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北京市昊華能源有限責任公司2023年第二次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、 召開和參加狀況
(一) 股東會舉行的時長：2023年9月20日
(二) 股東會舉辦地點：北京門頭溝區新橋鎮南大街2號
企業三層會議廳
(三) 出席會議的普通股股東和修復表決權的優先股以及持有股份狀況：
(四) 表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織狀況等。
本次股東大會采用現場投票和網上投票相結合的方式決議；本次會議由董事會集結，老總董永站老先生組織。會議的召開和表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。
(五) 董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、 企業在位執行董事11人，參加10人，董事孫力因有別的國家公務未出席本次會議；董事趙兵老先生和李長立先生視頻出席本次會議。
2、 企業在位公司監事3人，參加1人，監事谷中合先生和秦磊老先生因有別的國家公務未出席本次會議。
3、 董事、副總、財務主管、董事長助理柴是國老先生出席本次會議；印證侓師出席此次會議。
二、 提案決議狀況
(一) 非累積投票提案
1、 提案名字：關于修改《公司章程》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
允許對《公司章程》進行調整，并授權企業辦理工商變更登記手續。
(二) 有關提案決議的有關情況表明
提案1已經公司第七屆董事會第四次會議、第七屆職工監事第五次會議審議通過，相關公告已經在2023年8月22日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）和《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》給予公布。
提案1為特別決議議案，并以累積投票方法決議。
三、 律師見證狀況
1、 本次股東大會印證的法律事務所：國浩律師（北京市）公司
侓師：姚程晨、楊露
2、 律師見證結果建議：
本所律師覺得，企業本次股東大會的集結和舉辦程序流程、參會工作人員資質、召集人資質、決議流程和表決結果均符合法律、法規和《公司章程》的相關規定，本次股東大會所根據的表決流程和表決結果合理合法、合理。
特此公告。
北京市昊華能源有限責任公司股東會
2023年9月20日
證券代碼：601101 股票簡稱：昊華能源 公示序號：2023-038
北京市昊華能源有限責任公司
第七屆董事會第五次會議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性擔負某些及連帶責任。
北京市昊華能源有限責任公司（下稱“昊華能源”或“企業”）于2023年9月20日15時30分別在企業三層會議室召開了企業第七屆董事會第五次會議。此次會議應參加執行董事11人，實到執行董事11人（含受權執行董事）。董事孫力老先生因有別的國家公務不可以出席本次會議，受權董事柴是國老先生委托行使表決權；董事趙兵老先生和李長立先生視頻出席本次會議；監事以及相關部室責任人出席此次會議。
此次召開合乎《公司法》《公司章程》的相關規定，會議由老總董永站老先生組織。會議審議通過了如下所示提案：
1.有關聘用公司副總經理的議案
經決議，允許11票，抵制0票，放棄0票，通過該提案。
允許聘用杜磊老師為公司副總經理，任期自企業董事會審議通過日起至企業第七屆董事會屆滿時止。
2.有關制訂《北京昊華能源股份有限公司對外捐贈管理辦法》的議案
經決議，允許11票、抵制0票、放棄0票，通過該提案。
3.有關制訂《北京昊華能源股份有限公司董事會議案管理辦法》的議案
經決議，允許11票、抵制0票、放棄0票，通過該提案。
特此公告。
北京市昊華能源有限責任公司
2023年9月20日
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