我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

青島漢纜有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年6月6日舉辦第六屆股東會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司及控股子公司使用自有資金購(gòu)買(mǎi)低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的議案》，允許公司及子公司應(yīng)用不得超過(guò)100,000萬(wàn)人民幣自籌資金項(xiàng)目投資安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、中低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)定性的投資理財(cái)產(chǎn)品，有關(guān)決定自股東會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起一年之內(nèi)合理，以上資產(chǎn)信用額度在股東會(huì)決議期限內(nèi)可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。股東會(huì)受權(quán)公司管理人員在這個(gè)信用額度范圍之內(nèi)履行投資決策權(quán)，并簽訂有關(guān)法律條文。

此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)不屬于關(guān)系項(xiàng)目投資的情況，不屬于資產(chǎn)重組，不用股東大會(huì)審議。公司和給予理財(cái)產(chǎn)品金融企業(yè)或其它被受托人不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。詳情如下：

一、此次應(yīng)用自籌資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)?shù)南嚓P(guān)情況

1、投資的目的

在不改變公司及子公司正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、項(xiàng)目投資工程建設(shè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情形下，公司及子公司應(yīng)用自籌資金項(xiàng)目投資安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、中低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)定性的投資理財(cái)產(chǎn)品，有助于提高資金使用績(jī)效，提升企業(yè)盈利。

2、項(xiàng)目投資信用額度

公司及子公司擬運(yùn)用不得超過(guò)100,000萬(wàn)人民幣自籌資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)。

3、投資產(chǎn)品

項(xiàng)目投資品種為安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、中低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)定性的投資理財(cái)產(chǎn)品，投資產(chǎn)品不屬于《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的高風(fēng)險(xiǎn)投資。

4、投資周期

自企業(yè)第六屆股東會(huì)第四次會(huì)議表決通過(guò)的時(shí)候起一年之內(nèi)合理。

5、自有資金

公司及子公司用以項(xiàng)目投資低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)商品資金均是企業(yè)自籌資金。

6、實(shí)施方法

在信用額度范圍之內(nèi)股東會(huì)受權(quán)公司管理人員履行此項(xiàng)投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本，包含但是不限于：挑選符合要求的投資理財(cái)產(chǎn)品發(fā)售行為主體、確立投資理財(cái)額度、期內(nèi)、挑選投資理財(cái)產(chǎn)品種類(lèi)、彼此權(quán)利義務(wù)、簽訂合同及協(xié)議等。

二、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控

1、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

（1）公司采購(gòu)的投資理財(cái)產(chǎn)品歸屬于高收益投資種類(lèi)，但金融體系受宏觀政策危害，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響。

（2）企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場(chǎng)轉(zhuǎn)變適度適當(dāng)干預(yù)，因而投入的實(shí)際收益率不可預(yù)料。

（3）相關(guān)人員的風(fēng)險(xiǎn)管控。

（4）如果企業(yè)造成流通性要求，將面臨投資理財(cái)產(chǎn)品不可以隨時(shí)隨地轉(zhuǎn)現(xiàn)、持有期與融資需求日不一致的利率風(fēng)險(xiǎn)。單期產(chǎn)品投資時(shí)間內(nèi)容許贖出的，如果發(fā)生巨額贖回，企業(yè)將面臨無(wú)法及時(shí)贖出投資理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)。

2、對(duì)于經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，擬采用風(fēng)險(xiǎn)管控措施如下所示

（1）企業(yè)設(shè)立了較為成熟的內(nèi)控制度，堅(jiān)持不懈規(guī)范運(yùn)作，合理規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

（2）層層篩選發(fā)售行為主體，挑選值得信賴(lài)、有實(shí)力保障資金安全性發(fā)行組織；層層篩選發(fā)售商品，挑選中低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品。

（3）董事會(huì)受權(quán)高管在這個(gè)信用額度范圍之內(nèi)履行投資決策權(quán)，并簽訂有關(guān)法律條文。落實(shí)措施單位一定要分析與追蹤投資理財(cái)產(chǎn)品看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)定發(fā)覺(jué)存有可能會(huì)影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)，將及時(shí)采取有效措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

（4）股東會(huì)需對(duì)金融理財(cái)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管，獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)。

（5）企業(yè)將按照深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)做好有關(guān)信息公開(kāi)工作中。

三、對(duì)企業(yè)的危害

1、公司及子公司應(yīng)用自籌資金選購(gòu)低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)商品要在保證企業(yè)整體運(yùn)營(yíng)需要周轉(zhuǎn)資金和資源安全的情況下開(kāi)展的，不受影響企業(yè)平時(shí)資產(chǎn)正常的資金周轉(zhuǎn)必須，不受影響公司主要業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)。

2、根據(jù)適當(dāng)?shù)牡惋L(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品投資，提升資金使用效益，可以獲得一定投資收益，有益于進(jìn)一步提升企業(yè)整體銷(xiāo)售業(yè)績(jī)水準(zhǔn)，為公司與公司股東牟取比較好的回報(bào)率。

