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上海匯得科技發展有限公司2023年第一次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年9月22日
(二)股東會舉辦地點：上海市金山區金山衛鎮春華路180號
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織狀況等。
本次會議由董事會集結，以現場和網上投票相結合的舉辦，現場會議由老總錢建中老先生組織。大會的集結、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定，表決方式及表決結果真實有效。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事5人，參加5人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理出席了本次會議；整體管理層出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關境外投資開設控股子公司的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：關于投資建設年產60萬噸級聚氨酯材料新材料項目暨簽定《項目投資協議》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)有關提案決議的有關情況表明
1、本次股東大會全部提案均是普通決議事宜，早已列席會議股東及股東代表持有投票權股權總量的1/2之上允許，一致通過；
2、此次決議提案不屬于關系公司股東回避表決的情況，不屬于優先股參加決議的情況。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：上海錦天城律師事務所
侓師：郁新光、孫矜如
2、律師見證結果建議：
企業2023年第一次股東大會決議的集結、舉辦程序流程、參會工作人員資質、召集人資質及其會議表決程序流程、表決結果等事項，均達到《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規和其他規范性文件及《公司章程》的相關規定，本次股東大會根據的決議合理合法、合理。
特此公告。
上海匯得科技發展有限公司股東會
2023年9月23日
● 手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同
● 上報文檔
經與會董事簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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