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2023年東方集團有限公司第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600811 證券簡稱：東方集團 公告編號：2023-050
2023年東方集團有限公司第三次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有決議案：是否有決議案
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月15日
(二)股東大會地點:哈爾濱市南崗區花園街235號東方大廈17層視頻會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事長、總裁孫明濤主持。股東大會的召開和表決符合《中華人民共和國公司法》、公司章程的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席6人，董事方浩先生、獨立董事韓方明先生因工作原因未親自出席會議；
2、公司在任監事4人，出席4人；
3、董事會秘書出席會議；公司高級管理人員出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：全資子公司以現金方式收購聯合能源集團有限公司部分股份及關聯交易議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱:關于全資子公司和He Fu International Limited就現金收購聯合能源集團有限公司部分股份簽署了補充協議和關聯交易議案。
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《關于擔保控股股東的議案》
審查結果：不合格
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
1、股東(或代理人)持有表決權的股份總數的三分之二以上通過了第三項議案。
2、股東大會審議的第1-3項議案是關聯交易議案，關聯股東張宏偉先生、東方集團有限公司、西藏東方潤蘭工業投資有限公司已回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：黑龍江高盛律師集團事務所
律師：程芳律師、吳曉朦朧律師
2、律師見證結論：
股東大會的召集、召開程序、出席會議的人員資格、表決程序和表決結果符合法律、法規和公司章程的規定，股東大會合法有效。
特此公告。
東方集團有限公司董事會
2023年6月16日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見書。
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認，并加蓋董事會印章。
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