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安徽交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院有限責(zé)任公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決定公示
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
一、股東會(huì)會(huì)議召開情況
安徽交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2023年9月19日以電子郵箱、手機(jī)方法下達(dá)通知和會(huì)議材料，2023年9月20日在企業(yè)以現(xiàn)場(chǎng)融合通訊表決形式舉辦。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，具體出席會(huì)議的執(zhí)行董事9人，會(huì)議由老總蘇新國(guó)組織。監(jiān)事及部分高管人員出席了大會(huì)。
這次董事會(huì)會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議產(chǎn)生的決議合理合法、合理。
二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況
（一）表決通過《關(guān)于交勘院公司投資參與新安江航道整治工程特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的議案》
公司全資子公司安徽交通出行勘察設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司（通稱“交勘院企業(yè)”）擬與中鐵集團(tuán)（上海市）投資集團(tuán)有限公司（聯(lián)合帶頭方）、中鐵廣州工程項(xiàng)目局集團(tuán)有限公司、中鐵六局投資有限公司、黃山市交易交通出行建設(shè)有限公司4家企業(yè)所組成的聯(lián)合參加銅陵市新安江旅游航道整治工程特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目社會(huì)發(fā)展投資者（通稱“該項(xiàng)目”）招投標(biāo)，如項(xiàng)目中標(biāo)，交勘院企業(yè)將作為新時(shí)代投資者項(xiàng)目投資參加該項(xiàng)目。
本議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)2023年第四次會(huì)議審議通過，并同意提交公司董事會(huì)審議。
表決結(jié)果：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。
（二）表決通過《關(guān)于公司2022年度經(jīng)理層成員經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果的議案》
依據(jù)《設(shè)計(jì)總院經(jīng)理層成員經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法》及其2022年和各管理層組員簽署的本年度經(jīng)營(yíng)效益保證書，設(shè)計(jì)總院進(jìn)行管理層組員2022本年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核工作中，公司將根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果有效拉開距離，兌付本年度薪資。
本議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)2023年第三次會(huì)議審議通過，并同意提交公司董事會(huì)審議。
獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。
（三）表決通過《關(guān)于公司經(jīng)理層成員簽訂“兩書一協(xié)議”的議案》
依據(jù)《推進(jìn)經(jīng)理層成員任期制和契約化管理實(shí)施方案》，公司決定與管理層組員簽署管理層2023年度經(jīng)營(yíng)效益保證書，并且與新聘管理層組員簽署聘任協(xié)議、任職期經(jīng)營(yíng)效益保證書。
本議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)2023年第三次會(huì)議審議通過，并同意提交公司董事會(huì)審議。
獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。
（四）表決通過《關(guān)于成立阜陽(yáng)分公司的議案》
應(yīng)公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展需求，決定成立阜陽(yáng)市子公司，注冊(cè)地址為安徽省阜陽(yáng)市。
本議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)2023年第四次會(huì)議審議通過，并同意提交公司董事會(huì)審議。
表決結(jié)果：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。
（五）表決通過《關(guān)于成立法律合規(guī)和安全環(huán)保專門管理機(jī)構(gòu)的議案》
結(jié)合公司業(yè)務(wù)流程管理必須，確定撤消財(cái)務(wù)安全部門，各自創(chuàng)立法律合規(guī)部、安全環(huán)保部2個(gè)總公司職責(zé)監(jiān)督機(jī)構(gòu)。
表決結(jié)果：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。
特此公告。
安徽交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年9月21日
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