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廈門建發(fā)股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
股票代碼：600153 股票簡稱：建發(fā)股份 公告編號：2023-062
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廈門建發(fā)股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月16日
(二)股東大會召開的地點：福建省廈門市思明區(qū)環(huán)島東路1699號建發(fā)國際大廈44層3號會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，會議由公司董事長鄭永達先生主持，并采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開及表決。本次股東大會的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議召開合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，董事黃文洲先生、林茂先生因工作原因無法現(xiàn)場出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事李玉鵬先生因工作原因無法現(xiàn)場出席本次會議；
3、董事會秘書江桂芝女士因工作原因無法現(xiàn)場出席本次會議，其他部分高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于公司符合重大資產(chǎn)重組條件的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關(guān)于公司重大資產(chǎn)購買方案的議案》
2.01、子議案名稱：《關(guān)于公司重大資產(chǎn)購買方案的議案：交易概況》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.02、子議案名稱：《關(guān)于公司重大資產(chǎn)購買方案的議案：交易對方》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.03、子議案名稱：《關(guān)于公司重大資產(chǎn)購買方案的議案：標的資產(chǎn)》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.04、子議案名稱：《關(guān)于公司重大資產(chǎn)購買方案的議案：交易價格和定價依據(jù)》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.05、子議案名稱：《關(guān)于公司重大資產(chǎn)購買方案的議案：交易的資金來源》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.06、子議案名稱：《關(guān)于公司重大資產(chǎn)購買方案的議案：交易對價及支付期限》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.07、子議案名稱：《關(guān)于公司重大資產(chǎn)購買方案的議案：過渡期安排》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.08、子議案名稱：《關(guān)于公司重大資產(chǎn)購買方案的議案：標的資產(chǎn)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責任》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.09、子議案名稱：《關(guān)于公司重大資產(chǎn)購買方案的議案：職工安置方案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.10、子議案名稱：《關(guān)于公司重大資產(chǎn)購買方案的議案：債權(quán)債務(wù)處置方案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.11、子議案名稱：《關(guān)于公司重大資產(chǎn)購買方案的議案：決議的有效期》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關(guān)于公司重大資產(chǎn)購買不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關(guān)于公司簽署本次重組相關(guān)協(xié)議的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關(guān)于〈廈門建發(fā)股份有限公司重大資產(chǎn)購買報告書（草案）〉及其摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于本次重組不構(gòu)成〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉第十三條規(guī)定的重組上市的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于本次重組信息公布前公司股票價格波動情況的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)主體不存在〈上市公司監(jiān)管指引第7號一一上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管〉第十二條規(guī)定情形的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《本次重組符合〈上市公司監(jiān)管指引第9號一一上市公司籌劃和實施重大資產(chǎn)重組的監(jiān)管要求〉第四條規(guī)定的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)購買攤薄即期回報情況及填補措施和相關(guān)主體承諾的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《關(guān)于批準本次重組相關(guān)審計報告、資產(chǎn)估值報告和備考審閱報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：《關(guān)于估值機構(gòu)的獨立性、估值假設(shè)前提的合理性、估值方法與估值目的相關(guān)性以及估值結(jié)果公允性的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：《關(guān)于本次重組履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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15、議案名稱：《關(guān)于〈廈門建發(fā)股份有限公司重大資產(chǎn)購買涉及房地產(chǎn)業(yè)務(wù)之專項自查報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會議審議的全部議案均為特別決議議案，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所
律師：黃臻臻、廖明騏
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
廈門建發(fā)股份有限公司董事會
2023年6月17日
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