我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、西安國際醫(yī)學(xué)項目投資有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）此次回購注銷員工持股計劃總共14,253,002股，占回購注銷前企業(yè)總股本的0.626%，復(fù)購合同款累計為83,522,591.72元。總計涉及到激勵對象646人數(shù)，這其中2名激勵對象銷戶2021年和2022年2期激勵計劃的員工持股計劃。因而，此次員工持股計劃銷戶共涉及激勵對象644人。

2、截止到2023年6月20日，以上員工持股計劃已經(jīng)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請辦理進(jìn)行注銷登記。此次回購注銷結(jié)束后，企業(yè)總市值由2,275,062,520股降低為2,260,809,518股。

一、2021年限制性股票激勵計劃審核及執(zhí)行情況

1、2021年3月22日，企業(yè)第十一屆股東會第二十次大會、第十屆職工監(jiān)事第十一次大會審議通過了《〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要》等有關(guān)提案，公司獨立董事發(fā)布了單獨建議，職工監(jiān)事對2021年限制性股票激勵計劃發(fā)布了審查建議。

2、2021年3月23日，企業(yè)在外部OA協(xié)同辦公系統(tǒng)上對2021年限制性股票激勵計劃擬激勵對象的名字與職位予以公布，公示時間為2021年3月23日至2021年4月1日。公示期滿，公司監(jiān)事會未收到與激勵計劃擬激勵對象相關(guān)的一切質(zhì)疑。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2021年4月7日公布的《西安國際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核及公示情況說明》。

3、2021年4月12日，企業(yè)2021年第二次股東大會決議審議通過了《〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要》《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》和《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃有關(guān)事宜的議案》。董事會對2021年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕消息知情者及激勵對象交易企業(yè)股票問題進(jìn)行自糾自查，并且于2021年4月13日公布了《西安國際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票的自查報告》。

4、2021年5月7日，企業(yè)第十一屆股東會第二十二次會議第十屆職工監(jiān)事第十三次大會審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》和《關(guān)于向2021年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的議案》，結(jié)合公司2021年第二次股東大會決議的受權(quán)，股東會明確2021年限制性股票激勵計劃員工持股計劃的授于日是2021年5月7日。公司獨立董事對于該事宜發(fā)布了贊同的單獨建議，公司監(jiān)事會對授予日的激勵對象名冊進(jìn)行審查并做出了審查建議。

5、2021年6月10日，企業(yè)發(fā)布《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃授予登記完成的公告》，依據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、深圳交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司相關(guān)規(guī)矩的要求，企業(yè)實現(xiàn)了2021年限制性股票激勵計劃員工持股計劃的授于登記工作。公司為544名激勵對象授于員工持股計劃35,279,116股，此次授予限制性股權(quán)的上市日期為2021年6月10日。

6、2022年4月26日，公司召開第十二屆股東會第六次會議第十一屆職工監(jiān)事第四次會議，審議通過了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。公司獨立董事發(fā)布了很明確的單獨建議，北京康達(dá)（西安市）法律事務(wù)所出具了法律意見書。

7、2022年9月6日，企業(yè)第十二屆股東會第八次會議第十一屆職工監(jiān)事第六次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃公司業(yè)績考核指標(biāo)的議案》等有關(guān)提案，公司獨立董事對于該事宜發(fā)布了贊同的單獨建議，職工監(jiān)事對2022年限制性股票激勵計劃發(fā)布了審查建議。

8、2023年4月17日，企業(yè)第十二屆股東會第十一次會議第十一屆職工監(jiān)事第八次大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》《關(guān)于回購注銷2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》《關(guān)于注銷公司回購專用證券賬戶剩余股份的議案》，公司獨立董事對于該事宜發(fā)布了贊同的單獨建議。

二、2022年限制性股票激勵計劃審核及執(zhí)行情況

1、2022年9月6日，企業(yè)第十二屆股東會第八次大會、第十一屆職工監(jiān)事第六次大會審議通過了《〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要》等有關(guān)提案，公司獨立董事發(fā)布了單獨建議，職工監(jiān)事對2022年限制性股票激勵計劃發(fā)布了審查建議。

2、2022年9月7日，企業(yè)在外部OA協(xié)同辦公系統(tǒng)上對擬激勵對象的名字與職位予以公布，公示時間為2022年9月7日至2022年9月16日。公示期滿，公司監(jiān)事會未收到與激勵計劃擬激勵對象相關(guān)的一切質(zhì)疑。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年9月17日公布的《西安國際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核及公示情況說明》。

3、2022年9月23日，企業(yè)2022年第一次股東大會決議審議通過了《〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要》《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》和《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2022年限制性股票激勵計劃有關(guān)事宜的議案》。董事會對此次激勵計劃內(nèi)幕消息知情者及激勵對象交易企業(yè)股票問題進(jìn)行自糾自查，并且于2022年9月24日公布了《西安國際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票的自查報告》。

