簡稱“航天氫能”）的控股子公司，且公司董事在航天氫能任職；航天租賃的股東與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，基于謹(jǐn)慎性原則，公司將本次交易視為關(guān)聯(lián)交易。

　　本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　3.過去12個月內(nèi)，公司與新鄉(xiāng)氣體簽署了《晉開延化EPC合同》，合同總金額108,388萬元，詳見公司于2022年7月14日披露的《航天長征化學(xué)工程股份有限公司關(guān)于簽署EPC總承包合同暨關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號2022-023）。

　　最近三個會計年度航天租賃與公司及控股子公司未發(fā)生業(yè)務(wù)往來。

　　本次交易已經(jīng)公司第四屆董事會第十三次會議審議通過，無需提交股東大會審議。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)方一

　　1.基本情況：

　　公司名稱：航天氫能新鄉(xiāng)氣體有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91410726MA9LDJ136W

　　法定代表人：常國振

　　成立時間：2022年6月13日

　　注冊資本：38,000萬元

　　企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

　　住所：河南省新鄉(xiāng)市延津縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)北區(qū)經(jīng)十五路以西新緯一路以南建文路36號

　　經(jīng)營范圍：一般項目：基礎(chǔ)化學(xué)原料制造（不含危險化學(xué)品等許可類化學(xué)品的制造）；大氣污染治理；水污染治理；固體廢物治理；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；工程管理服務(wù)；機械設(shè)備銷售；儀器儀表銷售；電氣設(shè)備銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；煤炭及制品銷售；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤制品制造（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

　　2.主要股東：航天氫能有限公司、航天氫能氣體（北京）有限公司。

　　3.關(guān)聯(lián)關(guān)系：新鄉(xiāng)氣體為航天氫能的控股子公司，且公司董事在航天氫能任職，基于謹(jǐn)慎性原則，新鄉(xiāng)氣體為公司關(guān)聯(lián)方。

　　4.最近一年財務(wù)指標(biāo)：截止2022年12月31日，新鄉(xiāng)氣體資產(chǎn)總額為53,885.80萬元，凈資產(chǎn)為38,040.66萬元，2022年無營業(yè)收入，利潤總額55.39萬元，凈利潤為40.66萬元（經(jīng)審計）。其控股股東航天氫能截至2022年12月31日，總資產(chǎn)為195,497.51萬元，凈資產(chǎn)165,048.39萬元，營業(yè)收入64,225.68萬元，利潤總額3717.52 萬元，凈利潤2,485.51萬元。（經(jīng)審計）。

　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)方二

　　1.基本情況：

　　公司名稱：航天租賃(天津)有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91120118MA05XKEG67

　　法定代表人：徐海峰

　　成立時間：2017年11月6日

　　注冊資本：150,000萬元

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(外商投資企業(yè)投資)

　　住所：天津自貿(mào)試驗區(qū)（東疆保稅港區(qū)）亞洲路6975號金融貿(mào)易中心南區(qū)1-1-1817

　　經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；兼營與主營業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　2.主要股東：

　　國創(chuàng)投資引導(dǎo)基金（有限合伙）、國華軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（有限合伙）、航天融資租賃有限公司、國華衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)基金（南京）合伙企業(yè)（有限合伙)。

　　3.關(guān)聯(lián)關(guān)系：航天租賃的股東與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，基于謹(jǐn)慎性原則，航天租賃為公司關(guān)聯(lián)方。

　　4.最近一年財務(wù)指標(biāo)：截至2022年12月31日，航天租賃總資產(chǎn)為173,789.17萬元，凈資產(chǎn)163,419.06萬元，營業(yè)收入7,149.31萬元，利潤總額5,542.43萬元，凈利潤4,186.57萬元（經(jīng)審計）。

　　三、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)容

　　1.合同工作范圍

　　此前公司與新鄉(xiāng)氣體簽訂的《晉開延化EPC合同》的工作的范圍和內(nèi)容均未發(fā)生變化，最終產(chǎn)品的實際使用方仍為新鄉(xiāng)氣體，原合同中部分設(shè)備系統(tǒng)的買方變更為航天租賃，由航天工程銷售給航天租賃并由新鄉(xiāng)氣體承租。

　　2.合同內(nèi)容

　　原《晉開延化EPC合同》的工期要求、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合同價格（含稅）均未發(fā)生變化，航天工程銷售的商品和服務(wù)總量未發(fā)生變化。根據(jù)新鄉(xiāng)氣體的業(yè)務(wù)需要，將原EPC合同中的部分設(shè)備系統(tǒng)的買方變更為航天租賃，賣方仍為航天工程，承租方為新鄉(xiāng)氣體。租賃設(shè)備購買價款不超過150,000,000.00 元（大寫：壹億伍仟萬元整），最終以實際結(jié)算的購買價款為準(zhǔn)。

