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珠海市恒基達鑫國際性化工倉儲有限責任公司有關分公司與權威機構共同投資基金的通知
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、與專業投資機構一同境外投資事宜簡述
近日，珠海市恒基達鑫國際性化工倉儲有限責任公司（下稱“企業”）分公司珠海橫琴新區恒投創業投資有限公司（下稱“恒投創業投資”）認繳出資rmb1,000萬余元參加投資上海三復自主創業投資合伙企業（有限合伙企業）（暫定名，最后以企業登記機關審批名字為標準）（下稱“三復創業投資”），三復創業投資總出資額為1億，恒投創業投資認繳出資額占合伙制企業出資額的10%。
公司控股股東、控股股東、持倉5%以上的股東、執行董事、公司監事、高管人員未參與三復創業投資市場份額申購，也未能三復創業投資中就職。
此次境外投資在總經理審批權范圍之內，無需提交董事會及股東大會審議。
此次境外投資事宜不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組個人行為。此次境外投資結束后，不容易組成同行業競爭。
企業在此次與專業投資機構合作投資前十二個月內不會有將超募資金用以永久補充流動資金的情況。
二、關鍵合作者的相關情況
1、普通合伙：上海復容集團有限公司
公司注冊地址：上海市嘉定區滬宜公路1188號18幢2層219室
法人代表：孫彭軍
注冊資金：5,000萬人民幣
公司類型：有限公司（自然人投資或控投）
業務范圍：投資咨詢，資本管理，商務咨詢（除金融業、證劵）。[依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動]
基金托管人備案序號：P1032696
股東情況：
上海復容集團有限公司與公司控股股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員中間不存在關聯關系或權益分配，與其它參加開設項目投資基金投資人不會有一致行動關聯、未以直接和間接方式持有公司股份。
2、除企業外其他有限合伙：
以上有限合伙與公司控股股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員中間不存在關聯關系或權益分配，與其它參加開設項目投資基金投資人不會有一致行動關聯、未以直接和間接方式持有公司股份。
三、股東協議主要條款
四、對外開放投資的目的、存在的風險和對公司的影響
企業的子公司恒投創業投資境外投資1,000萬余元為分公司自籌資金，對企業財務及經營情況不容易造成不利影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形，投資額在總經理審批權范圍之內。
本次投資三復創業投資根據公司基金投資的行業方向，是對于健康服務行業項目投資的不斷合理布局。根據股票基金精英團隊挑選新項目，可提升我公司針對大健康行業橫著與豎向合理布局，有益于拓展活動和資源方式，并通過各合作方的服務體系網絡資源，搭建更加完善的相輔相成體制，提升項目公司的關聯性，造就更高一些投資收益，根據公司長線投資對策的戰略目標。
五、風險防范
1、此次參與投資的股權基金目前正處早期籌備成立環節，未完成登記，有待獲得我國證券投資基金業協會辦理備案，落實措施情況及進展存在一定的不確定性，對企業的財務狀況和經營成果暫時沒有深遠影響。
2、基金投資和發展將受宏觀經濟、產業周期、市場風險、股票基金管理能力、投資方向公司的管理等多種因素危害，存有項目投資無法達到預期收益率，乃至損害注資資產風險。
3、企業將跟進項目投資工作進展，并依據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定及時披露有關進度。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
珠海市恒基達鑫國際性化工倉儲有限責任公司
股東會
二○二三年九月二十三日
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