本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)《公司法》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司于2023年6月26日召開了2023年第一次職工代表大會(huì)，審議通過了《關(guān)于選舉公司第十屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的議案》，選舉貢小莉（簡(jiǎn)歷附后）為公司第十屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，任期與2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的兩名股東代表監(jiān)事任期一致。

　　特此公告。

　　江蘇四環(huán)生物股份有限公司

　　2023年6月26日

　　附簡(jiǎn)歷：

　　貢小莉，1989年9月出生，本科學(xué)歷，吉林大學(xué)土木工程專業(yè)，中級(jí)工程師、二級(jí)建造師、一級(jí)造價(jià)師，曾任江陰一建建設(shè)有限公司項(xiàng)目部資料員；江陰市連洋實(shí)業(yè)有限公司造價(jià)員；江蘇陽光生態(tài)園科技有限公司造價(jià)員；2015年6月至今，任江蘇晨薇生態(tài)園科技有限公司造價(jià)師。貢小莉女士未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

　　股票代碼：000518 股票簡(jiǎn)稱：四環(huán)生物 公告編號(hào)：臨-2023-31號(hào)

　　江蘇四環(huán)生物股份有限公司

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年6月26日（星期一）下午14:30。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月26日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年6月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年6月26日9:15-15:00的任意時(shí)間。

　　召開地點(diǎn)：本公司會(huì)議室

　　召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　召集人：本公司第九屆董事會(huì)

　　主持人：郭煜先生

　　會(huì)議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)，形成的決議合法、有效。

　　2、出席會(huì)議的總體情況：

　　出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人和通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)15名，所持有表決權(quán)股份數(shù)共計(jì)145,654,694股，占公司股本總額的14.15%。其中：出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì)1名，所持有表決權(quán)股份數(shù)共計(jì)144,138,394股，占公司股本總額的14.00%；參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)14名，所持有表決權(quán)股份數(shù)共計(jì)1,516,300股，占公司股本總額的0.15%。

　　公司部分董事、監(jiān)事及高管人員出席了會(huì)議，江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所律師列席會(huì)議。

　　二、提案審議情況

　　本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，經(jīng)逐項(xiàng)表決，表決情況如下：

　　1、審議通過了關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案；

　　本議案采用累積投票制，選舉郭煜先生、陸宇先生、文軍先生為本公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，自2023年6月26日起生效，任期三年。

　　表決情況如下：

　　2、審議通過了關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；

　　本議案采用累積投票制，選舉劉衛(wèi)女士、吳良衛(wèi)先生、王莉女士為本公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事，自2023年6月26日起生效，任期三年。

　　表決情況如下：

　　3、審議通過了關(guān)于選舉第十屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案；

　　本議案采用累積投票制，選舉王雷先生、徐立科女士為本公司第十屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，自2023年6月26日起生效，任期三年。

　　表決情況如下：

　　4、審議通過了關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之一的議案；

　　表決情況：同意股145,318,094股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的99.7689%；反對(duì)股335,600股, 占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.2304%；棄權(quán)股1,000股, 占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.0007%。

　　中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）投票情況：同意1,179,700股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.8099%；反對(duì)335,600股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.2304%；棄權(quán)1,000股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.0007%。

　　5、審議通過了關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案；

　　表決情況：同意股145,270,894股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的99.7365%；反對(duì)股382,800股, 占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.2628%；棄權(quán)股1,000股, 占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.0007%。

　　中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）投票情況：同意1,132,500股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.7775%；反對(duì)382,800股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.2628%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.0007%。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會(huì)由江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所派出律師劉穎穎、周賽對(duì)大會(huì)的召開程序、出席會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果的合法有效性出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效；本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、江蘇四環(huán)生物股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所關(guān)于公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書。

　　特此公告。

　　江蘇四環(huán)生物股份有限公司

　　2023年6月26日

　　股票代碼：000518 股票簡(jiǎn)稱：四環(huán)生物 公告編號(hào)：臨-2023-34號(hào)

　　江蘇四環(huán)生物股份有限公司關(guān)于

　　由董事長(zhǎng)代行董事會(huì)秘書職責(zé)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　江蘇四環(huán)生物股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月26日完成了董事會(huì)換屆工作，并召開公司第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于由董事長(zhǎng)代行董事會(huì)秘書職責(zé)的議案》。

　　公司原董事會(huì)秘書周揚(yáng)先生在本次換屆選舉完成后不再擔(dān)任公司董事會(huì)秘書，為保證公司董事會(huì)的日常運(yùn)作及公司信息披露等工作的有序開展，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)規(guī)定以及公司實(shí)際情況，在公司未正式聘任新的董事會(huì)秘書期間，由董事長(zhǎng)郭煜先生代行董事會(huì)秘書職責(zé)，公司董事會(huì)將按照相關(guān)規(guī)定盡快完成董事會(huì)秘書的正式聘任工作并履行信息披露義務(wù)。

　　郭煜先生聯(lián)系方式:

　　電話：0510-86408558

　　傳真：0510-86408558

　　郵箱：0518shsw@163.com

　　地址：江蘇省江陰市新橋鎮(zhèn)新郁路中房6號(hào)