　　3.付款方式和條件

　　買方按照承租人的要求在滿足相應(yīng)付款條件后10個工作日內(nèi)向賣方支付相應(yīng)金額的租賃設(shè)備購買價款。

　　4.違約責(zé)任

　　賣方遲延交付租賃設(shè)備的，應(yīng)按租賃設(shè)備購買價款日萬分之五向買方支付違約金。買方未按期足額向賣方支付租賃設(shè)備購買價款的，應(yīng)按逾期未付購買價款每日萬分之五向賣方支付違約金。因賣方未全面履行本合同約定的交付、質(zhì)量保證或售后服務(wù)義務(wù)，給買方或承租人造成損失，賣方應(yīng)承擔(dān)完全賠償責(zé)任。因買方未全面履行本合同約定的義務(wù)，給賣方或承租人造成損失，買方應(yīng)承擔(dān)完全賠償責(zé)任。

　　5.合同生效條件

　　本合同自買方與承租人簽訂的《融資租賃合同》生效且三方代表簽字并加蓋公章或合同專用章后生效。簽字、蓋章時間不一致時，以最后一方簽字并蓋章的日期為準(zhǔn)。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)

　　本次交易屬于正常的商業(yè)行為，三方在平等自愿的基礎(chǔ)上談判，航天工程工作范圍、工作期限、收款權(quán)利沒有受到不利影響，對公司的持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況無不良影響。本次交易遵循公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及其他股東利益的情形。

　　五、合同履行的風(fēng)險分析

　　本合同已對工作范圍、合同價格、合同文件、爭議解決等內(nèi)容做出了明確約定，采用融資租賃模式對于航天工程風(fēng)險較小，航天租賃具備足夠的支付能力，能夠保證變更部分合同賬款的有效回收。在合同執(zhí)行中面臨外部宏觀環(huán)境變化、買方實際支付情況等風(fēng)險，如遇到市場、經(jīng)濟等不可預(yù)計的或不可抗力等因素的影響，可能會支付延期等情況，導(dǎo)致合同無法如期或全面履行。敬請廣大投資者關(guān)注，并注意投資風(fēng)險。

　　六、關(guān)聯(lián)交易的目的以及對上市公司的影響

　　原《晉開延化EPC合同》的工期要求、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合同價格（含稅）均未發(fā)生變化，航天工程銷售的商品和服務(wù)總量未發(fā)生變化。合同的履行將會對公司當(dāng)期和未來會計年度財務(wù)狀況及經(jīng)營成果產(chǎn)生積極的影響，有利于推進項目進展，有助于降低公司的收款風(fēng)險，提升公司的回款質(zhì)量,滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展等方面的資金需求。本次關(guān)聯(lián)交易對公司業(yè)務(wù)獨立性不構(gòu)成影響，公司主要業(yè)務(wù)不會因合同的履行而與合同對方形成依賴，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　七、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

　　1.本次關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過，認(rèn)為：本次交易屬于正常的商業(yè)行為，三方在平等自愿的基礎(chǔ)上談判，航天工程工作范圍、工作期限、收款權(quán)利沒有受到不利影響，對公司的持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況無不良影響。本次交易遵循公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及其他股東利益的情形。同意將本議案提交董事會審議。

　　2.本次關(guān)聯(lián)交易事項經(jīng)公司第四屆董事會第十三次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事回避表決。董事會認(rèn)為：本合同的履行將會對公司當(dāng)期和未來會計年度財務(wù)狀況及經(jīng)營成果產(chǎn)生積極的影響，有利于推進項目進展，有助于降低公司的收款風(fēng)險，提升公司的回款質(zhì)量,滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展等方面的資金需求。

　　3.公司獨立董事事前認(rèn)可了該關(guān)聯(lián)交易事項，并發(fā)表獨立意見如下：本次關(guān)聯(lián)交易遵循自愿、公平合理、協(xié)商一致的原則，合同的履行將會對公司當(dāng)期和未來會計年度財務(wù)狀況及經(jīng)營成果產(chǎn)生積極的影響，有利于推進項目進展，有助于降低公司的收款風(fēng)險，提升公司的回款質(zhì)量,滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展等方面的資金需求。本次關(guān)聯(lián)交易對公司業(yè)務(wù)獨立性不構(gòu)成影響，公司主要業(yè)務(wù)不會因合同的履行而與合同對方形成依賴，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司關(guān)聯(lián)董事在表決時進行了回避，也未代理非關(guān)聯(lián)董事行使表決權(quán)，審議、表決程序符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。我們同意該關(guān)聯(lián)交易。

　　八、需要特別說明的歷史關(guān)聯(lián)交易情況

　　過去12個月，公司與關(guān)聯(lián)人新鄉(xiāng)氣體簽署了《晉開延化EPC合同》，合同總金額108,388萬元，該項目按照約定正常履約。

　　特此公告。

　　航天長征化學(xué)工程股份有限公司董事會

　　二〇二三年六月二十七日

　　證券代碼：603698 證券簡稱：航天工程 公告編號：2023-013

　　航天長征化學(xué)工程股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　航天長征化學(xué)工程股份有限公司（以下簡稱航天工程或公司）第四屆監(jiān)事會第十次會議通知于2023年6月19日以郵件、電話等方式發(fā)出，并于2023年6月26日以通訊方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　審議通過《關(guān)于晉開延化項目開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《航天長征化學(xué)工程股份有限公司關(guān)于晉開延化項目開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號2023-011）。

　　特此公告。

　　航天長征化學(xué)工程股份有限公司監(jiān)事會

　　二〇二三年六月二十七日