本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　1.內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2023年9月15日以書面、傳真或電子郵件方式向公司3名監(jiān)事發(fā)出了關(guān)于召開九屆五次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的通知。

　　2.會(huì)議于2023年9月20日在鄂爾多斯市東勝區(qū)鄂托克西街博源大廈19層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開。

　　3.本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，其中參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的監(jiān)事為高志成、李婭楠，通過(guò)視頻參加會(huì)議的監(jiān)事為高永峰。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席高永峰先生主持。

　　4.本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)監(jiān)事認(rèn)真審議并表決，通過(guò)以下決議：

　　1.審議通過(guò)《關(guān)于〈公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的內(nèi)容符合《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱本次激勵(lì)計(jì)劃）的實(shí)施將有利于進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，健全公司中長(zhǎng)期激勵(lì)約束機(jī)制，使核心員工利益與公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展更緊密地結(jié)合，充分調(diào)動(dòng)核心員工的積極性和創(chuàng)造性，實(shí)現(xiàn)公司和股東價(jià)值最大化，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們同意公司實(shí)施2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，并同意提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：2票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)監(jiān)事李婭楠回避表決。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）摘要》。

　　2.審議通過(guò)《關(guān)于〈公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。其中的績(jī)效考核體系和績(jī)效考核辦法、考核指標(biāo)具有全面性和綜合性，并具有可操作性，對(duì)激勵(lì)對(duì)象具有約束性，能夠達(dá)到考核效果。

　　表決結(jié)果：2票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)監(jiān)事李婭楠回避表決。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司2023年限制性股票計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

　　3.審議通過(guò)《關(guān)于核查〈內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》

　　經(jīng)核查，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：列入公司本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單的人員具備《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格，公司本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單人員不存在下列情形：

　　（1）最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　　（2）最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　　（3）最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

　　（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

　　（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

　　（6）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形。

　　首次授予部分激勵(lì)對(duì)象不包括公司的獨(dú)立董事和監(jiān)事，也不包括單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。首次授予部分激勵(lì)對(duì)象符合《管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

　　公司將在召開股東大會(huì)前，通過(guò)公司網(wǎng)站或其他途徑，在公司內(nèi)部公示首次授予激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)，公示期不少于10天。監(jiān)事會(huì)將在充分聽取公示意見后，于股東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃前5日披露對(duì)首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見及公示情況的說(shuō)明。

　　表決結(jié)果：2票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)監(jiān)事李婭楠回避表決。

　　詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單》。

　　三、備查文件

　　1.經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議。

　　2.深交所要求的其他文件。

　　內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇二三年九月二十一日

　　證券代碼：000683 證券簡(jiǎn)稱：遠(yuǎn)興能源 公告編號(hào)：2023-064

　　內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司

　　九屆五次董事會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　1.內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2023年9月15日以書面、傳真或電子郵件方式向公司9名董事發(fā)出了關(guān)于召開九屆五次董事會(huì)會(huì)議的通知。

　　2.會(huì)議于2023年9月20日在鄂爾多斯市東勝區(qū)鄂托克西街博源大廈19層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開。

　　3.本次董事會(huì)應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，其中參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的董事為宋為兔、孫朝暉、紀(jì)玉虎、張世潮、董敏，通過(guò)視頻參加會(huì)議的董事為劉寶龍、戴繼鋒、李永忠、李要合。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)宋為兔先生主持，公司部分監(jiān)事、高管人員列席了本次會(huì)議。

　　4.本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)董事認(rèn)真審議并表決，通過(guò)以下決議：

　　1.審議通過(guò)《關(guān)于〈公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》

　　為進(jìn)一步建立、健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，形成良好均衡的價(jià)值分配體系，充分調(diào)動(dòng)公司關(guān)鍵管理人員及核心員工的積極性，使其更誠(chéng)信勤勉地開展工作，以保證公司業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，擬定了公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要，擬實(shí)施2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見并同意該議案。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事宋為兔、劉寶龍、孫朝暉、戴繼鋒、李永忠、紀(jì)玉虎回避表決。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）摘要》。