　　特此公告。

　　江蘇四環(huán)生物股份有限公司

　　2023年6月26日

　　股票代碼：000518 股票簡(jiǎn)稱：四環(huán)生物 公告編號(hào)：臨-2023-33號(hào)

　　江蘇四環(huán)生物股份有限公司

　　第十屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　江蘇四環(huán)生物股份有限公司于2023年6月26日在本公司會(huì)議室召開第十屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議。出席會(huì)議監(jiān)事應(yīng)到3名，實(shí)到3名，分別為王雷、徐立科、貢小莉。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法、有效。

　　選舉王雷先生為公司第十屆監(jiān)事會(huì)主席。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　江蘇四環(huán)生物股份有限公司

　　2023年6月26日

　　股票代碼：000518 股票簡(jiǎn)稱：四環(huán)生物 公告編號(hào)：臨-2023-32號(hào)

　　江蘇四環(huán)生物股份有限公司

　　第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　2023年6月26日在本公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開了第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議。出席會(huì)議董事應(yīng)到6名，實(shí)到6名，分別為郭煜、陸宇、文軍、劉衛(wèi)、吳良衛(wèi)、王莉。公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法、有效。

　　一、審議通過了關(guān)于選舉郭煜先生為公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案；

　　選舉郭煜先生(簡(jiǎn)歷見附件）為公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期與本屆董事會(huì)任期相同。

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　二、審議通過了關(guān)于聘任郭煜先生為公司總經(jīng)理的議案；

　　聘任郭煜先生為公司總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì)任期相同。

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　三、審議通過了關(guān)于由董事長(zhǎng)代行董事會(huì)秘書職責(zé)的議案；

　　公司原董事會(huì)秘書周揚(yáng)先生在本次換屆選舉完成后不再擔(dān)任公司董事會(huì)秘書，為保證公司董事會(huì)的日常運(yùn)作及公司信息披露等工作的有序開展，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)規(guī)定以及公司實(shí)際情況，在公司未正式聘任新的董事會(huì)秘書期間，由董事長(zhǎng)郭煜先生代行董事會(huì)秘書職責(zé)（具體內(nèi)容詳見同日披露的《江蘇四環(huán)生物股份有限公司關(guān)于由董事長(zhǎng)代行董事會(huì)秘書職責(zé)的公告》）。

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　四、審議通過了關(guān)于聘任徐海珍女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案；

　　聘任徐海珍女士(簡(jiǎn)歷見附件）為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期與本屆董事會(huì)任期相同。

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　五、審議通過了關(guān)于公司董事會(huì)下屬委員會(huì)的議案；

　　第十屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)的委員及各委員會(huì)會(huì)議召集人，具體組成情況如下：

　　（1）董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)

　　組成人員：劉衛(wèi)女士（獨(dú)立董事）、吳良衛(wèi)先生（獨(dú)立董事）、郭煜先生

　　主任委員：劉衛(wèi)女士（獨(dú)立董事）

　　（2）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

　　組成人員：劉衛(wèi)女士（獨(dú)立董事）、王莉女士（獨(dú)立董事）、郭煜先生

　　主任委員：劉衛(wèi)女士（獨(dú)立董事）

　　（3）董事會(huì)提名委員會(huì)

　　組成人員：吳良衛(wèi)先生（獨(dú)立董事）、王莉女士（獨(dú)立董事）、郭煜先生

　　主任委員：吳良衛(wèi)先生（獨(dú)立董事）

　　（4）董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)

　　組成人員：郭煜先生、陸宇先生、吳良衛(wèi)先生（獨(dú)立董事）

　　主任委員：郭煜先生

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　江蘇四環(huán)生物股份有限公司

　　2023年6月26日

　　附件：

　　郭煜，1988年出生，畢業(yè)于南京林業(yè)大學(xué)森林資源與環(huán)境學(xué)院，生態(tài)學(xué)學(xué)士學(xué)位，工程師（中級(jí)，園林綠化）。曾任職江蘇陽光生態(tài)園科技有限公司總經(jīng)理助理，江蘇春輝生態(tài)農(nóng)林股份有限公司項(xiàng)目經(jīng)理，2015年3月至今任江蘇晨薇生態(tài)園科技有限公司總經(jīng)理、執(zhí)行董事。2020年6月至今任江蘇四環(huán)生物股份有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。郭煜先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

　　徐海珍：1978年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，蘇州大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)院畢業(yè)，中級(jí)會(huì)計(jì)師、CMA。曾任江陰市第七毛紡廠、江陰新橋污水處理有限公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、江陰市新橋第一毛紡廠財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、江蘇春輝生態(tài)農(nóng)林股份有限公司會(huì)計(jì)主管、江蘇陽光生態(tài)園科技有限公司會(huì)計(jì)主管；2015年6月至2017年6月，任江蘇晨薇生態(tài)園科技有限公司財(cái)務(wù)主管；2017年6月至今任江蘇四環(huán)生物股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。徐海珍女士未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。