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華天酒店集團有限公司第八屆董事會2023年第一次臨時性會議決議公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開情況
華天酒店集團有限公司（下稱“企業”）第八屆董事會2023年第一次臨時會議于2023年9月19日以通訊表決形式舉辦。此次會議已經在2023年9月13日以電子郵箱和傳真機的方式通知全體董事，在確保董事充足表達意見前提下，以通信方式決議表決。董事9名，具體參與決議的董事長9名。會議的召開程序符合《公司法》《公司章程》等相關規定。
二、股東會會議審議狀況
此次會議經決議產生如下所示決定：
1.審議通過了《關于公司擬與控股股東所屬湖南湘投陽光集團有限公司簽訂關于湖南陽光酒店管理有限公司部分股權托管協議的議案》
依據深圳交易所相關規則，本議案涉及到關聯方交易，關聯董事楊宏偉老先生、張柳亮老先生回避表決，由等非關聯董事進行表決。
表決結果：贊同7票，抵制0票，放棄0票。
公司獨立董事對該提案展開了事前認可，并發表了同意的獨立意見。
本議案需提交公司股東大會審議，關系公司股東湖南陽光華天旅游發展集團有限責任公司回避表決。
詳細企業同一天在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網上公布的《關于公司擬與湖南湘投陽光集團有限公司簽訂部分股權托管協議暨關聯交易的公告》。
2.審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》
企業擬定于2023年10月9日14:30在長沙市解放東路300號湖南省華天大酒店貴賓樓四樓玉蘭廳舉辦2023年第一次臨時股東大會，本次股東大會采取現場網絡投票與網上投票相結合的，公司將通過深圳交易所與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡方式的微信投票，股東可在網上投票期限內通過以上系統提案行使表決權。
交流會決議如下所示提案：1.《關于修訂〈擔保管理辦法〉的議案》；2.《關于公司擬與控股股東所屬湖南湘投陽光集團有限公司簽訂關于湖南陽光酒店管理有限公司部分股權托管協議的議案》。
表決結果：贊同9票，抵制0票，放棄0票。
詳細企業同一天在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網上公布的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。
三、備查簿文檔
第八屆董事會2023年第一次臨時性會議決議。
特此公告
華天酒店集團有限公司股東會
2023年9月20日
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