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河南大有能源股份有限公司關于獨立董事辭職的公告
證券代碼：600403 證券簡稱：大有能源 編號：臨2023-021號
河南大有能源股份有限公司
關于獨立董事辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2023年6月5日，河南大有能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到獨立董事郝秀琴女士提交的書面辭職報告。因連續擔任公司獨立董事時間滿6年，郝秀琴女士申請辭去公司第八屆董事會獨立董事，及第八屆董事會戰略委員會委員、薪酬與考核委員會委員、審計委員會委員職務。
鑒于郝秀琴女士的辭職將導致公司獨立董事人數少于董事會成員的三分之一且獨立董事中沒有會計專業人士，根據《公司法》《上市公司獨立董事規則》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》《公司章程》等相關規定，在公司股東大會選舉出新任獨立董事之前，郝秀琴女士將繼續履行獨立董事及董事會相關專門委員會委員職責，直至公司股東大會選舉新任獨立董事。公司將按照相關規定，盡快完成新任獨立董事的補選工作。
郝秀琴女士在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，為公司的規范運作和健康發展發揮了積極作用，公司董事會對郝秀琴女士為公司做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事會
二〇二三年六月六日
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