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山西杏花村汾酒廠股份有限公司關于楊建峰先生、常建偉先生因工作調動原因不再擔任公司董事的公告
證券代碼：600809 證券簡稱：山西汾酒 公告編號：臨2023-022
山西杏花村汾酒廠股份有限公司
關于楊建峰先生、常建偉先生
因工作調動原因
不再擔任公司董事的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
根據上級安排，公司董事楊建峰先生調任山西省文化旅游投資控股集團有限公司專職外部董事、山西航空產業集團有限公司專職外部董事，公司董事常建偉先生調任山西省文化旅游投資控股集團有限公司專職外部董事、華艦體育控股集團有限公司專職外部董事。
因工作調整，楊建峰先生申請辭去公司董事、審計委員會委員職務，常建偉先生申請辭去公司董事、戰略委員會委員職務。辭去上述職務后，楊建峰先生、常建偉先生將不再擔任公司任何職務。楊建峰先生、常建偉先生的辭職不會影響公司董事會正常運作，公司將根據公司《章程》等相關規定，盡快完成董事的補選工作。上述辭職報告自送達董事會之日起生效。
楊建峰先生、常建偉先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，為公司規范運作和健康發展發揮了積極作用。公司及董事會對楊建峰先生、常建偉先生在任職期間所做出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告
山西杏花村汾酒廠股份有限公司
董 事 會
2023年6月6日
證券代碼：600809 證券簡稱：山西汾酒 公告編號：臨 2023-021
山西杏花村汾酒廠股份有限公司
關于譚忠豹副董事長到齡退休的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
近日，公司董事會收到副董事長譚忠豹先生的書面報告，因到齡退休原因，譚忠豹先生申請辭去公司副董事長、總經理、戰略委員會委員、提名委員會委員職務。辭去上述職務后，譚忠豹先生將不再擔任公司任何職務。
譚忠豹先生的辭職報告自送達董事會之日起生效，公司將根據相關規定盡快完成董事的補選工作及新任總經理的聘任工作。
譚忠豹先生在任職期間勤勉盡責、忠實誠信、恪盡職守、勇于擔當，全面穩健把控生產經營管理各項工作，在規范公司法人治理結構、強化董事會合規履職、提升公司治理水平、推動公司高質量發展等方面發揮了重要作用，在公司治理、創新發展、精益生產、品牌塑造、擴大市場規模等方面作出了重要貢獻。公司及董事會對譚忠豹先生在任職期間所做出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告
山西杏花村汾酒廠股份有限公司
董 事 會
2023 年 6 月6日
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