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誠邦生態(tài)環(huán)境保護有限責(zé)任公司有關(guān)控股子公司減少注冊資本的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性擔(dān)負某些及連帶責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 誠邦生態(tài)環(huán)境保護有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）控股子公司誠邦環(huán)保科技有限公司（下稱“誠邦環(huán)境保護”，公司持股100%）擬減少注冊資本至2,710
萬余元；公司全資子公司誠邦設(shè)計集團有限責(zé)任公司（下稱“誠邦設(shè)計方案”，公司持股100%）擬減少注冊資本至6,800萬余元；公司全資子公司浙江省誠邦集團有限公司（下稱“誠邦項目投資”，公司持股100%）擬減少注冊資本至1,000萬余元。
● 此次公司減資事宜在董事會審議管理權(quán)限范圍之內(nèi)，不用提交股東大會審議。
● 此次公司減資事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易或資產(chǎn)重組。
一、公司減資狀況簡述
根據(jù)企業(yè)整體建設(shè)規(guī)劃及誠邦環(huán)境保護、誠邦設(shè)計方案、誠邦項目投資的具體經(jīng)營情況，為統(tǒng)籌規(guī)劃、合理配置，操縱經(jīng)營風(fēng)險，企業(yè)將對誠邦環(huán)境保護、誠邦設(shè)計方案、誠邦項目投資目前注冊資金經(jīng)營規(guī)模作出調(diào)整，即誠邦環(huán)境保護注冊資金由rmb6,250萬余元減少至2,710萬余元，企業(yè)降低認繳出資3,540萬余元；誠邦設(shè)計方案注冊資金由rmb13,316萬余元減少至6,800萬余元，企業(yè)降低認繳出資6,516萬余元；誠邦項目投資注冊資金由rmb20,316萬余元減少至1,000萬余元，企業(yè)降低認繳出資19,316萬余元。此次公司減資不會造成誠邦環(huán)境保護、誠邦設(shè)計方案、誠邦投入的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生變化，集團公司仍擁有100%股份。
公司在2023年9月18日舉行的第四屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于全資子公司減少注冊資本的議案》。此次公司減資事宜在董事會審議管理權(quán)限范圍之內(nèi)，不用提交股東大會審議。此次公司減資不屬于關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性擔(dān)負某些及連帶責(zé)任。
二、公司減資目標(biāo)基本概況
（一）誠邦環(huán)保科技有限公司
1、公司名字：誠邦環(huán)保科技有限公司
2、統(tǒng)一社會信用代碼：91510100MA6CH1MK84
3、種類：有限公司（自然人投資或控股法人獨資企業(yè)）
4、法人代表：張興橋
5、注冊資金：6,250萬人民幣
6、成立日期：2018年6月19日
7、業(yè)務(wù)范圍：一般項目：技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；土壤污染治理與修復(fù)服務(wù)項目；水污染防治；水環(huán)境污染防治服務(wù)項目；環(huán)保咨詢服務(wù)；工程及關(guān)鍵技術(shù)研究和試驗發(fā)展；生態(tài)環(huán)境保護專業(yè)設(shè)備市場銷售；園林工程工程施工；生態(tài)環(huán)境保護專用設(shè)備制造；計算機軟件服務(wù)項目；系統(tǒng)集成服務(wù)項目；程序開發(fā)；工程管理服務(wù)；一般設(shè)備安裝服務(wù)項目；環(huán)境保護監(jiān)測；城市綠化管理；市政設(shè)施管理；肥料銷售；軟件實施；固體廢物治理；農(nóng)業(yè)固廢利用無害化處理運用項目研發(fā)；網(wǎng)絡(luò)資源回收利用項目研發(fā)；建筑廢棄物再生技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)；土壤及場所修補裝備制造業(yè)；土壤及場所修補武器裝備市場銷售；城市垃圾處理裝備制造業(yè)；城市垃圾處理武器裝備市場銷售；污泥處置裝備制造業(yè)；土壤層環(huán)境污染防治服務(wù)項目(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務(wù))。許可經(jīng)營項目：各種建設(shè)工程施工主題活動；城市垃圾營業(yè)性服務(wù)項目；建筑工程設(shè)計；生活垃圾處理；大城市建筑垃圾處置（清運垃圾）(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以審核結(jié)果為準(zhǔn))。
