本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2023年6月9日，深圳麥格米特電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“麥格米特”）召開第五屆董事會第四次會議和第五屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)及調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

　　一、公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序和信息披露情況

　　（一）2022年5月23日，公司第四屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　同日，公司召開第四屆監(jiān)事會第十五次會議，對本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象名單進(jìn)行核查，并審議通過《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核實(shí)〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對象名單〉的議案》。

　　（二）2022年5月24日至2022年6月2日，通過在公司內(nèi)部張榜對本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對象的姓名及職務(wù)進(jìn)行了內(nèi)部公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到與本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象有關(guān)的任何異議。公司于2022年6月3日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《監(jiān)事會關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對象名單的公示情況說明及核查意見》（公告編號：2022-067）。

　　（三）2022年6月8日，公司召開2022年第二次臨時(shí)股東大會，會議審議通過了《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。公司實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃獲得股東大會批準(zhǔn)，董事會被授權(quán)確定股票期權(quán)授予日、在激勵(lì)對象符合條件時(shí)向激勵(lì)對象授予股票期權(quán)并辦理授予股票期權(quán)所必需的全部事宜。

　　同日，公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號：2022-070）。

　　（四）2022年6月9日，公司召開第四屆董事會第十八次會議、第四屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對象首次授予股票期權(quán)的議案》，公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會對此進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見。公司于2022年6月10日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于向激勵(lì)對象首次授予股票期權(quán)的公告》（公告編號：2022-074）。

　　（五）2022年6月22日，經(jīng)深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司已完成2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)首次授予登記工作，本次激勵(lì)計(jì)劃的期權(quán)簡稱為麥米JLC1，期權(quán)代碼為037249。公司于2022年6月23日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記完成的公告》（公告編號：2022-079）。

　　（六）2022年8月29日，公司召開第四屆董事會第十九次會議及第四屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》，公司董事會同意本激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由17.87元/股調(diào)整為17.71元/股。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司于2022年8月30日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的公告》（公告編號：2022-091）。

　　（七）2023年5月18日，公司召開第五屆董事會第三次會議、第五屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對象預(yù)留授予股票期權(quán)的議案》，公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會對此進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見。律師出具了相應(yīng)的法律意見書，財(cái)務(wù)顧問出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告。具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月19日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于向激勵(lì)對象預(yù)留授予股票期權(quán)的公告》（公告編號：2023-031）。

　　（八）2023年6月9日，公司召開第五屆董事會第四次會議、第五屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)及調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》及《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了核查意見，律師出具了相應(yīng)的法律意見書。

　　二、本次調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格及注銷部分期權(quán)的情況

　　（一）股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的調(diào)整

　　1、調(diào)整事由

　　公司于2023年5月23日召開2022年年度股東大會，審議并通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，公司2022年年度權(quán)益分派方案為：以公司實(shí)施分配方案時(shí)股權(quán)登記日（2023年6月5日）的總股本剔除已回購股份3,089,000.00股后的494,481,177股為基數(shù)，向全體股東每10股派0.50元人民幣現(xiàn)金（含稅；扣稅后，通過深股通持有股份的香港市場投資者、QFII、RQFII以及持有首發(fā)前限售股的個(gè)人和證券投資基金每10股派0.45元；持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵(lì)限售股及無限售流通股的個(gè)人股息紅利稅實(shí)行差別化稅率征收，本公司暫不扣繳個(gè)人所得稅，待個(gè)人轉(zhuǎn)讓股票時(shí)，根據(jù)其持股期限計(jì)算應(yīng)納稅額【注】；持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵(lì)限售股及無限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅，對香港投資者持有基金份額部分按10%征收，對內(nèi)地投資者持有基金份額部分實(shí)行差別化稅率征收）。

　　因公司回購專戶上的股份不享有利潤分配的權(quán)利，根據(jù)股票市值不變原則，實(shí)施權(quán)益分派前后公司總股本保持不變，現(xiàn)金分紅總額分?jǐn)偟矫恳还傻谋壤龑p小，本次權(quán)益分派實(shí)施后計(jì)算除權(quán)除息價(jià)格時(shí)，按股權(quán)登記日的總股本折算的每股現(xiàn)金紅利=實(shí)際現(xiàn)金分紅總金額÷股權(quán)登記日的總股本=24,724,058.85元÷497,570,177股≈0.0496896元/股。

　　公司于2023年5月30日披露了《2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》，股權(quán)登記日為2023年6月5日，除權(quán)除息日為2023年6月6日。

　　鑒于上述利潤分配方案已于2023年6月6日實(shí)施完畢，根據(jù)《公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的相關(guān)規(guī)定，若在行權(quán)前有派息、資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)、配股或縮股等事項(xiàng)，應(yīng)對行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

　　2、調(diào)整方法

　　根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，行權(quán)價(jià)格的調(diào)整方法如下：

　　P＝P0-V

　　其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

　　根據(jù)以上公式，本次調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格=17.71-0.0496896≈17.66元/份。公司董事會根據(jù)2022年第二次臨時(shí)股東大會授權(quán)，對本次激勵(lì)計(jì)劃的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，經(jīng)過本次調(diào)整后，行權(quán)價(jià)格由17.71元/份調(diào)整為17.66元/份。