　　2.審議通過(guò)《關(guān)于〈公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》

　　為保證公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施，建立、健全激勵(lì)與約束機(jī)制，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及公司實(shí)際情況，制定了公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事宋為兔、劉寶龍、孫朝暉、戴繼鋒、李永忠、紀(jì)玉虎回避表決。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司2023年限制性股票計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

　　3.審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

　　為保證公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以下有關(guān)事項(xiàng)。

　　（1）提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，負(fù)責(zé)具體實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的以下事項(xiàng)：

　　①授權(quán)董事會(huì)確認(rèn)激勵(lì)對(duì)象參與本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的資格和條件，確定限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日；

　　②授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配股、派息等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)限制性股票數(shù)量及/或價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；

　　③授權(quán)董事會(huì)在向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票前，將激勵(lì)對(duì)象放棄的權(quán)益份額調(diào)整到預(yù)留部分或在激勵(lì)對(duì)象之間進(jìn)行分配或直接調(diào)減；

　　④授權(quán)董事會(huì)在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于與激勵(lì)對(duì)象簽署股權(quán)激勵(lì)相關(guān)協(xié)議書、向證券交易所提出授予申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記；

　　⑤授權(quán)董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象的解除限售資格和解除限售條件進(jìn)行審查確認(rèn)，并同意董事會(huì)將該項(xiàng)權(quán)利授予董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)行使；

　　⑥授權(quán)董事會(huì)決定激勵(lì)對(duì)象是否可以解除限售，并授權(quán)董事會(huì)辦理激勵(lì)對(duì)象解除限售時(shí)所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出解除限售申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　⑦授權(quán)董事會(huì)辦理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

　　⑧授權(quán)董事會(huì)辦理公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的變更與終止事宜，包括但不限于取消激勵(lì)對(duì)象的解除限售資格，對(duì)激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的限制性股票回購(gòu)注銷，辦理已身故（死亡）的激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的限制性股票繼承事宜；修改《公司章程》、辦理注冊(cè)資本的變更登記，終止公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃；

　　⑨授權(quán)董事會(huì)對(duì)公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行管理和調(diào)整，在與2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃一致的前提下，不定期制定或修改該計(jì)劃的管理和實(shí)施規(guī)定。但如果法律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該等修改需得到股東大會(huì)或/和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，則董事會(huì)的該等修改必須得到相應(yīng)的批準(zhǔn)；

　　⑩授權(quán)董事會(huì)簽署、執(zhí)行、修改、終止任何與股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的協(xié)議和其他文件；

　　⑾授權(quán)董事會(huì)實(shí)施本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。

　　（2）提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，就本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提交的文件；修改《公司章程》、辦理注冊(cè)資本的變更登記；以及做出其認(rèn)為與本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為。

　　（3）提請(qǐng)股東大會(huì)為限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，授權(quán)董事會(huì)委任財(cái)務(wù)顧問(wèn)、收款銀行、會(huì)計(jì)師、律師、證券公司等中介機(jī)構(gòu)。

　　（4）提請(qǐng)公司股東大會(huì)同意，向董事會(huì)授權(quán)的期限與本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有效期一致。

　　上述授權(quán)事項(xiàng)，除法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)章、規(guī)范性文件、本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃或《公司章程》有明確規(guī)定需由董事會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)外，其他事項(xiàng)可由董事長(zhǎng)或其授權(quán)的適當(dāng)人士代表董事會(huì)直接行使。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事宋為兔、劉寶龍、孫朝暉、戴繼鋒、李永忠、紀(jì)玉虎回避表決。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　4.審議通過(guò)《關(guān)于為控股子公司貸款擔(dān)保的議案》

　　公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見并同意該議案。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于為控股子公司貸款擔(dān)保的公告》。

　　5.審議通過(guò)《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)貸款的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)貸款的公告》。

　　6.審議通過(guò)《關(guān)于召開2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　董事會(huì)定于2023年10月16日（星期一）采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于召開2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　三、備查文件

