頭條頻道
三維控投集團有限公司2023年第二次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年9月18日
(二)股東會舉辦地點：浙江臺州市三門縣海游街道社區光輝中單518號公司辦公樓4樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織狀況等。
此次會議議案以現場網絡投票與網上投票相結合的方式決議，此次會議的召開合乎《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定?，F場會議由董事長葉繼躍老先生組織。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，參加7人，其中不少執行董事根據在線視頻會議的形式出席本次會議。
2、企業在位公司監事3人，參加3人。
3、董事長助理戴濤老先生出席了本次會議；副總、財務經理劉偉紅因公出差未出席此次會議，公司其他管理層出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關變更本資并修定《公司章程》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：關于調整獨立董事薪酬規范的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)有關提案決議的有關情況表明
上述第1項提案為特別決議議案，已獲得參加本次股東大會股東或股東委托代理人持有表決權的三分之二以上根據；第2項提案為普通決議議案，獲參加本次股東大會股東或股東委托代理人持有投票權的二分之一之上根據。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：北京市國楓法律事務所
侓師：董一平、曹琳
2、律師見證結果建議：
三維股份此次會議的集結、舉辦程序符合法律法規、行政規章、規章制度、行政規章、《股東大會規則》及《公司章程》的相關規定，此次會議的召集人和列席會議工作人員資格及其此次會議的表決流程和表決結果均真實有效。
特此公告。
三維控投集團有限公司
股東會
2023年9月19日
● 手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同
● 上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2