　　（二）注銷部分股票期權(quán)的情況

　　根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定：因28名激勵(lì)對象離職不再具備激勵(lì)對象資格，公司對其已獲授、尚未行權(quán)的股票期權(quán)共557,000份予以注銷；因首次授予部分3名激勵(lì)對象2022年度個(gè)人績效考核結(jié)果為“合格”，其在首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期按80%比例行權(quán)，公司對其已授予、但第一個(gè)行權(quán)期未獲準(zhǔn)行權(quán)的股票期權(quán)共3,000份予以注銷；因首次授予部分2名激勵(lì)對象2022年度個(gè)人績效考核結(jié)果為“不合格”，其在首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期按0%比例行權(quán)，公司對其已授予、但第一個(gè)行權(quán)期未獲準(zhǔn)行權(quán)的股票期權(quán)共5,250份予以注銷。

　　綜上，上述33人已獲授但尚未行權(quán)的565,250份股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司統(tǒng)一進(jìn)行注銷。

　　上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會第四次會議、第五屆監(jiān)事會第四次會議審議并通過。根據(jù)公司2022年第二次臨時(shí)股東大會的授權(quán)，本次調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已授予的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格和注銷部分激勵(lì)對象已授予股權(quán)的事項(xiàng)屬于授權(quán)范圍內(nèi)事項(xiàng)，經(jīng)公司董事會審議通過后無需再次提交股東大會審議。

　　三、本次注銷部分股票期權(quán)及調(diào)整股票期權(quán)數(shù)量和行權(quán)價(jià)格對公司的影響

　　本次注銷部分股票期權(quán)及調(diào)整股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格事項(xiàng)不會對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，不會影響公司管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，也不會影響公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃繼續(xù)實(shí)施。

　　四、監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次注銷部分股票期權(quán)及調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格等事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等相關(guān)法律、法規(guī)及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　五、獨(dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司此次注銷部分股票期權(quán)和調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格等事項(xiàng)符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，公司審議程序合法合規(guī)，不會對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，也不會影響公司管理團(tuán)隊(duì)及核心人員的勤勉盡職。

　　綜上所述，同意公司對2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的部分股票期權(quán)注銷及股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的調(diào)整。

　　六、法律意見書的結(jié)論性意見

　　北京市嘉源律師事務(wù)所認(rèn)為：截至本法律意見書出具之日，公司本次注銷、本次調(diào)整行權(quán)價(jià)格事項(xiàng)已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，符合《激勵(lì)計(jì)劃》及《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定；本次注銷部分股票期權(quán)符合《管理辦法》及公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；本次調(diào)整行權(quán)價(jià)格符合《管理辦法》及公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。

　　七、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第四次會議決議；

　　2、公司第五屆監(jiān)事會第四次會議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、北京市嘉源律師事務(wù)所關(guān)于深圳麥格米特電氣股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)、調(diào)整行權(quán)價(jià)格以及首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就事項(xiàng)的法律意見書；

　　5、2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃注銷明細(xì)清單。

　　特此公告。

　　深圳麥格米特電氣股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年6月10日

　　證券代碼：002851 證券簡稱：麥格米特 公告編號：2023-041

　　債券代碼：127074 債券簡稱：麥米轉(zhuǎn)2

　　深圳麥格米特電氣股份有限公司關(guān)于

　　2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予

　　部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2023年6月9日，深圳麥格米特電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“麥格米特”）召開第五屆董事會第四次會議和第五屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

　　一、公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序和信息披露情況

　　（一）2022年5月23日，公司第四屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　同日，公司召開第四屆監(jiān)事會第十五次會議，對本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象名單進(jìn)行核查，并審議通過《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核實(shí)〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對象名單〉的議案》。

　　（二）2022年5月24日至2022年6月2日，通過在公司內(nèi)部張榜對本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對象的姓名及職務(wù)進(jìn)行了內(nèi)部公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到與本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象有關(guān)的任何異議。公司于2022年6月3日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《監(jiān)事會關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對象名單的公示情況說明及核查意見》（公告編號：2022-067）。

　　（三）2022年6月8日，公司召開2022年第二次臨時(shí)股東大會，會議審議通過了《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。公司實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃獲得股東大會批準(zhǔn)，董事會被授權(quán)確定股票期權(quán)授予日、在激勵(lì)對象符合條件時(shí)向激勵(lì)對象授予股票期權(quán)并辦理授予股票期權(quán)所必需的全部事宜。

　　同日，公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號：2022-070）。

　　（四）2022年6月9日，公司召開第四屆董事會第十八次會議、第四屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對象首次授予股票期權(quán)的議案》，公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會對此進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見。公司于2022年6月10日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于向激勵(lì)對象首次授予股票期權(quán)的公告》（公告編號：2022-074）。

　　（五）2022年6月22日，經(jīng)深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司已完成2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)首次授予登記工作，本次激勵(lì)計(jì)劃的期權(quán)簡稱為麥米JLC1，期權(quán)代碼為037249。公司于2022年6月23日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記完成的公告》（公告編號：2022-079）。

　　（六）2022年8月29日，公司召開第四屆董事會第十九次會議及第四屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》，公司董事會同意本激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由17.87元/股調(diào)整為17.71元/股。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司于2022年8月30日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的公告》（公告編號：2022-091）。

　　（七）2023年5月18日，公司召開第五屆董事會第三次會議、第五屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對象預(yù)留授予股票期權(quán)的議案》，公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會對此進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見。律師出具了相應(yīng)的法律意見書，財(cái)務(wù)顧問出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告。具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月19日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于向激勵(lì)對象預(yù)留授予股票期權(quán)的公告》（公告編號：2023-031）。

　　（八）2023年6月9日，公司第五屆董事會第四次會議、第五屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)及調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》及《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了核查意見，律師出具了相應(yīng)的法律意見書。

