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湖南省湘佳牧業(yè)有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議決定公示
我司及監(jiān)事會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1.此次股東大會(huì)決議以當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票及其網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦；
2.此次股東會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否定提議的情況；
3.此次股東會(huì)未涉及到變動(dòng)上次股東會(huì)議決議的情況。
一、召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
1．召開(kāi)狀況
（1）股東會(huì)屆次：企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議
（2）股東會(huì)的召集人：股東會(huì)
（3）股東會(huì)主持人：喻自文先生
（4）召開(kāi)的正規(guī)、合規(guī)：
這次股東會(huì)的招集、舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（5）召開(kāi)的日期、時(shí)長(zhǎng)：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年9月15日（星期二）在下午14:30；
網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：
①根據(jù)深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票時(shí)間為：2023年9月15日9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。
②根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年9月15日早上9:15至中午15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。
（6）大會(huì)的舉辦方法：
此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。
（7）會(huì)議地點(diǎn)：湖南省石門(mén)縣開(kāi)發(fā)區(qū)天供山社區(qū)居委會(huì)夾坡路9號(hào)湖南省湘佳牧業(yè)有限責(zé)任公司會(huì)議廳。
2、公司股東參加的整體情況
（1）列席會(huì)議的整體情況
進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東17人，意味著股權(quán)52,200,650股，占上市企業(yè)總股份的51.2368％。
在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票股東9人，意味著股權(quán)52,178,250股，占上市企業(yè)總股份的51.2148％。
根據(jù)網(wǎng)上投票股東8人，意味著股權(quán)22,400股，占上市企業(yè)總股份的0.0220％。
（2）中小投資者參加的整體情況：
進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者11人，意味著股權(quán)4,582,400股，占上市企業(yè)總股份的4.4978％。
在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者3人，意味著股權(quán)4,560,000股，占上市企業(yè)總股份的4.4758％。
利用網(wǎng)上投票的中小投資者8人，意味著股權(quán)22,400股，占上市企業(yè)總股份的0.0220％。
（3）有關(guān)人員參加狀況
董事、公司監(jiān)事、董事長(zhǎng)助理參加了此次股東會(huì)，企業(yè)別的高管人員出席了這次股東會(huì)。
集團(tuán)公司聘用的湖南省啟元律師事務(wù)所律師熊林老先生、詹麗玲女性當(dāng)場(chǎng)對(duì)此次股東會(huì)開(kāi)展印證。
二、提案的決議表決狀況
此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式對(duì)下列提案展開(kāi)了決議：
1、決議《關(guān)于2023年半年度利潤(rùn)分配暨資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》
決議狀況： 允許52,179,450股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9594％；抵制20,300股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0389％；放棄900股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0017％。
在其中中小股東決議結(jié)論：允許4,561,200股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.5374％；抵制20,300股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.4430％；放棄900股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0196％。
決議結(jié)論：依據(jù)投票選舉結(jié)論，本提案得到根據(jù)。
2、決議《關(guān)于擬變更注冊(cè)資本及修改〈公司章程〉的議案》
決議狀況： 允許52,179,450股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9594％；抵制21,200股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0406％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。
在其中中小股東決議結(jié)論：允許4,561,200股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.5374％；抵制21,200股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.4626％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。
決議結(jié)論：依據(jù)投票選舉結(jié)論，本提案得到根據(jù)。
三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)
湖南省啟元律師事務(wù)所律師熊林老先生、詹麗玲女性承載了此次股東會(huì)并提交了法律服務(wù)合同，其結(jié)果建議如下所示：公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；這次股東會(huì)列席會(huì)議工作人員資質(zhì)及會(huì)議召集人資格真實(shí)有效；這次股東會(huì)的決議程序流程及決議結(jié)論真實(shí)有效。
四、備查簿文檔
1、湖南省湘佳牧業(yè)有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議會(huì)議決議；
2、湖南省啟元法律事務(wù)所有關(guān)湖南省湘佳牧業(yè)有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議的法律服務(wù)合同（湖南省啟元法律事務(wù)所出示）。
特此公告。
湖南省湘佳牧業(yè)有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年9月16日
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