　　1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。

　　2.經(jīng)獨(dú)立董事簽字的獨(dú)立董事意見。

　　內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年九月二十一日

　　內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司

　　九屆五次董事會(huì)獨(dú)立董事意見

　　根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的獨(dú)立董事，對(duì)公司九屆五次董事會(huì)審議的相關(guān)議案基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，發(fā)表如下獨(dú)立意見：

　　一、關(guān)于公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的獨(dú)立意見

　　1.未發(fā)現(xiàn)公司存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。

　　2.公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱本次激勵(lì)計(jì)劃）的激勵(lì)對(duì)象具備《公司法》《證券法》《管理辦法》《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格。激勵(lì)對(duì)象不包括獨(dú)立董事、監(jiān)事及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。激勵(lì)對(duì)象不存在下列情形：

　　（1）最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　　（2）最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　　（3）最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

　　（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形的；

　　（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

　　（6）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　　激勵(lì)對(duì)象均符合《管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

　　3.公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的內(nèi)容符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定；對(duì)各激勵(lì)對(duì)象的授予安排、解除限售安排（包括授予額度、授予日期、授予條件、授予價(jià)格、限售期、解除限售期、解除限售條件等事項(xiàng)）未違反有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，未損害公司及全體股東的利益。

　　4.公司不存在因本次激勵(lì)計(jì)劃而向激勵(lì)對(duì)象提供貸款、貸款擔(dān)保或任何其他財(cái)務(wù)資助的計(jì)劃或安排。

　　5.關(guān)聯(lián)董事已根據(jù)《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定對(duì)相關(guān)議案回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事審議表決。

　　6.公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有利于進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，健全公司激勵(lì)機(jī)制，增強(qiáng)公司核心員工對(duì)實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、使命感，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。

　　因此，我們同意實(shí)施本次激勵(lì)計(jì)劃，并同意提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

　　二、關(guān)于本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定指標(biāo)的科學(xué)性和合理性的獨(dú)立意見

　　公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核指標(biāo)分為兩個(gè)層面，分別為公司層面業(yè)績(jī)考核與個(gè)人層面績(jī)效考核。

　　公司層面業(yè)績(jī)指標(biāo)為凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率，凈利潤(rùn)能夠真實(shí)反映公司的盈利能力，是衡量企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益和成長(zhǎng)性的有效性指標(biāo)，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率能夠直接反映公司未來(lái)盈利發(fā)展的趨勢(shì)和能力。考慮到行業(yè)的周期性，公司結(jié)合自身戰(zhàn)略發(fā)展方向，選取主營(yíng)產(chǎn)品接近或行業(yè)內(nèi)凈利潤(rùn)水平可比公司作為對(duì)標(biāo)企業(yè)進(jìn)行橫向?qū)?biāo)考核，體現(xiàn)了公司對(duì)于未來(lái)發(fā)展的信心。綜合考慮公司歷史業(yè)績(jī)、現(xiàn)時(shí)公司狀況、未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃及預(yù)期，同時(shí)兼顧本計(jì)劃的激勵(lì)作用，公司擬訂了本激勵(lì)計(jì)劃公司業(yè)績(jī)考核的具體標(biāo)準(zhǔn)。

　　除公司層面的業(yè)績(jī)考核外，公司對(duì)個(gè)人還設(shè)置了嚴(yán)密的考核評(píng)價(jià)體系，能夠?qū)?lì)對(duì)象的工作績(jī)效和崗位價(jià)值作出較為準(zhǔn)確、全面的綜合評(píng)價(jià)。公司將根據(jù)激勵(lì)對(duì)象考評(píng)結(jié)果，確定激勵(lì)對(duì)象個(gè)人是否達(dá)到解除限售條件。

　　綜上，公司本次激勵(lì)計(jì)劃的考核體系具有全面性、綜合性及可操作性，考核指標(biāo)設(shè)定具有良好的科學(xué)性和合理性，同時(shí)對(duì)激勵(lì)對(duì)象具有約束效果，能夠達(dá)到本次激勵(lì)計(jì)劃的考核目的。

　　本次激勵(lì)計(jì)劃的審議、表決程序符合有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事在議案表決過(guò)程中 依法進(jìn)行了回避。