　　二、2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃簡述

　　本激勵(lì)計(jì)劃已經(jīng)公司2022年第二次臨時(shí)股東大會審議通過，本激勵(lì)計(jì)劃的主要內(nèi)容如下：

　　（一）授予股票期權(quán)的股票來源

　　股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的股票來源為公司向激勵(lì)對象定向發(fā)行公司A股普通股。

　　（二）本激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)在各激勵(lì)對象間的分配情況如下表所示：

　　注：1、上述任何一名激勵(lì)對象通過全部有效的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲授的本公司股票均未超過本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額的1%。公司全部有效的激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)不超過本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額的10%。預(yù)留權(quán)益比例未超過本激勵(lì)計(jì)劃擬授予權(quán)益數(shù)量的20%。

　　2、上述激勵(lì)對象不包括獨(dú)立董事、監(jiān)事，不包括單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女以及《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵(lì)對象的人員。

　　3、上表中數(shù)值若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符，均為四舍五入原因所致。

　　4、預(yù)留授予部分的激勵(lì)對象由本計(jì)劃經(jīng)股東大會審議通過后12個(gè)月內(nèi)確定，經(jīng)董事會提出、獨(dú)立董事及監(jiān)事會發(fā)表明確意見、律師發(fā)表專業(yè)意見并出具法律意見書后，公司在指定網(wǎng)站按要求及時(shí)準(zhǔn)確披露本次激勵(lì)對象相關(guān)信息。超過12個(gè)月未明確激勵(lì)對象的，預(yù)留權(quán)益失效。

　　（三）本激勵(lì)計(jì)劃的等待期和行權(quán)安排

　　1、等待期

　　本激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)的等待期分別為自授予日起12個(gè)月、24個(gè)月、36個(gè)月、48個(gè)月。等待期內(nèi)，激勵(lì)對象獲授的股票期權(quán)不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)保或償還債務(wù)。

　　2、本激勵(lì)計(jì)劃的可行權(quán)日

　　在本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)股東大會審議通過后，激勵(lì)對象自授予之日起滿12個(gè)月后可以開始行權(quán)。可行權(quán)日必須為本激勵(lì)計(jì)劃有效期內(nèi)的交易日，但不得在下列期間內(nèi)行權(quán)：

　　（1）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前30日內(nèi)，因特殊原因推遲定期報(bào)告公告日期的，自原預(yù)約公告日前30日起算，至公告前1日；

　　（2）公司季度報(bào)告、業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報(bào)公告前10日內(nèi)；

　　（3）自可能對本公司證券及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或在決策過程中，至依法披露之日內(nèi)；

　　（4）中國證監(jiān)會及深圳證券交易所規(guī)定的其它期間。

　　3、本激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)的行權(quán)安排

　　本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的股票期權(quán)的行權(quán)期及各期行權(quán)時(shí)間安排如下表所示：

　　本激勵(lì)計(jì)劃中，若預(yù)留部分股票期權(quán)在公司2022年第三季度報(bào)告披露之前授予，則預(yù)留部分行權(quán)期及各期行權(quán)時(shí)間安排與首次授予一致；若預(yù)留部分股票期權(quán)在公司2022年第三季度報(bào)告披露之后授予，則預(yù)留部分行權(quán)期及各期行權(quán)時(shí)間安排如下表所示：

　　在上述約定期間內(nèi)，因行權(quán)條件未成就的股票期權(quán)，不得行權(quán)或遞延至下期行權(quán)，并由公司按本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的原則注銷激勵(lì)對象相應(yīng)股票期權(quán)。股票期權(quán)各行權(quán)期結(jié)束后，激勵(lì)對象未行權(quán)的當(dāng)期股票期權(quán)應(yīng)當(dāng)終止行權(quán)，公司將予以注銷。

　　在滿足股票期權(quán)行權(quán)條件后，公司將為激勵(lì)對象辦理滿足行權(quán)條件的股票期權(quán)行權(quán)事宜。

　　（四）本激勵(lì)計(jì)劃的考核安排

　　1、公司層面業(yè)績考核要求

　　本激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)期的考核年度為2022-2025年四個(gè)會計(jì)年度，每個(gè)會計(jì)年度考核一次，首次授予的股票期權(quán)各年度業(yè)績考核目標(biāo)如下表所示：

　　若預(yù)留部分股票期權(quán)在公司2022年第三季度報(bào)告披露之前授予，則各年度業(yè)績考核目標(biāo)與首次授予一致；若預(yù)留部分股票期權(quán)在公司2022年第三季度報(bào)告披露之后授予，則各年度業(yè)績考核目標(biāo)如下表所示：

　　注：上述“凈利潤”指公司經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表的歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤，且以剔除公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃產(chǎn)生的股份支付費(fèi)用和可轉(zhuǎn)換公司債券的利息費(fèi)用的凈利潤為計(jì)算依據(jù)，下同。

　　股票期權(quán)的行權(quán)條件達(dá)成，則激勵(lì)對象按照本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的比例行權(quán)。如公司未達(dá)到上述業(yè)績考核目標(biāo)時(shí)，所有激勵(lì)對象對應(yīng)考核當(dāng)年可行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司注銷。

　　2、個(gè)人層面績效考核要求

　　根據(jù)公司制定的績效管理辦法，在本激勵(lì)計(jì)劃有效期內(nèi)的各年度，對激勵(lì)對象進(jìn)行考核，個(gè)人層面行權(quán)比例按下表考核結(jié)果確定。

