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上海汽車集團股份有限公司關(guān)于投資上海上汽芯聚創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 投資標的名稱：上海上汽芯聚創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以市場監(jiān)督管理局核準的名稱為準，以下簡稱“有限合伙企業(yè)”或“基金”）
● 投資金額：上海汽車集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）、子公司上海汽車集團金控管理有限公司（以下簡稱“上汽金控”）擬與上海上汽恒旭投資管理有限公司（以下簡稱“恒旭資本”）、上海尚頎投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“尚頎資本”）共同投資上海上汽芯聚創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙），認繳出資總額為人民幣60.12億元，其中公司認繳出資60億元、上汽金控認繳出資0.10億元、恒旭資本認繳出資100萬元、尚頎資本認繳出資100萬元。
● 風(fēng)險提示：本次投資的基金尚處于設(shè)立過程中，基金具有投資周期長、流動性較低等特點，存在因決策或行業(yè)環(huán)境發(fā)生重大變化，導(dǎo)致投資項目不能實現(xiàn)預(yù)期效益的風(fēng)險。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
一、交易概述
為進一步提高公司在汽車產(chǎn)業(yè)布局上的延展度、靈活度以及完整性，公司、子公司上汽金控擬與恒旭資本、尚頎資本共同投資“上海上汽芯聚創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）”，基金采用投資子基金及直投項目的方式，重點關(guān)注半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上下游、汽車智能化電動化網(wǎng)聯(lián)化驅(qū)動下芯片相關(guān)的關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品等。
基金認繳出資總額為人民幣60.12億元，其中公司認繳出資60億元，持有其99.800%份額；上汽金控認繳出資0.10億元，持有其0.166%份額；恒旭資本認繳出資100萬元，持有其0.017%份額；尚頎資本認繳出資100萬元，持有其0.017%份額。
本次投資無需提交股東大會批準，也不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組事項。
二、合作方的基本情況
（一）恒旭資本
公司名稱：上海上汽恒旭投資管理有限公司
法定代表人：陸永濤
成立時間：2019年7月16日
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
注冊資本：10,000萬元人民幣
注冊地址：上海市嘉定區(qū)塔新路999號1幢313室-1
經(jīng)營范圍：投資管理，投資咨詢（除金融、證券），創(chuàng)業(yè)投資。【依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】
基金業(yè)協(xié)會備案登記號：P1070270
關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司間接持有恒旭資本40%股權(quán)，不是恒旭資本的第一大股東，也未實際控制恒旭資本。恒旭資本未直接或間接持有公司股份，無擬增持公司股份計劃；公司董事、監(jiān)事、高級管理人員未在恒旭資本中擔(dān)任任何職務(wù)。
（二）尚頎資本
公司名稱：上海尚頎投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）
執(zhí)行事務(wù)合伙人：上海頎元商務(wù)咨詢有限公司
成立時間：2012年11月22日
企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)
注冊資本：10,000萬元人民幣
注冊地址：上海市靜安區(qū)長壽路1111號27F02室
經(jīng)營范圍：投資管理，投資咨詢。【依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】
基金業(yè)協(xié)會備案登記號：P1002076
關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司間接持有尚頎資本40%份額，不是尚頎資本的第一大股東，也未實際控制尚頎資本。尚頎資本未直接或間接持有公司股份，無擬增持公司股份計劃；公司董事、監(jiān)事、高級管理人員未在尚頎資本中擔(dān)任任何職務(wù)。
三、擬設(shè)立有限合伙企業(yè)的基本情況
（一）企業(yè)名稱：上海上汽芯聚創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
（二）主要經(jīng)營場所：上海市嘉定區(qū)
（三）組織形式：有限合伙企業(yè)
（四）經(jīng)營范圍：從事股權(quán)投資、創(chuàng)業(yè)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動。
（五）存續(xù)期限：20年
（六）投資領(lǐng)域：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上下游及汽車智能化電動化網(wǎng)聯(lián)化驅(qū)動下芯片相關(guān)的關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品相關(guān)標的
（七）普通合伙人：上海上汽恒旭投資管理有限公司及上海尚頎投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）
（八）基金管理人：上海上汽恒旭投資管理有限公司
（九）認繳出資總額：60.12億元人民幣，各合伙人的認繳出資情況如下：
有限合伙人已認繳但未出資的部分，可以由其他有限合伙人追加認繳或經(jīng)全體合伙人一致同意由接納的新有限合伙人就該部分進行認繳。
（十）管理模式：合伙企業(yè)的日常經(jīng)營管理、項目投資及退出決策等由基金管理人決定，其他事項按照合伙協(xié)議約定由合伙人會議決定。合伙企業(yè)對外投資應(yīng)遵循嚴謹?shù)耐顿Y流程，通過商業(yè)盡調(diào)、法律盡調(diào)、財務(wù)盡調(diào)和/或稅務(wù)盡調(diào)（具體根據(jù)項目情況而定）進行理性評估，管理人需落實市場與項目分析、投資策略與邏輯、財務(wù)測算、潛在風(fēng)險分析、退出策略等。管理人應(yīng)依據(jù)本協(xié)議約定的組合投資范圍、限制和投資程序運作合伙企業(yè)資產(chǎn)，具體可由管理人的管理制度進行約定。
恒旭資本作為管理人向基金提供投資管理服務(wù)，基金每年按約定向管理人支付管理費。
（十一）收益分配：合伙企業(yè)收入優(yōu)先用于支付合伙企業(yè)任何應(yīng)付未付的費用，將支付完畢有關(guān)費用后的剩余金額按照各合伙人的實繳出資比例分配進行分配，并按照合伙協(xié)議約定進行普通合伙人與有限合伙人的超額收益分配。
（十二）退出機制：根據(jù)合伙企業(yè)的組合投資的特點和需要，合伙企業(yè)在出售或以其他方式處置組合投資時，可以依法選擇適用的退出策略。
四、對上市公司的影響
公司、子公司上汽金控參與投資本基金，主要是借助專業(yè)投資機構(gòu)優(yōu)勢，通過專業(yè)化投資管理團隊推動跨產(chǎn)業(yè)深度融合，完善芯片產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局，加快汽車芯片的國產(chǎn)化推進，不斷促進生態(tài)協(xié)同，持續(xù)保障產(chǎn)業(yè)鏈安全，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，同時可獲取合理的投資回報，為公司及全體股東創(chuàng)造價值。
五、風(fēng)險提示
本次投資的基金尚處于設(shè)立過程中，基金具有投資周期長、流動性較低等特點，存在因決策或行業(yè)環(huán)境發(fā)生重大變化，導(dǎo)致投資項目不能實現(xiàn)預(yù)期效益的風(fēng)險。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
上海汽車集團股份有限公司
董事會
2023年6月20日
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