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上海外高橋集團有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知
證券代碼：600648 證券簡稱：外高橋 公告編號：2023-044
上海外高橋集團有限公司
關于召開2022年股東大會的通知
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 2023年6月26日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合
（4）現場會議的日期、時間和地點
日期：2023年6月26日 14點00分
地點：上海浦東新區洲海路999號森蘭國際大廈B座一樓展覽中心
(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。
網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
自2023年6月26日起，網上投票的起止時間：
至2023年6月26日
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執行規范操作等有關規定。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
■
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
第1、3-7、第十屆董事會第二十次會議審議通過了9-12項議案，董事會決議公告于2023年4月13日披露。
第2、第十屆監事會第十一次會議審議通過了四項議案，并于2023年4月13日披露了監事會決議公告。
第八項議案的內容經第十屆董事會第二十次會議和第二十三次會議審議通過，董事會決議公告分別于2023年4月13日和5月27日披露。
第十三項議案的內容分別經第十屆董事會第二十三次會議和第十屆監事會第十四次會議審議通過，董事會決議公告和監事會決議公告于2023年5月27日披露。
披露媒體:上海證券報、中國證券報、證券時報、上海證券交易所網站
2、特別決議：8、13
3、對中小投資者單獨計票的提案:6-10、12
4、涉及關聯股東回避表決的議案：9
上海浦東投資控股(集團)有限公司、上海外高橋資產管理有限公司、新沂(香港)投資有限公司應避免表決的相關股東名稱。
5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。
持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。
（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。
(五)同時持有公司A股和B股的股東，應當分別投票。
四、出席會議的對象
（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員。
五、會議登記方式
(1)注冊時間:2023年6月20日 9:30-16:00。
(2)登記地點:上海立信維一軟件有限公司(上海市東諸安浜路165弄29號4樓，靠近江蘇路)。聯系電話:021-5238315；傳真：021-52383305；郵編:200050。公共交通線路有:地鐵2、11號線(江蘇路站4號出口)、公交線路44、20、825等。
(三)登記方式:
1、個人股東持身份證、股東賬戶卡、持股憑證登記，委托代理人持受托人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡、委托人持股憑證登記。
2、法人股東持法人單位營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證、法人股東賬戶卡登記。
3、在上述登記期間，自有賬戶的股東和委托股東也可以掃描下面的二維碼進行登記。
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4、股東可以通過信件或傳真登記(以2023年6月20日16:00前收到為準)。
六、其他事項
1、根據有關規定，股東大會不發放禮品，參與者自行承擔食品、住宿和交通費用。
2、建議現場參加會議的股東正確佩戴口罩。
特此公告。
上海外高橋集團有限公司董事會
2023年6月6日
附件1：授權委托書
● 報備文件
提議召開股東大會董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
上海外高橋集團有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月26日召開的貴公司2022年度股東大會，并代表本單位(或本人)行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人持有優先股數：
委托人股東賬戶：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
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