　　若公司層面業(yè)績考核達(dá)標(biāo)，激勵(lì)對象個(gè)人當(dāng)年實(shí)際行權(quán)額度=個(gè)人當(dāng)年計(jì)劃行權(quán)額度×可行權(quán)比例。激勵(lì)對象當(dāng)期可行權(quán)的股票期權(quán)因考核原因不得行權(quán)的，作廢失效，不可遞延至下一年度，由公司統(tǒng)一安排注銷。

　　三、關(guān)于本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的說明

　　（一）等待期屆滿的說明

　　根據(jù)《公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”或“本次激勵(lì)計(jì)劃”）的規(guī)定，激勵(lì)對象獲授的股票期權(quán)適用不同的等待期，均自授予之日起計(jì)算，首次授予的股票期權(quán)等待期分別為12個(gè)月、24個(gè)月、36個(gè)月、48個(gè)月。公司向激勵(lì)對象首次授予的股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期為自首次授予日起12個(gè)月后的首個(gè)交易日起至首次授予日起24個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日止，可申請行權(quán)所獲總量的25%。

　　本激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日為2022年6月9日，公司本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的股票期權(quán)第一個(gè)等待期已于2023年6月8日屆滿。

　　（二）股票期權(quán)首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就情況說明

　　綜上，公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予的股票期權(quán)的第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已經(jīng)成就，根據(jù)公司本次激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)安排，首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)數(shù)量占獲授股票期權(quán)數(shù)量比例為25%，結(jié)合激勵(lì)對象的個(gè)人績效考核結(jié)果，公司575名激勵(lì)對象第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的股票期權(quán)共計(jì)438.80萬份。

　　四、本次實(shí)施的激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)容與已披露的激勵(lì)計(jì)劃存在差異的說明

　　（一）公司于2022年6月15日披露了《2021年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》，向全體股東每10股派1.60元人民幣現(xiàn)金（含稅）。根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由17.87元/份調(diào)整為17.71元/份。

　　（二）公司于2023年5月30日披露了《2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》，向全體股東每10股派0.50元人民幣現(xiàn)金（含稅）。根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由17.71元/份調(diào)整為17.66元/份。

　　（三）因28名激勵(lì)對象離職不再具備激勵(lì)對象資格，公司對其已獲授、尚未行權(quán)的股票期權(quán)共557,000份予以注銷；因首次授予部分3名激勵(lì)對象2022年度個(gè)人績效考核結(jié)果為“合格”，其在首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期按80%比例行權(quán)，公司對其已授予、但第一個(gè)行權(quán)期未獲準(zhǔn)行權(quán)的股票期權(quán)共3,000份予以注銷；因首次授予部分2名激勵(lì)對象2022年度個(gè)人績效考核結(jié)果為“不合格”，其在首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期按0%比例行權(quán)，公司對其已授予、但第一個(gè)行權(quán)期未獲準(zhǔn)行權(quán)的股票期權(quán)共5,250份予以注銷。上述三項(xiàng)共注銷565,250份。

　　除上述調(diào)整內(nèi)容外，本次實(shí)施的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)內(nèi)容與公司2022年第二次臨時(shí)股東大會審議通過的激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)內(nèi)容一致。

　　五、本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)行權(quán)的可行權(quán)安排

　　（一）股票來源：公司向激勵(lì)對象定向發(fā)行公司A股普通股。

　　（二）行權(quán)數(shù)量：本次可行權(quán)的公司任職的公司核心管理人員及核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員總計(jì)575人，可申請行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為438.80萬份，約占公司2023年6月8日總股本497,570,331股的0.88%。

　　注：上表如出現(xiàn)總數(shù)與分項(xiàng)數(shù)值之和不符的情況，系四舍五入原因造成。

　　（三）行權(quán)價(jià)格：首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期的行權(quán)價(jià)格為17.66元/份。

　　（四）行權(quán)模式：自主行權(quán)

　　（五）可行權(quán)日

　　本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象自等待期滿后方可開始行權(quán)，可行權(quán)日必須為本激勵(lì)計(jì)劃有效期內(nèi)的交易日，但下列期間內(nèi)不得行權(quán)：

　　1、公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前30日內(nèi)，因特殊原因推遲定期報(bào)告公告日期，自原預(yù)約公告日前30日起算，至公告前1日；

　　2、公司季度報(bào)告、業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報(bào)公告前10日內(nèi)；

　　3、自可能對本公司股票及衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進(jìn)入決策程序之日，至依法披露之日內(nèi)；

　　4、中國證監(jiān)會及證券交易所規(guī)定的其它期間。

　　六、不符合條件的股票期權(quán)處理方式

　　符合行權(quán)條件的激勵(lì)對象必須在本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的行權(quán)期內(nèi)行權(quán)，在行權(quán)期結(jié)束后，已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)，不得轉(zhuǎn)入下個(gè)行權(quán)期，該部分股票期權(quán)自動失效，由公司注銷。

　　七、本次股票期權(quán)行權(quán)對公司的影響

　　（一）對公司股權(quán)結(jié)構(gòu)和上市條件的影響

　　本次行權(quán)對公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不產(chǎn)生重大影響，公司控股股東和實(shí)際控制人不會發(fā)生變化。本期可行權(quán)期權(quán)若全部行權(quán)后，公司股權(quán)分布仍具備上市條件。

　　（二）對公司當(dāng)年財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響

　　本次激勵(lì)對象采用自主行權(quán)方式進(jìn)行行權(quán)。行權(quán)相關(guān)股票期權(quán)費(fèi)用已根據(jù)企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則及公司會計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，在等待期內(nèi)攤銷，并計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用，相應(yīng)增加資本公積。根據(jù)公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，假設(shè)本期可行權(quán)的股票期權(quán)全部行權(quán)，公司總股本將由497,570,331股（截至2023年6月8日）增加至501,958,331股，對公司基本每股收益及凈資產(chǎn)收益率影響較小，具體影響以經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

