人物頻道
保利地產協同化工廠控投集團股份有限公司有關舉辦2022年年度股東大會的公告信息
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
依據保利地產協同化工廠控投集團股份有限公司（下稱：保利地產協同或者公司）第七屆股東會第六次會議決議，董事會定為2023年6月28日舉辦2022年年度股東大會，現將有關事項通知如下：
一、召開工作會議的相關情況
1.股東會屆次：2022年年度股東大會
2.會議召集人：董事會
3.會議召開的合理合法、合規：此次股東會的集結合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。
4.會議召開的日期和時間：
（1）現場會議舉辦時長：2023年6月28日（星期三）早上9:30。
（2）網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件進行投票的準確時間為：2023年6月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票的準確時間為：2023年6月28日9:15-15:00階段的隨意時長。
5.大會的舉辦方法：選用當場決議與網上投票相結合的舉辦。
6.大會的除權日：2023年6月21日
7.列席會議目標
（1）截至除權日（2023年6月21日）在下午15:00買賣完成后在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的自然人股東均有權利以本通知發布的方法出席本次股東會及參與決議；不可以親身列席會議股東可受權別人委托參加（被授權人無須為根本自然人股東，法人授權書款式附后），或者在網上投票期限內參與網上投票。
（2）董事、公司監事及高管人員；
（3）企業聘用律師；
（4）依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員。
8.出席會議的形式：
（1）當場網絡投票：公司股東自己參加現場會議或者利用法人授權書由他人參加現場會議。
（2）網上投票：企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予網絡投票平臺，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。
（3）自然人股東應選用當場網絡投票或網上投票中的一種表決方式，同一投票權發生反復決議以第一次公開投票為標準。
9.現場會議舉辦地址：貴州省貴陽市寶山北路213號久聯華廈二樓公司會議室。
二、會議審議事宜
（一）此次股東會提議名稱和編碼表
（二）特別提示
1.以上提案經公司第七屆股東會第六次大會、第七屆職工監事第六次會議審議根據。主要內容詳細2023年4月28日發表在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的有關公示。
2.以上提議均是一般決議事宜，經參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權股權數量半數以上根據。
3.此次會議審議的議案將會對中小股東的決議開展獨立記票并公布。中小股東就是指下列公司股東之外的公司股東：①擁有上市公司股份的董事、公司監事、高管人員；②獨立或是總計擁有上市企業5%之上股權股東。
4.需關系公司股東回避表決的議案：第6項提案（提議編號為6.00）。關系股東名稱：保利地產久聯控投集團有限責任公司、貴州省保久智能安防投資有限公司。
5.獨董將于此次股東大會上作個人工作總結。主要內容詳細2023年4月28日發表在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的有關公示。
三、大會備案方法
擬參加現場會議股東及授權委托人請來企業董事會辦公室申請辦理列席會議登記，外地公司股東能通過電子郵件、發傳真或信件的形式于以上時長備案，電子郵件、發傳真或信件以到達公司的為準，并請電話確定。
（一）備案時長：2023年6月26日早上9：00～12:00，在下午14:00～17:00
（二）備案地址
1.當場備案地址：貴州貴陽市云巖區寶山北路213號久聯華廈12樓董事會辦公室。
2.信件送達地址：貴州貴陽市云巖區寶山北路213號久聯華廈12樓董事會辦公室，郵政編碼：550001，信件請注明“保利地產協同股東會”字眼。
3.傳真電話：0851-86748121。電子郵箱：bllh@polyunion.cn
（三）備案方法
1.公司股東憑營業執照副本復印件（蓋公章）、股東賬戶卡、法人授權委托書和出席人本人身份證申請辦理登記。
2.法人股東持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡等申請辦理登記。
3.授權委托人持本人本人身份證、法人授權書、受托人證券賬戶卡及股東賬戶卡等申請辦理登記。
4.此次股東會拒絕接受手機備案。
（四）常見問題
此次股東會拒絕接受大會當日當場備案。參加現場會議股東和公司股東委托代理人請帶上相關證明正本于會前30分鐘到主會場申請辦理出席會議辦理手續。
四、參與網上投票的實際操作步驟
公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（詳細地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟詳見附件一。
五、其他事宜
1.聯系電話
手機聯系人：陳偉霆、李瑩
手機：0851-86751504、86748121
2.此次會議開會時間一天，列席會議股東住宿費及差旅費自立。
3.如有其他未盡事宜，屆時。
六、備查簿文檔
企業第七屆股東會第六次會議決議、第七屆職工監事第六次會議決議。
配件1：參與網上投票的實際操作步驟
配件2：法人授權書
特此公告。
保利地產協同化工廠控投集團股份有限公司
股東會
2023年6月6日
配件1：
參與網上投票的實際操作步驟
一、網上投票程序
1.網絡投票編碼為：“362037”，網絡投票稱之為：“保聯網絡投票”。
2.填寫決議建議：允許、抵制、放棄；此次股東會不屬于累積投票提議。
3.公司股東對總提案進行投票，視作對此次會議審議中的所有提議表述同樣建議。
公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
網絡投票時間為2023年6月28日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序
互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年6月28日9:15-15:00階段的隨意時長。
公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。
配件2：
保利地產協同化工廠控投集團股份有限公司
2022年年度股東大會法人授權書
茲交由 老先生（女性）意味著我們公司（自己），參加2023年6月28日（星期三）舉行的保利地產協同化工廠控投集團股份有限公司2022年年度股東大會，并代表自己按照下列標示對下述提案網絡投票。受托人如果沒有確立標示，受委托人可按照自己含意開展決議。
注：對其提案網絡投票時，請于相匹配提案對應的決議建議下打“√”；對于同一提案，另外在 “允許”“抵制”“放棄”三個選項下選用2個及以上選擇項打“√”的，按廢票解決。
授權委托書有效期：自簽署日至此次股東會完畢。
受托人名字或名稱（蓋章）：
受托人身份證號（營業執照號碼）：
受托人股票數：
受托人股東賬戶：
受委托人簽字：
受委托人身份證號：
授權委托時間：
聯系方式：
附表：1.法人授權書打印或者按之上文件格式自做均合理；
2.企業授權委托須加蓋公章。
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2