本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

江蘇農(nóng)懇農(nóng)牧業(yè)發(fā)展股份有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)、職工監(jiān)事于2023年9月21日各自接到董事胡兆輝老先生、姜建友老先生、劉耀武老先生、王立新老先生、劉衛(wèi)華老先生及其監(jiān)事劉克英女性、顧宏武先生遞交的書(shū)面辭職報(bào)告。

一、董事辭職狀況

胡兆輝老先生因工作調(diào)動(dòng)原因，申請(qǐng)辭去董事長(zhǎng)、董事職務(wù)，并且一并辭掉股東會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)主任職位。離職后，胡兆輝老先生沒(méi)有在公司及公司控股子公司擔(dān)任其他職位。截至本報(bào)告公布之時(shí)，胡兆輝老先生未直接和間接持有公司股份。

姜建友老先生由于工作調(diào)節(jié)緣故，申請(qǐng)辭去企業(yè)董事職務(wù)，并且一并辭掉股東會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃聯(lián)合會(huì)委員職務(wù)。離職后，姜建友老先生沒(méi)有在公司及公司控股子公司擔(dān)任其他職位。截至本報(bào)告公布之時(shí)，姜建友老先生未直接和間接持有公司股份。

劉耀武老先生由于工作調(diào)節(jié)緣故，申請(qǐng)辭去企業(yè)董事職務(wù)，并且一并辭掉股東會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)。離職后，劉耀武老先生沒(méi)有在公司及公司控股子公司擔(dān)任其他職位。截至本報(bào)告公布之時(shí)，劉耀武老先生未直接和間接持有公司股份。

王立新老先生由于工作調(diào)節(jié)緣故，申請(qǐng)辭去企業(yè)董事職務(wù)，并且一并辭掉股東會(huì)提名委員會(huì)委員職務(wù)。離職后，王立新老先生沒(méi)有在公司及公司控股子公司擔(dān)任其他職位。截至本報(bào)告公布之時(shí)，王立新老先生未直接和間接持有公司股份。

劉衛(wèi)華老先生由于工作調(diào)節(jié)緣故，申請(qǐng)辭去企業(yè)董事職務(wù)，并且一并辭掉董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。離職后，劉衛(wèi)華老先生沒(méi)有在公司及公司控股子公司擔(dān)任其他職位。截至本報(bào)告公布之時(shí)，劉衛(wèi)華老先生未直接和間接持有公司股份。

由于以上董事辭職可能導(dǎo)致企業(yè)董事會(huì)人數(shù)少于成員數(shù)，依據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，以上執(zhí)行董事的離職報(bào)告將于公司股東大會(huì)競(jìng)選出新一任執(zhí)行董事后起效。在這以前，以上執(zhí)行董事仍將根據(jù)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，繼續(xù)履行合同董事及股東會(huì)內(nèi)設(shè)專門(mén)委員會(huì)委員會(huì)的工作職責(zé)，企業(yè)將按規(guī)定程序流程及時(shí)完成執(zhí)行董事改選工作。

為確保董事會(huì)相關(guān)工作的順利開(kāi)展，公司其他執(zhí)行董事一致舉薦朱亞?wèn)|老先生代為履行董事長(zhǎng)職務(wù)，直到企業(yè)召開(kāi)董事會(huì)挑選出新一任老總才行。

二、公司監(jiān)事離職狀況

劉克英女性因工作調(diào)動(dòng)原因，申請(qǐng)辭去企業(yè)監(jiān)事長(zhǎng)、公司監(jiān)事職位。離職后，劉克英女性沒(méi)有在公司及公司控股子公司擔(dān)任其他職位。截至本報(bào)告公布之時(shí)，劉克英女性未直接和間接持有公司股份。

顧宏武先生由于工作調(diào)節(jié)緣故，申請(qǐng)辭去監(jiān)事職位。離職后，顧宏武先生沒(méi)有在公司及公司控股子公司擔(dān)任其他職位。截至本報(bào)告公布之時(shí)，顧宏武先生未直接和間接持有公司股份。

依據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，以上監(jiān)事的離職不會(huì)造成公司監(jiān)事會(huì)小于法律規(guī)定最少總數(shù)，也不會(huì)影響公司監(jiān)事會(huì)的規(guī)范運(yùn)作與公司正常運(yùn)營(yíng)，劉克英女士和顧宏武先生的辭職申請(qǐng)自送到公司監(jiān)事會(huì)之日起生效。

為確保公司監(jiān)事會(huì)相關(guān)工作的順利開(kāi)展，公司其他公司監(jiān)事一致舉薦臧旭女性代為履行監(jiān)事長(zhǎng)職位，直到公司召開(kāi)職工監(jiān)事挑選出新一任監(jiān)事長(zhǎng)才行。

以上執(zhí)行董事、公司監(jiān)事在企業(yè)任職期，盡職盡責(zé)、盡職履責(zé)，忠誠(chéng)的執(zhí)行執(zhí)行董事、公司監(jiān)事應(yīng)盡的義務(wù)各類職責(zé)和責(zé)任，為公司發(fā)展規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了重要作用，公司及董事會(huì)、職工監(jiān)事對(duì)自己的工作及公司的發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