　　（三）選擇自主行權(quán)模式對股票期權(quán)定價(jià)及會計(jì)核算的影響

　　公司選擇Black-Scholes模型來計(jì)算期權(quán)的公允價(jià)值。由于在可行權(quán)日之前，公司已經(jīng)根據(jù)股票期權(quán)在授予日的公允價(jià)值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。在行權(quán)日，公司根據(jù)實(shí)際行權(quán)數(shù)量，確認(rèn)股本和股本溢價(jià)，同時(shí)將等待期內(nèi)確認(rèn)的“資本公積一其他資本公積”轉(zhuǎn)入“資本公積一資本溢價(jià)”，行權(quán)模式的選擇不會對上述會計(jì)處理造成影響，即股票期權(quán)選擇自主行權(quán)模式不會對股票期權(quán)的定價(jià)及會計(jì)核算造成實(shí)質(zhì)影響。

　　八、激勵(lì)對象繳納個(gè)人所得稅的資金安排和繳納方式

　　本次行權(quán)激勵(lì)對象應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅資金由激勵(lì)對象自行承擔(dān)。公司將根據(jù)國家稅收法規(guī)的規(guī)定，代扣代繳激勵(lì)對象應(yīng)交納的個(gè)人所得稅及其他稅費(fèi)。

　　九、本次行權(quán)專戶資金的管理和使用計(jì)劃

　　本次行權(quán)所募集資金存儲于行權(quán)專戶，將全部用于補(bǔ)充公司流動資金。

　　十、參與激勵(lì)的董事、高級管理人員在公告日前6個(gè)月買賣公司股票情況

　　本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象不包含董事及高級管理人員。

　　十一、激勵(lì)對象的所需資金全部自籌，公司承諾不為激勵(lì)對象依本計(jì)劃獲取標(biāo)的股票提供貸款以及其他任何形式的財(cái)務(wù)資助，包括為其貸款提供擔(dān)保。

　　十二、監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為：根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》及《公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件已成就，本次可行權(quán)的激勵(lì)對象主體資格合法、有效。同意董事會根據(jù)公司2022年第二次臨時(shí)股東大會的授權(quán)和《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定為辦理行權(quán)所需的全部事宜，符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　十三、獨(dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》及《公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的規(guī)定，公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已成就，可行權(quán)的激勵(lì)對象范圍與股東大會批準(zhǔn)的激勵(lì)對象名單相符，其作為本次可行權(quán)的激勵(lì)對象主體資格合法、有效，未發(fā)生《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的不得行權(quán)的情形。

　　公司對本次行權(quán)期的行權(quán)安排（包括行權(quán)條件、行權(quán)價(jià)格、行權(quán)期限等事項(xiàng)）未違反有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，未侵犯公司及全體股東的利益。公司承諾不向本次可行權(quán)的激勵(lì)對象提供貸款、貸款擔(dān)保或任何其他形式的財(cái)務(wù)資助的計(jì)劃或安排。公司審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

　　綜上所述，同意公司為符合行權(quán)條件的激勵(lì)對象辦理首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期相關(guān)行權(quán)手續(xù)。

　　十四、法律意見書的結(jié)論性意見

　　北京市嘉源律師事務(wù)所認(rèn)為：截至本法律意見書出具之日，公司本次行權(quán)條件成就事項(xiàng)已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，符合《激勵(lì)計(jì)劃》及《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定；截至本法律意見書出具之日，《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的首次授予部分第一次行權(quán)期行權(quán)條件已成就。

　　十五、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第四次會議決議；

　　2、公司第五屆監(jiān)事會第四次會議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、北京市嘉源律師事務(wù)所關(guān)于深圳麥格米特電氣股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)、調(diào)整行權(quán)價(jià)格以及首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就事項(xiàng)的法律意見書；

　　5、2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃符合行權(quán)條件的激勵(lì)對象名單。

　　特此公告。

　　深圳麥格米特電氣股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年6月10日

　　致：深圳麥格米特電氣股份有限公司

　　北京市嘉源律師事務(wù)所關(guān)于深圳

　　麥格米特電氣股份有限公司2022年

　　股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)、

　　調(diào)整行權(quán)價(jià)格以及首次授予部分第一個(gè)

　　行權(quán)期行權(quán)條件成就事項(xiàng)的法律意見書

　　嘉源(2023)-05-182

　　敬啟者：

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號一一業(yè)務(wù)辦理》和《深圳麥格米特電氣股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）等有關(guān)規(guī)定，北京市嘉源律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受深圳麥格米特電氣股份有限公司（以下簡稱“麥格米特”或“公司”）的委托，就麥格米特2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（以下簡稱“本激勵(lì)計(jì)劃”或“本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”）注銷部分股票期權(quán)（以下簡稱“本次注銷”）、調(diào)整行權(quán)價(jià)格（以下簡稱“本次調(diào)整行權(quán)價(jià)格”）以及首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就（以下簡稱“本次行權(quán)條件成就”）事項(xiàng)出具本法律意見書。

　　為出具本法律意見書，本所查閱了麥格米特本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)文件，并就有關(guān)事項(xiàng)向公司有關(guān)人員作了詢問并進(jìn)行了必要的討論。

　　在前述調(diào)查過程中，本所得到公司如下保證：就本所認(rèn)為出具法律意見書所必需審查的事項(xiàng)而言，公司已經(jīng)提供了全部相關(guān)的原始書面材料、副本材料或口頭證言，該等資料均屬真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，有關(guān)副本材料或者復(fù)印件與原件一致。