　　三、關(guān)于為控股子公司貸款擔(dān)保事項(xiàng)的獨(dú)立意見

　　公司為控股子公司河南中源化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱中源化學(xué)）、內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源銷售有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱遠(yuǎn)興銷售）和內(nèi)蒙古博源國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱博源國(guó)貿(mào)）銀行貸款提供擔(dān)保，補(bǔ)充其流動(dòng)資金，是保障其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的有效措施。

　　遠(yuǎn)興銷售為公司全資控股子公司，中源化學(xué)和博源國(guó)貿(mào)為公司控股子公司，公司有能力對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，公司與中源化學(xué)和博源國(guó)貿(mào)簽署了《反擔(dān)保協(xié)議書》，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)損害公司和中小股東利益。

　　我們同意公司本次貸款擔(dān)保事項(xiàng)。

　　獨(dú)立董事：張世潮、董敏、李要合

　　內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年九月二十日

　　證券代碼：000683 證券簡(jiǎn)稱：遠(yuǎn)興能源 公告編號(hào)：2023-068

　　內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司

　　關(guān)于為控股子公司貸款擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　截至本公告披露日，內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額（含本次擔(dān)保）超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%，請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司于2023年9月20日召開九屆五次董事會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司貸款擔(dān)保的議案》，現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

　　一、擔(dān)保情況概述

　　（一）擔(dān)保情況

　　公司考慮到控股子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，擬為控股子公司河南中源化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱中源化學(xué)）、內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源銷售有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱遠(yuǎn)興銷售）和內(nèi)蒙古博源國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱博源國(guó)貿(mào)）貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保金額合計(jì)47,000萬(wàn)元。具體情況如下：

　　中源化學(xué)擬向浙商銀行股份有限公司鄭州分行申請(qǐng)11,000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款，公司擬提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。擔(dān)保金額合計(jì)11,000萬(wàn)元，期限1年，具體日期以雙方簽訂的保證合同為準(zhǔn)。

　　遠(yuǎn)興銷售擬向興業(yè)銀行股份有限公司鄂爾多斯分行申請(qǐng)18,000萬(wàn)元貸款，公司擬提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，同時(shí)公司以持有內(nèi)蒙古博源銀根礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱銀根礦業(yè)）2.5%股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。擔(dān)保金額合計(jì)18,000萬(wàn)元，期限1年，具體日期以雙方簽訂的保證合同為準(zhǔn)。

　　博源國(guó)貿(mào)擬向興業(yè)銀行股份有限公司鄂爾多斯分行申請(qǐng)18,000萬(wàn)元貸款，公司擬提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，同時(shí)公司以持有銀根礦業(yè)2.5%股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。擔(dān)保金額合計(jì)18,000萬(wàn)元，期限1年，具體日期以雙方簽訂的保證合同為準(zhǔn)。

　　（二）擔(dān)保審批情況

　　根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，上述擔(dān)保事項(xiàng)需經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　（一）河南中源化學(xué)股份有限公司

　　1.公司名稱：河南中源化學(xué)股份有限公司

　　2.注冊(cè)地址：河南省桐柏縣安棚鎮(zhèn)

　　3.法定代表人：孫朝暉

　　4.注冊(cè)資本：117,400萬(wàn)元人民幣

　　5.成立日期：1998年08月06日

　　6.經(jīng)營(yíng)范圍：天然堿開采；碳酸鈉及碳酸氫鈉的加工、堿類產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)，進(jìn)出口業(yè)務(wù)；自產(chǎn)除鹽水、蒸汽、母液的銷售；日用小蘇打、固體飲料、食品、保健食品、消毒品（不包括危險(xiǎn)化學(xué)品）、化妝品、洗滌產(chǎn)品及其它日用品的生產(chǎn)、銷售；天然堿采鹵生產(chǎn)裝置及其配套工程總承包及工程管理業(yè)務(wù)；進(jìn)口本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配件和相關(guān)技術(shù)，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。

　　7.與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：中源化學(xué)為公司控股子公司。

　　8.股東持股情況：

　　（下轉(zhuǎn)B79版）