江蘇農(nóng)懇農(nóng)牧業(yè)發(fā)展股份有限公司股東會(huì)

2023年9月22日

證券代碼：601952 股票簡(jiǎn)稱：蘇墾農(nóng)發(fā) 公示序號(hào)：2023-046

江蘇農(nóng)懇農(nóng)牧業(yè)發(fā)展股份有限公司

有關(guān)高管人員離職

暨受權(quán)副總暫代經(jīng)理、

股東會(huì)秘書(shū)職責(zé)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

江蘇農(nóng)懇農(nóng)牧業(yè)發(fā)展股份有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)于2023年9月21日接到公司副總經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理劉昊老先生遞交的書(shū)面辭職報(bào)告。劉昊老先生因工作調(diào)動(dòng)原因，申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理職位，不會(huì)再暫代總經(jīng)理職責(zé)（2023年4月10日，經(jīng)董事會(huì)受權(quán)，由劉昊老先生暫代總經(jīng)理職責(zé)。詳細(xì)《關(guān)于董事和總經(jīng)理辭職暨授權(quán)副總經(jīng)理代行總經(jīng)理職責(zé)的公告》，公示序號(hào)：2023-013）。劉昊老先生辭掉副總、董事長(zhǎng)助理職位后，沒(méi)有在公司及公司控股子公司擔(dān)任其他職位。

依據(jù)《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)，劉昊先生離職報(bào)告自送到董事會(huì)之日起生效。截至本報(bào)告公布之時(shí)，劉昊老先生未直接和間接持有公司股份。

劉昊老先生在企業(yè)任職期，盡職盡責(zé)、勤勉盡職，為公司發(fā)展規(guī)范運(yùn)作和高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮了重要作用，公司及董事會(huì)對(duì)劉昊先生工作和公司的發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

為確保公司經(jīng)營(yíng)和股東會(huì)日常工作正常的規(guī)范進(jìn)行，2023年9月21日，企業(yè)第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)副總經(jīng)理代行總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)的議案》,受權(quán)公司副總經(jīng)理丁濤老先生暫代經(jīng)理、股東會(huì)秘書(shū)職責(zé)。總經(jīng)理職責(zé)的授權(quán)時(shí)長(zhǎng)自此次股東會(huì)決議生效之日起至股東會(huì)聘用新一任經(jīng)理之日起計(jì)算；股東會(huì)秘書(shū)職責(zé)的授權(quán)時(shí)長(zhǎng)自此次股東會(huì)決議生效之日起至股東會(huì)聘用新一任董事長(zhǎng)助理之日起計(jì)算。

丁濤老先生暫代經(jīng)理、股東會(huì)秘書(shū)職責(zé)期內(nèi)將嚴(yán)格按照《公司章程》《總經(jīng)理工作細(xì)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等管理制度、要求做好本職工作。此次受權(quán)事宜不會(huì)對(duì)公司正常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生負(fù)面影響。企業(yè)將根據(jù)《公司章程》及有關(guān)規(guī)定，積極推動(dòng)經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理的篩選及聘用工作中。

丁濤老先生暫代股東會(huì)秘書(shū)職責(zé)期內(nèi)，聯(lián)系電話如下所示：

聯(lián)系方式：025-87772107

傳 真：025-86267790

郵箱：skiad_ltd@163.com

通訊地址：江蘇南京市建鄴區(qū)恒山路136號(hào)蘇墾商務(wù)大廈12樓

特此公告。

江蘇農(nóng)懇農(nóng)牧業(yè)發(fā)展股份有限公司

股東會(huì)

2023年9月22日

證券代碼：601952 股票簡(jiǎn)稱：蘇墾農(nóng)發(fā) 公示序號(hào)：2023-047

江蘇農(nóng)懇農(nóng)牧業(yè)發(fā)展股份有限公司

有關(guān)董事長(zhǎng)辭職暨競(jìng)選董事長(zhǎng)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

一、董事長(zhǎng)辭職狀況

江蘇農(nóng)懇農(nóng)牧業(yè)發(fā)展股份有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)于2023年9月21日接到董事長(zhǎng)胡兆輝老先生遞交的書(shū)面辭職報(bào)告。胡兆輝老先生因工作調(diào)動(dòng)原因，申請(qǐng)辭去董事長(zhǎng)、董事職務(wù)，并且一并辭掉股東會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)主任職位。離職后，胡兆輝老先生沒(méi)有在公司及公司控股子公司擔(dān)任其他職位。截至本報(bào)告公布之時(shí)，胡兆輝老先生未直接和間接持有公司股份。

胡兆輝老先生在企業(yè)擔(dān)任董事長(zhǎng)期內(nèi)，盡職盡責(zé)、盡職履責(zé)，為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作、決策、持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了重要作用。企業(yè)及董事會(huì)對(duì)胡兆輝老先生就職老總期間為公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展趨勢(shì)作出的貢獻(xiàn)誠(chéng)摯的感謝！