　　本所依據(jù)本法律意見書出具日以前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實(shí)及國家正式公布、實(shí)施的法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件，并基于對有關(guān)事實(shí)的了解和對法律的理解發(fā)表法律意見。

　　本法律意見書僅對麥格米特本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)法律事項(xiàng)的合法合規(guī)性發(fā)表意見。

　　本法律意見書僅供麥格米特為實(shí)施本次注銷、本次調(diào)整行權(quán)價(jià)格以及本次行權(quán)條件成就事項(xiàng)之目的而使用，非經(jīng)本所事先書面許可，不得被用于其他任何目的。

　　本所同意將本法律意見書作為麥格米特實(shí)施本次注銷、本次調(diào)整行權(quán)價(jià)格以及本次行權(quán)條件成就事項(xiàng)的必備法律文件之一，隨其他申請材料一起上報(bào)或公開披露，并依法對出具的法律意見書承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　基于以上前提及限定，本所根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，按照我國律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，就麥格米特本次注銷、本次調(diào)整行權(quán)價(jià)格以及本次行權(quán)條件成就事宜發(fā)表法律意見如下：

　　一、 本次注銷、本次調(diào)整行權(quán)價(jià)格以及本次行權(quán)條件成就事宜的批準(zhǔn)與授權(quán)

　　經(jīng)核查，截至本法律意見書出具之日，麥格米特為實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃及本次注銷、本次調(diào)整行權(quán)價(jià)格以及本次行權(quán)條件成就事項(xiàng)已履行了如下程序：

　　(一) 麥格米特董事會薪酬與考核委員會擬訂了《深圳麥格米特電氣股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）及其摘要，并提交公司董事會審議。

　　(二) 麥格米特于2022年5月23日召開第四屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案。獨(dú)立董事就相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　(三) 麥格米特于2022年5月23日召開第四屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核實(shí)〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對象名單〉的議案》。

　　(四) 2022年6月8日，麥格米特召開2022年第二次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》等本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)議案，公司實(shí)施2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，董事會被授權(quán)負(fù)責(zé)本激勵(lì)計(jì)劃的授予以及其他與本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的事宜。

　　(五) 根據(jù)公司2022年第二次臨時(shí)股東大會的授權(quán)，麥格米特于2022年8月29日召開第四屆董事會第十九次會議及第四屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》，同意本激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由17.87元/股調(diào)整為17.71元/股。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　(六) 根據(jù)公司2022年第二次臨時(shí)股東大會的授權(quán)，麥格米特于2023年5月18日召開第五屆董事會第三次會議及第五屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對象預(yù)留授予股票期權(quán)的議案》。獨(dú)立董事就相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　(七) 根據(jù)公司2022年第二次臨時(shí)股東大會的授權(quán)，麥格米特于2023年6月9日召開第五屆董事會第四次會議及第五屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)及調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了核查意見。

　　綜上，本所認(rèn)為：

　　截至本法律意見書出具之日，公司本次注銷、本次調(diào)整行權(quán)價(jià)格以及本次行權(quán)條件成就事項(xiàng)已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，符合《激勵(lì)計(jì)劃》及《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、 本次注銷部分股票期權(quán)情況

　　根據(jù)公司的相關(guān)公告文件、第五屆董事會第四次會議、第五屆監(jiān)事會第四次會議審議通過的《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)及調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》及公司的書面確認(rèn)，本次注銷部分股票期權(quán)原因及數(shù)量如下：

　　(一) 部分激勵(lì)對象離職

　　根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》“第十三章 公司/激勵(lì)對象發(fā)生異動的處理”的相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對象離職的，自情況發(fā)生之日，對其已行權(quán)股票不作處理，其已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司注銷。

　　鑒于28名激勵(lì)對象離職不再具備激勵(lì)對象資格，公司決定對其已獲授、尚未行權(quán)的股票期權(quán)共557,000份予以注銷。

　　(二) 部分激勵(lì)對象個(gè)人績效考核結(jié)果未達(dá)到行權(quán)條件或未達(dá)到全額行權(quán)條件

　　1、根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》及公司《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司在本激勵(lì)計(jì)劃有效期內(nèi)的各年度對激勵(lì)對象進(jìn)行考核，個(gè)人層面行權(quán)比例按下表考核結(jié)果確定。

　　若公司層面業(yè)績考核達(dá)標(biāo)，激勵(lì)對象個(gè)人當(dāng)年實(shí)際行權(quán)額度=個(gè)人當(dāng)年計(jì)劃行權(quán)額度×可行權(quán)比例。激勵(lì)對象當(dāng)期可行權(quán)的股票期權(quán)因考核原因不得行權(quán)的，作廢失效，不可遞延至下一年度，由公司統(tǒng)一安排注銷。

　　2、鑒于首次授予部分涉及3名激勵(lì)對象2022年度個(gè)人績效考核結(jié)果為合格，其在首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期按80%比例行權(quán)，公司決定對其已授予、但第一個(gè)行權(quán)期未獲準(zhǔn)行權(quán)的股票期權(quán)共3,000份予以注銷；鑒于首次授予部分涉及2名激勵(lì)對象2022年度個(gè)人績效考核結(jié)果為不合格，其在首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期按0%比例行權(quán)，公司決定對其已授予、但第一個(gè)行權(quán)期未獲準(zhǔn)行權(quán)的股票期權(quán)共5,250份予以注銷。