8、公司減資前股權(quán)結(jié)構(gòu)
9、公司減資后股權(quán)結(jié)構(gòu)
10、財務(wù)數(shù)據(jù)：
企業(yè)：萬余元
（二）誠邦設(shè)計集團有限責(zé)任公司
1、公司名字：誠邦設(shè)計集團有限責(zé)任公司
2、統(tǒng)一社會信用代碼：9133000075593360XW
3、種類：有限公司（自然人投資或控股法人獨資企業(yè)）
4、法人代表：張興橋
5、注冊資金：13,316萬人民幣
6、成立日期：2003年11月17日
7、業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項目：建筑工程設(shè)計；建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計方案；城市總體規(guī)劃編寫；建筑工程監(jiān)理；建設(shè)工程勘察；測繪服務(wù)；各種建設(shè)工程施工主題活動；房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施新項目施工總承包；礦物資源（非煤礦山）采掘(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以審核結(jié)果為準(zhǔn))。一般項目：肥料銷售；專業(yè)設(shè)計服務(wù)；規(guī)劃建設(shè)管理方法；園林工程工程施工；會議及展覽策劃；土地整治項目服務(wù)項目；工程管理服務(wù)；生態(tài)環(huán)境保護專用設(shè)備制造；生態(tài)環(huán)境保護專業(yè)設(shè)備市場銷售；水污染防治；水環(huán)境污染防治服務(wù)項目；空氣污染治理；空氣環(huán)境污染防治服務(wù)項目；土壤污染治理與修復(fù)服務(wù)項目；土壤層環(huán)境污染防治服務(wù)項目；土壤及場所修補武器裝備市場銷售；環(huán)保咨詢服務(wù)；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；生態(tài)環(huán)境材料市場銷售；環(huán)境保護監(jiān)測；建筑材料銷售；土壤及場所修補裝備制造業(yè)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務(wù))。
8、公司減資前股權(quán)結(jié)構(gòu)
9、公司減資后股權(quán)結(jié)構(gòu)
10、財務(wù)數(shù)據(jù)：
企業(yè)：萬余元
（三）浙江省誠邦集團有限公司
1、公司名字：浙江省誠邦集團有限公司
2、統(tǒng)一社會信用代碼：91330000MA27U0H761
3、種類：有限公司（自然人投資或控股法人獨資企業(yè)）
4、法人代表：張興橋
5、注冊資金：20,316萬人民幣
6、成立日期：2017年10月30日
7、業(yè)務(wù)范圍：投資咨詢，資本管理，投資管理，商務(wù)咨詢，經(jīng)濟貿(mào)易咨詢（除證劵，期貨交易）。（沒經(jīng)金融等監(jiān)督機構(gòu)準(zhǔn)許，不得參與向社會股權(quán)融資儲蓄、融資擔(dān)保公司、代客理財?shù)冉鹑冢ㄒ婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
8、公司減資前股權(quán)結(jié)構(gòu)
9、公司減資后股權(quán)結(jié)構(gòu)
10、財務(wù)數(shù)據(jù)：
企業(yè)：元
三、此次公司減資的主要原因
此次公司減資是公司基于總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及誠邦環(huán)境保護、誠邦設(shè)計方案、誠邦項目投資的具體經(jīng)營情況所進行的資源優(yōu)化配置和合理配置，操縱經(jīng)營風(fēng)險，有助于提高公司的整體運營和資金使用效益，不受影響誠邦環(huán)境保護、誠邦設(shè)計方案、誠邦項目投資正常的業(yè)務(wù)的開展。
四、對上市公司的危害
此次公司減資始終不變企業(yè)對誠邦環(huán)境保護、誠邦設(shè)計方案、誠邦投入的股份比例，不屬于合并報表范圍轉(zhuǎn)變，不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果造成不利影響。
特此公告。
誠邦生態(tài)環(huán)境保護有限責(zé)任公司
股東會
2023年9月19日
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