由于胡兆輝老先生以及相關(guān)執(zhí)行董事的離職（詳細(xì)企業(yè)同日發(fā)布《關(guān)于董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員辭職的公告》（公示序號(hào)：2023-045））可能導(dǎo)致董事會(huì)人數(shù)少于成員數(shù)，依據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，在新一任執(zhí)行董事經(jīng)股東會(huì)投票選舉以前，胡兆輝先生將繼續(xù)履行合同董事及股東會(huì)內(nèi)設(shè)專門(mén)委員會(huì)委員會(huì)的工作職責(zé)，企業(yè)將按規(guī)定程序流程及時(shí)完成執(zhí)行董事改選工作。

二、競(jìng)選新一任老總狀況

為確保董事會(huì)相關(guān)工作的順利開(kāi)展，公司在2023年9月21日舉辦第四屆董事會(huì)第二十一次大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》，競(jìng)選朱亞?wèn)|先生為公司第四屆董事會(huì)老總，任期自2023年9月21日至2025年1月9日。

特此公告。

配件：朱亞?wèn)|個(gè)人簡(jiǎn)歷

江蘇農(nóng)懇農(nóng)牧業(yè)發(fā)展股份有限公司

股東會(huì)

2023年9月22日

配件

朱亞?wèn)|個(gè)人簡(jiǎn)歷

朱亞?wèn)|，男，中國(guó)籍、無(wú)境外永久居留權(quán)，1968 年生，農(nóng)業(yè)推廣碩上，研究員級(jí)工程師。曾擔(dān)任江蘇農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電管理公司辦公室部長(zhǎng)，江蘇海康牧業(yè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，江蘇農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展部副部長(zhǎng)、農(nóng)牧業(yè)處副處長(zhǎng)、行政機(jī)關(guān)工會(huì)副主席、農(nóng)牧業(yè)內(nèi)貿(mào)部科長(zhǎng)、農(nóng)牧業(yè)處長(zhǎng)，江蘇農(nóng)懇弶港大農(nóng)場(chǎng)建材有限公司執(zhí)行董事，江蘇農(nóng)墾溫泉國(guó)際性綠色生態(tài)科技有限公司公司監(jiān)事，江蘇農(nóng)懇麥芽糖有限責(zé)任公司監(jiān)事長(zhǎng)，江蘇農(nóng)墾興墾農(nóng)業(yè)科技有限公司執(zhí)行董事，江蘇農(nóng)懇現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司總經(jīng)理。在職江蘇農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司總經(jīng)濟(jì)師，江蘇農(nóng)懇農(nóng)牧業(yè)發(fā)展股份有限公司領(lǐng)導(dǎo)班子、老總。

證券代碼：601952 股票簡(jiǎn)稱：蘇墾農(nóng)發(fā) 公示序號(hào)：2023-048

江蘇農(nóng)懇農(nóng)牧業(yè)發(fā)展股份有限公司

第四屆董事會(huì)第二十一次

會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

江蘇農(nóng)懇農(nóng)牧業(yè)發(fā)展股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議報(bào)告及提案于2023年9月21日以專人送達(dá)或者微信方法傳出，于2023年9月21日以通信方式舉辦。此次會(huì)議為電視電話會(huì)議，董事會(huì)已經(jīng)向全體董事作出書(shū)面說(shuō)明，全體董事允許免除此次董事會(huì)會(huì)議工作的通知時(shí)間期限。經(jīng)全體董事一同舉薦，由董事朱亞?wèn)|老先生集結(jié)此次會(huì)議。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實(shí)參加執(zhí)行董事9名。此次會(huì)議工作的通知、舉行及決議程序符合《公司法》《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況

本次會(huì)議審議通過(guò)了下列提案：

（一）表決通過(guò)《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》。

經(jīng)決議，允許舉薦朱亞?wèn)|為公司發(fā)展第四屆董事會(huì)老總，任期自此次董事會(huì)審議通過(guò)日起至第四屆董事會(huì)期滿之日起計(jì)算。

提案具體內(nèi)容見(jiàn)同一天的專項(xiàng)公示。

表決結(jié)果：9票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

（二）表決通過(guò)《關(guān)于授權(quán)副總經(jīng)理代行總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)的議案》。

經(jīng)決議，允許丁濤老先生暫代經(jīng)理、股東會(huì)秘書(shū)職責(zé)，總經(jīng)理職責(zé)的授權(quán)期限自本議案經(jīng)表決通過(guò)日起至股東會(huì)聘用新一任經(jīng)理之日起計(jì)算；股東會(huì)秘書(shū)職責(zé)的授權(quán)期限自本議案經(jīng)表決通過(guò)日起至股東會(huì)聘用新一任董事長(zhǎng)助理之日起計(jì)算。

提案具體內(nèi)容見(jiàn)同一天的專項(xiàng)公示。

表決結(jié)果：9票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

特此公告。

江蘇農(nóng)懇農(nóng)牧業(yè)發(fā)展股份有限公司

股東會(huì)

2023年9月22日