　　綜上，本所認(rèn)為：

　　本次注銷部分股票期權(quán)符合《管理辦法》及公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。

　　三、 本次調(diào)整行權(quán)價(jià)格情況

　　根據(jù)公司的相關(guān)公告文件、第五屆董事會第四次會議、第五屆監(jiān)事會第四次會議審議通過的《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)及調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》及公司的書面確認(rèn)，本次調(diào)整行權(quán)價(jià)格的情況如下：

　　(一) 公司2022年度利潤分配實(shí)施情況

　　公司股東大會審議通過的2022年度利潤分配方案為：以公司實(shí)施利潤分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本扣除回購專戶中已回購股份后的股本總額為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤滾存至下一年度。董事會審議利潤分配預(yù)案后至實(shí)施前，如果出現(xiàn)股權(quán)激勵(lì)行權(quán)、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購等情形，導(dǎo)致股本發(fā)生變動的，分配總額將按照分派比例不變的原則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　根據(jù)公司于2023年5月30日公告的《2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》及公司的書面確認(rèn)，截至本法律意見書出具之日，該等權(quán)益分派方案已實(shí)施完成。

　　(二) 本次調(diào)整的具體情況

　　根據(jù)上述權(quán)益分配實(shí)施的情況，本次調(diào)整的具體情況如下：

　　1、公司《激勵(lì)計(jì)劃》中的相關(guān)規(guī)定

　　根據(jù)公司的《激勵(lì)計(jì)劃》，若在本激勵(lì)計(jì)劃公告當(dāng)日至激勵(lì)對象完成股票期權(quán)股份登記期間，公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股或派息等事項(xiàng)，應(yīng)對股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。其中派息的調(diào)整方法如下：

　　P＝P0-V

　　其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格。 經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

　　2、本次調(diào)整行權(quán)價(jià)格的結(jié)果

　　基于公司《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定及2022年度利潤分配實(shí)施情況，經(jīng)公司第五屆董事會第四次會議及第五屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格由17.71元/股調(diào)整為17.66元/股。

　　綜上，本所認(rèn)為：

　　本次調(diào)整行權(quán)價(jià)格符合《管理辦法》及公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。

　　四、 本次行權(quán)條件成就情況

　　根據(jù)公司的相關(guān)公告文件、第五屆董事會第四次會議、第五屆監(jiān)事會第四次會議審議通過的《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》及公司的書面確認(rèn)，本次行權(quán)條件成就的情況如下：

　　(一) 首次授予部分等待期情況

　　根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的股票期權(quán)的等待期分別為自授予日起12個(gè)月、24個(gè)月、36個(gè)月、48個(gè)月。公司向激勵(lì)對象首次授予的股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期為自首次授予日起12個(gè)月后的首個(gè)交易日起至首次授予日起24個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日止，可申請行權(quán)所獲總量的25%。

　　本激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日為2022年6月9日，公司本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的股票期權(quán)第一個(gè)等待期已于2023年6月8日屆滿。

　　(二) 本次行權(quán)條件成就情況

　　根據(jù)公司的相關(guān)公告文件、第五屆董事會第四次會議、第五屆監(jiān)事會第四次會議審議通過的《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》、公司2022年年度報(bào)告及公司的書面確認(rèn)、中匯會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的公司《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》（中匯會審[2023]4582號）及公司《2022年度審計(jì)報(bào)告》（中匯會審[2023]4579號），關(guān)于本激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一個(gè)行權(quán)期條件成就的情況如下：

　　綜上，本所認(rèn)為：

　　截至本法律意見書出具之日，《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的首次授予部分第一次行權(quán)期行權(quán)條件已成就。

　　五、 結(jié)論意見

　　綜上所述，本所認(rèn)為：

　　截至本法律意見書出具之日，公司本次注銷、本次調(diào)整行權(quán)價(jià)格以及本次行權(quán)條件成就事項(xiàng)已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，符合《激勵(lì)計(jì)劃》及《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定；本次注銷部分股票期權(quán)符合《管理辦法》及公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；本次調(diào)整行權(quán)價(jià)格符合《管理辦法》及公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；截至本法律意見書出具之日，《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的首次授予部分第一次行權(quán)期行權(quán)條件已成就。

　　本法律意見書正本三份。

　　特此致書！

　　北京市嘉源律師事務(wù)所 負(fù)責(zé)人：顏 羽

　　經(jīng)辦律師：蘇敦淵

　　王 浩

　　年 月 日

　　深圳麥格米特電氣股份有限公司

　　獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第四次會議

　　相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《深圳麥格米特電氣股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為深圳麥格米特電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立、審慎、客觀的立場，我們對公司于2023年6月9日召開的第五屆董事會第四次會議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

　　一、關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)及調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的獨(dú)立意見

　　公司此次注銷部分股票期權(quán)和調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格等事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的相關(guān)規(guī)定，公司審議程序合法合規(guī)，不會對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，也不會影響公司管理團(tuán)隊(duì)及核心人員的勤勉盡職。

　　綜上所述，同意公司對2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的部分股票期權(quán)注銷及股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的調(diào)整。

　　二、關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的獨(dú)立意見

　　根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》及《公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的規(guī)定，公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已成就，可行權(quán)的激勵(lì)對象范圍與股東大會批準(zhǔn)的激勵(lì)對象名單相符，其作為本次可行權(quán)的激勵(lì)對象主體資格合法、有效，未發(fā)生《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的不得行權(quán)的情形。

