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東華工程項目科技發展有限公司關于召開2023年第四次股東大會決議的提示性公告
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
依據東華工程項目科技發展有限公司（下稱“企業”“我們公司”“東華科技”）第七屆董事會第三十六次會議決議，本公司將于2023年9月27日以現場融合網上投票方法舉辦企業2023年第四次股東大會決議，并已經在2023年8月31日在《證券時報》、巨潮資訊網上發表《關于召開2023年第四次臨時股東大會通知的公告》（東華科技2023-064號）。
依照證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》等條件，企業現就2023年第四次股東大會決議相關事項再度公告如下：
一、大會基本概況
（一）股東會屆次：2023年第四次股東大會決議
（二）召集人：本董事會
（三）召開的合法、合規：本次股東大會根據第七屆董事會第三十六次會議決議而舉行；本次股東大會的集結、舉辦程序符合相關法律法規、深圳交易所交易規則與本企業《章程》等相關規定。
（四）舉辦時長：
現場會議起始時間：2023年9月27日（星期三）15:30
網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為2023年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票時間為2023年9月27日9:15-15:00。
（五）舉辦方法：本次股東大會采取現場決議與網上投票相結合的。股東應選用當場網絡投票、網上投票中的一種方式，倘若同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結果為準。
（六）除權日：2023年9月21日（星期四）
（七）參加目標：
1.在除權日擁有本公司股份的公司股東或其代理人。
截止2023年9月21日（星期四）中午收盤時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的我們公司公司股東均有權出席股東大會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。
本股東陜西煤業化工集團有限責任公司做為關聯企業在本次股東大會中對關聯方交易提案回避表決，詳細發表于2023年8月31日的《證券時報》和巨潮資訊網里的東華科技2023-059號《第七屆董事會第三十六次會議決議公告》。與此同時，以上關系公司股東拒絕接受公司股東的投票授權委托。
2.本董事、公司監事、高管人員。
3.我們公司聘用的見證律師等。
（八）會議地點：我們公司A樓302會議廳（安徽合肥市包河區望江東路70號）
二、會議審議事宜
表一：本次股東大會提議編碼表
該議案為普通決議提案，由出席股東大會股東持有表決權的1/2之上根據；
該議案業經我們公司第七屆董事會第三十六次會議審議通過。具體內容詳見我們公司于2023年8月31日發布到《證券時報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的東華科技2023-063號《關于認繳控股子公司中化學（內蒙古）新材料有限責任公司注冊資本暨關聯交易的公告》。
以上提案歸屬于危害中小股東權益的重大事項，公司將對中小股東（指除上市公司董事、公司監事、高管人員及直接或合計持有上市企業5%以上股份的股東之外的公司股東）的表決推行獨立記票，獨立記票結論將公開披露。
陜西煤業化工集團有限責任公司做為關系公司股東對該議案回避表決。
三、大會備案方式
1.備案方法：
法人股東親身出席會議的，應持身份證、股東賬戶卡等股權證明辦理相關手續；法人股東授權委托人出席會議的，應持身份證、授權書、受托人股東賬戶卡、受托人身份證件。
個人股股東法人代表親身出席會議的，應持身份證、營業執照副本復印件（蓋公章）、證券賬戶卡辦理相關手續；個人股公司股東授權委托人出席會議的，需持委托代理人身份證件、法人授權委托書、營業執照副本復印件（蓋公章）、證券賬戶卡辦理相關手續。
外地公司股東可以用發傳真或信件方法備案，并應在2023年9月26日在下午17：00點之前以發傳真或信件送到我們公司；以發傳真方法注冊登記的公司股東，在出席現場會議時應當提交上述材料的正本。我們公司不予辦理手機備案。
2.備案地址：安徽合肥市望江東路70號企業A樓1607室
通信地址：安徽合肥市望江東路70號（郵政編碼：230024）
信件備案詳細地址：董事會辦公室，標明“股東大會決議”字眼
傳真號碼：0551-63631706
3.登記時間：2023年9月25日、26日（9:00-17:00）
四、參與網上投票的投票程序其他事宜
本次股東大會帶來了網絡投票平臺，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的具體操作步驟詳見附件一。
五、其他事宜
1.大會聯系電話
通訊地址：安徽合肥市望江東路70號（郵政編碼：230024）
聯 系 人：余偉勝、孫政
聯系方式：0551-63628083、0551-63626768、13856002499
傳真號碼：0551-63631706
2.會議時間預估大半天，列席會議工作人員吃住、交通出行費用自理。
3.網絡投票系統異常現象的處理方法
網上投票期內，如網絡投票系統遇突發性重要事件的影響，則此次股
東交流會的過程按當天通告開展。
六、備查簿文檔
1.我們公司第七屆董事會第三十六次決定等；
2.深交所要求的其他資料。
特此公告
附件一：參與網上投票的具體操作步驟
配件二：授權書
東華工程項目科技發展有限公司股東會
2023年9月22日
附件一：
參與網上投票的具體操作步驟
本次股東大會帶來了網絡投票平臺，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票。
一、網上投票程序
（一）網絡投票編碼：362140；網絡投票通稱：東華網絡投票
（二）填寫決議建議或競選投票數
對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
本次股東大會未進行總提案。
二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
1.網絡投票時長：2023年9月27日的股票交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件的投票程序
1．互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年9月27日早上9:15，截止時間為2023年9月27日在下午3:00。
2.公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，應當按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登錄網址http ：//wltp.cninfo.com.cn 的網絡投票軟件，在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。
配件二：授權書
授權書
自己/本公司做為東華工程項目科技發展有限公司股東，茲交由 老先生（女性）意味著自己/本公司參加企業2023年第四次股東大會決議，并對此次會議議案履行如下所示投票權。自己/本公司對會議審議事宜中未做實際指示的，受委托人有權利/沒有權利依照自己的意愿進行表決。
自己/本公司對此次會議有關提案的表決建議如下所示：
受托人（簽名）： 委托代理人（簽名）：
受托人身份證件（企業營業執照）號： 委托代理人身份證號：
受托人持股數：
受托人持倉特性
受托人股東賬號：
授權委托書有效期：
授權委托時間：
表明：授權書貼報、打印或按照上述文件格式自主制做均有效；受托人為企業法人，須加蓋公章。
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