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巨力索具有限責任公司第七屆董事會第十四次會議決定的通知
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開情況
巨力索具有限責任公司（下稱“企業”）股東會于2023年9月13日以書面送到等形式發出舉辦第七屆董事會第十四次會議工作的通知，大會于2023年9月22日早上9:00的時候在企業五樓會議室以現場和通訊表決的形式舉辦。例會應參加執行董事7名，真實參加執行董事7名，會議由董事長楊建國老先生組織。企業全體董事、一部分高管人員出席了大會，大會合乎《公司法》、《公司章程》的相關規定。
二、會議審議狀況
1、審議通過了《巨力索具股份有限公司關于擬向興業銀行股份有限公司保定分行申請辦理綜合授信業務的議案》；
因業務發展要，企業擬將興業銀行銀行股份有限公司保定市支行申請綜合性信貸業務（授信額度種類包含但是不限于貸款、銀行匯票、商業匯票、商業保理等服務）。信用額度金額為壹億貳百萬元（開放式壹億貳百萬元），時限一年，用以公司日常經營周轉或購買生產運營需要原材料。實際時限及額度以簽署的代理合同為標準。
與此同時，企業報請股東會受權公司法人代表或法人代表指定授權代理人
意味著公司申請與此相關的辦理手續，并簽訂有關法律條文。
表決結果：允許7票，抵制0票，放棄0票。
2、審議通過了《巨力索具股份有限公司關于對全資子公司增資的議案》。
具體內容詳細2023年9月23日刊登在巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn里的相關公告。
表決結果：允許7票，抵制0票，放棄0票。
三、備查簿文檔
1、《巨力索具股份有限公司第七屆董事會第十四次會議決議》。
特此公告。
巨力索具有限責任公司
股東會
2023年9月23日
證券代碼：002342 股票簡稱：巨力索具 公示序號：2023-051
巨力索具有限責任公司
關于控股子公司增資擴股的通知
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、本次增資簡述
為了便于巨力索具有限責任公司（下稱“企業”）全資子公司巨力索具研究所（天津市）有限責任公司（下稱“天津市研究所”）擴張業務承接水平，為了滿足控股子公司市場拓展要求，有效配置企業現錢網絡資源，提升資金使用效益，公司擬以自籌資金rmb1,500萬余元對天津研究所開展增資擴股。本次增資結束后，天津市研究院的注冊資金由2,000 萬余元增至 3,500 萬余元。
本次增資事宜已經公司2023年9月22日舉行的第七屆董事會第十四次會議審議通過，此次對增資擴股事宜不構成關聯交易，不屬于《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。依據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》有關規定，本次增資事宜不用提交公司股東大會審議。
二、增資擴股標底的相關情況
公司名字：巨力索具研究所（天津市）有限責任公司
成立年限：2019年5月31日
公司注冊地址：天津開發區信環西路19號天津泰達信息服務業園5棟樓5602-2
法人代表：楊超
注冊資金：貳仟萬人民幣
主營業務范圍：起重吊具產品研發；起重吊具產品設計、生產制造（限子公司或備案經營地運營）、市場銷售；海洋石油工程、鋼結構工程施工設計方案、工程施工；石油鉆采科研開發、出讓、技術咨詢；船舶構造設計、租用、檢修、更新改造（限子公司或備案經營地運營）。機械設備設計、生產制造（限子公司或備案經營地運營）、檢修、租用。船舶物資供應、化纖材料、稀有金屬材料銷售業務；勞動服務（沒有勞動派遣）；鋼材銷售；金屬復合材料及產品的檢測與檢測分析設備開發、生產制造（限子公司或備案經營地運營）；預應力鋼筋專業承包；擔負各種類型鋼架結構、鋼結構網架制作及安裝；貨物或技術進出口（明令禁止或涉及行政審批制度的商品和技術進出口以外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
公司股權結構：巨力索具擁有天津市研究所100%股份。
財務報表：
企業：元
三、本次增資對上市公司的危害
此次企業對控股子公司增資擴股，有益于進一步深入產品研發深海高檔吊索具商品、深海物探尋具、深海錨系吊索具、海洋工程裝備等，壓實企業綜合性核心技術能力。本次增資對象是公司全資子公司，對企業本期財務狀況和經營成果不容易產生不利影響，不存在損害公司及公司股東合法權益的情況。本次增資合乎公司發展需要，有益于更好地實現公司經營目標。
四、備查簿文檔
1、《巨力索具股份有限公司第七屆董事會第十四次會議決議》。
特此公告。
巨力索具有限責任公司
股東會
2023年9月23日
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