　　公司對本次行權(quán)期的行權(quán)安排（包括行權(quán)條件、行權(quán)價(jià)格、行權(quán)期限等事項(xiàng)）未違反有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，未侵犯公司及全體股東的利益。公司承諾不向本次可行權(quán)的激勵(lì)對象提供貸款、貸款擔(dān)保或任何其他形式的財(cái)務(wù)資助的計(jì)劃或安排。公司審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

　　綜上所述，同意公司為符合行權(quán)條件的激勵(lì)對象辦理首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期相關(guān)行權(quán)手續(xù)。

　　楚 攀

　　柳建華

　　證券代碼：002851 證券簡稱：麥格米特 公告編號：2023-039

　　債券代碼：127074 債券簡稱：麥米轉(zhuǎn)2

　　深圳麥格米特電氣股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳麥格米特電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第四次會議于2023年6月9日在深圳市南山區(qū)學(xué)府路63號高新區(qū)聯(lián)合總部大廈34樓公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開，會議通知于2023年6月2日以電子郵件或傳真方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名（所有監(jiān)事均以現(xiàn)場表決方式參加），會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司監(jiān)事會主席梁敏主持，出席會議監(jiān)事通過如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)及調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》

　　根據(jù)《公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的相關(guān)規(guī)定：因28名激勵(lì)對象離職不再具備激勵(lì)對象資格，同意公司對其已獲授、尚未行權(quán)的股票期權(quán)共557,000份予以注銷；因首次授予部分3名激勵(lì)對象2022年度個(gè)人績效考核結(jié)果為“合格”，其在首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期按80%比例行權(quán)，同意公司對其已授予、但第一個(gè)行權(quán)期未獲準(zhǔn)行權(quán)的股票期權(quán)共3,000份予以注銷；因首次授予部分2名激勵(lì)對象2022年度個(gè)人績效考核結(jié)果為“不合格”，其在首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期按0%比例行權(quán)，同意公司對其已授予、但第一個(gè)行權(quán)期未獲準(zhǔn)行權(quán)的股票期權(quán)共5,250份予以注銷。上述合計(jì)共注銷公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)565,250份。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次注銷部分股票期權(quán)及調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格等事項(xiàng)符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)及調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的公告》于本公告同日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　二、審議通過《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》、《公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件已成就，本次可行權(quán)的激勵(lì)對象主體資格合法、有效。同意董事會根據(jù)公司2022年第二次臨時(shí)股東大會的授權(quán)和《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定為辦理行權(quán)所需的全部事宜，符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的公告》于本公告同日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　三、備查文件

　　1、 第五屆監(jiān)事會第四次會議決議；

　　2、 2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃符合行權(quán)條件的激勵(lì)對象名單；

　　3、 2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃注銷明細(xì)清單。

　　特此公告。

　　深圳麥格米特電氣股份有限公司

　　監(jiān) 事 會

　　2023年6月10日

　　證券代碼：002851 證券簡稱：麥格米特 公告編號：2023-038

　　債券代碼：127074 債券簡稱：麥米轉(zhuǎn)2

　　深圳麥格米特電氣股份有限公司

　　第五屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳麥格米特電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四次會議于2023年6月9日在深圳市南山區(qū)學(xué)府路63號高新區(qū)聯(lián)合總部大廈34層公司會議室以現(xiàn)場表決和通訊表決相結(jié)合的方式召開，會議通知于2023年6月2日以電子郵件或傳真方式送達(dá)全體董事。本次會議應(yīng)出席董事5名，實(shí)際出席董事5名（董事王雪芬、楚攀、柳建華以通訊表決方式參加，其余董事以現(xiàn)場表決方式參加），公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議由公司董事長童永勝主持，出席會議董事通過以下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)及調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》

　　根據(jù)《公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定：因28名激勵(lì)對象離職不再具備激勵(lì)對象資格，同意公司對其已獲授、尚未行權(quán)的股票期權(quán)共557,000份予以注銷；因首次授予部分3名激勵(lì)對象2022年度個(gè)人績效考核結(jié)果為“合格”，其在首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期按80%比例行權(quán)，同意公司對其已授予、但第一個(gè)行權(quán)期未獲準(zhǔn)行權(quán)的股票期權(quán)共3,000份予以注銷；因首次授予部分2名激勵(lì)對象2022年度個(gè)人績效考核結(jié)果為“不合格”，其在首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期按0%比例行權(quán)，同意公司對其已授予、但第一個(gè)行權(quán)期未獲準(zhǔn)行權(quán)的股票期權(quán)共5,250份予以注銷。上述合計(jì)共注銷公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)565,250份。

　　根據(jù)公司《2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》、《激勵(lì)計(jì)劃》及公司2022年第二次臨時(shí)股東大會的授權(quán)，董事會同意因公司2022年度權(quán)益分派，對2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格由17.71元/份調(diào)整為17.66元/份。公司將向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請辦理相關(guān)注銷登記手續(xù)。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　公司獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)及調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的公告》于本公告同日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　二、審議通過《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》

　　根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》、《公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定及公司2022年第二次臨時(shí)股東大會的授權(quán)，董事會認(rèn)為公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件已成就，同意為符合條件的575名首次授予激勵(lì)對象本次可行權(quán)438.80萬份股票期權(quán)辦理相關(guān)行權(quán)安排。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　公司獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的公告》于本公告同日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　三、備查文件

　　1、 第五屆董事會第四次會議決議；

　　2、 獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　3、 第五屆監(jiān)事會第四次會議決議；

　　4、 2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃符合行權(quán)條件的激勵(lì)對象名單；

　　5、 2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃注銷明細(xì)清單。

　　特此公告。

　　深圳麥格米特電氣股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年6月10日