四、獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事用心審議了《關(guān)于公司及控股子公司使用自有資金購(gòu)買(mǎi)低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的議案》，經(jīng)核查，獨(dú)董覺(jué)得：企業(yè)設(shè)立了較為成熟的內(nèi)控制度，且企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度比較健全，能有效降低理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)產(chǎn)安全可以得到保證。在確保企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)和資源安全的情況下，企業(yè)應(yīng)用自籌資金選購(gòu)安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、中低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)定性的投資理財(cái)產(chǎn)品能提高企業(yè)資金使用效益，并且不危害公司主要業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)。該提案不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。企業(yè)依法履行有關(guān)審批流程。所以我們?cè)试S公司及子公司在決定期限內(nèi)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用不超過(guò)人民幣100,000萬(wàn)元自籌資金選購(gòu)低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)商品。

五、職工監(jiān)事建議

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺(jué)得：公司及子公司在決定期限內(nèi)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用不超過(guò)人民幣100,000萬(wàn)元自籌資金用于支付安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、中低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)定性的投資理財(cái)產(chǎn)品，有助于提高自籌資金的使用率，并得到一定投資收益，不存在損害公司及中小型股東利益的情形，審批流程合乎法律法規(guī)和企業(yè)章程的有關(guān)規(guī)定。

六、備查簿文檔

1、第六屆股東會(huì)第四次會(huì)議決定；

2、第六屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議決定；

3、獨(dú)董有關(guān)第六屆股東會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

青島漢纜有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月6日

證券代碼：002498 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：漢纜股份 公示序號(hào)：2023-019

青島漢纜有限責(zé)任公司

第六屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議決定公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

青島漢纜有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第六屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議于2023年6月6日早上在企業(yè)四樓會(huì)議室召開(kāi)。此次會(huì)議已經(jīng)在2023年6月2日以書(shū)面形式、發(fā)傳真等形式下達(dá)通知。大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式舉辦，應(yīng)列席會(huì)議公司監(jiān)事3人，具體列席會(huì)議公司監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)張大偉老先生組織，大會(huì)的集結(jié)、舉辦與決議程序流程合乎《公司法》和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事用心決議，表決通過(guò)了如下所示決定：

大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議記名投票表決方式審議通過(guò)了如下所示提案：

一、《關(guān)于公司及控股子公司使用自有資金購(gòu)買(mǎi)低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的議案》

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺(jué)得：公司及子公司在決定期限內(nèi)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用不超過(guò)人民幣100,000萬(wàn)元自籌資金用于支付安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、中低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)定性的投資理財(cái)產(chǎn)品，有助于提高自籌資金的使用率，并得到一定投資收益，不存在損害公司及中小型股東利益的情形，審批流程合乎法律法規(guī)和企業(yè)章程的有關(guān)規(guī)定。

《關(guān)于公司及控股子公司使用自有資金購(gòu)買(mǎi)低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的的公告》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。

決議結(jié)論：允許3票、放棄0票、抵制0票，決議結(jié)論：根據(jù)。

青島漢纜有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年6月6日

證券代碼：002498 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：漢纜股份 公示序號(hào)：2023-018

青島漢纜有限責(zé)任公司

第六屆股東會(huì)第四次會(huì)議決定公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

青島漢纜有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第六屆股東會(huì)第四次會(huì)議于2023年6月6日早上10:00在企業(yè)四樓會(huì)議室召開(kāi)。此次董事會(huì)會(huì)議選用當(dāng)場(chǎng)表決方式舉辦。此次會(huì)議由企業(yè)董事長(zhǎng)張立剛老先生集結(jié)和組織，會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年6月2日以書(shū)面形式、發(fā)傳真加手機(jī)確定等形式向全體執(zhí)行董事傳出。此次會(huì)議需到執(zhí)行董事九人，實(shí)到執(zhí)行董事九人。監(jiān)事張大偉出席了此次會(huì)議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

此次會(huì)議審議事宜如下所示：

一、《關(guān)于公司及控股子公司使用自有資金購(gòu)買(mǎi)低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的議案》

公司及子公司應(yīng)用不得超過(guò)100,000萬(wàn)人民幣自籌資金項(xiàng)目投資安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、中低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)定性的投資理財(cái)產(chǎn)品，有關(guān)決定自股東會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起一年之內(nèi)合理，以上資產(chǎn)信用額度在股東會(huì)決議期限內(nèi)可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。股東會(huì)受權(quán)公司管理人員在這個(gè)信用額度范圍之內(nèi)履行投資決策權(quán)，并簽訂有關(guān)法律條文。

獨(dú)董發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

《關(guān)于公司及控股子公司使用自有資金購(gòu)買(mǎi)低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的公告》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。

決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票；決議結(jié)論：根據(jù)。

青島漢纜有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月6日