4、2022年10月26日，企業(yè)第十二屆股東會第十次會議第十一屆職工監(jiān)事第七次大會審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》和《關(guān)于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的議案》，結(jié)合公司2022年第一次股東大會決議的受權(quán)，股東會明確此次激勵計劃員工持股計劃的授于日是2022年10月27日。公司獨立董事對于該事宜發(fā)布了贊同的單獨建議，公司監(jiān)事會對授予日的激勵對象名冊進(jìn)行審查并做出了審查建議。

5、2022年11月21日，企業(yè)發(fā)布《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃授予登記完成的公告》，依據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、深圳交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司相關(guān)規(guī)矩的要求，企業(yè)實現(xiàn)了2022年限制性股票激勵計劃員工持股計劃的授于登記工作。公司為115名激勵對象授于員工持股計劃7,469,601股，此次授予限制性股權(quán)的上市日期為2022年11月18日。

6、2023年4月17日，企業(yè)第十二屆股東會第十一次會議第十一屆職工監(jiān)事第八次大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》《關(guān)于回購注銷2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》《關(guān)于注銷公司回購專用證券賬戶剩余股份的議案》，公司獨立董事對于該事宜發(fā)布了贊同的單獨建議。

三、此次回購注銷員工持股計劃的主要原因、總數(shù)、價錢

（一）2021年限制性股票激勵計劃鼓勵股權(quán)回購注銷

1、此次回購注銷員工持股計劃的主要原因

（1）企業(yè)績效考評總體目標(biāo)未達(dá)到

依據(jù)激勵計劃的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)績效考評規(guī)定見下表所顯示：

結(jié)合公司2022本年度經(jīng)審計的財務(wù)報表，企業(yè)2022本年度實現(xiàn)營收271,096.17萬余元，以2020年主營業(yè)務(wù)收入為基準(zhǔn)，企業(yè)2022年營收較2020年增加了68.70%，企業(yè)2021年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期相對應(yīng)的企業(yè)績效考評總體目標(biāo)未達(dá)到，全部激勵對象相匹配考評當(dāng)初可解除限售的員工持股計劃均不得解除限售，企業(yè)將根據(jù)激勵計劃的相關(guān)規(guī)定開展回購注銷。

（2）激勵對象個人基本情況產(chǎn)生變化

依據(jù)激勵計劃的有關(guān)規(guī)定，“激勵對象因離職、公司辭退員工、勞動合同到期而不是在企業(yè)出任有關(guān)職位，激勵對象已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃不可解除限售，由企業(yè)按授于價錢回購注銷”，“別的未說明的現(xiàn)象由股東會評定，以確定其處理方法”。企業(yè)原激勵對象中8人因為個人原因離職，46人因為陜西商洛國際醫(yī)學(xué)中心醫(yī)院門診有限責(zé)任公司公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓緣故辭職，不會再合乎激勵條件，其已獲得授但并未解除限售的員工持股計劃由企業(yè)回購注銷。

2、此次回購注銷員工持股計劃的數(shù)量和價錢

依據(jù)激勵計劃的有關(guān)規(guī)定，“企業(yè)未達(dá)到績效考評目標(biāo)，全部激勵對象相匹配考評當(dāng)初可解除限售的員工持股計劃均不得解除限售，由企業(yè)回購注銷，回購價格為授于價錢再加上金融機構(gòu)同期存款利率利息總和”，“激勵對象因離職、公司辭退員工、勞動合同到期而不是在企業(yè)出任有關(guān)職位，激勵對象已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃不可解除限售，由企業(yè)按授于價錢回購注銷”，“別的未說明的現(xiàn)象由股東會評定，以確定其處理方法”。此次回購注銷員工持股計劃的數(shù)量和價錢見下表所顯示：

注：充分考慮陜西商洛國際醫(yī)學(xué)中心醫(yī)院門診原46名激勵對象因陜西商洛國際醫(yī)學(xué)中心醫(yī)院門診有限責(zé)任公司公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓緣故辭職，董事會決定其已獲得授但并未解除限售的1,451,642股員工持股計劃的回購價格為5.86元/股再加上金融機構(gòu)同期存款利率利息總和。

（二）2022年限制性股票激勵計劃鼓勵股權(quán)回購注銷

1、此次回購注銷員工持股計劃的主要原因

（1）企業(yè)績效考評總體目標(biāo)未達(dá)到

依據(jù)激勵計劃的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)績效考評規(guī)定見下表所顯示：

結(jié)合公司2022本年度經(jīng)審計的財務(wù)報表，企業(yè)2022本年度實現(xiàn)營收271,096.17萬余元，以2020年主營業(yè)務(wù)收入為基準(zhǔn)，企業(yè)2022年營收較2020年增加了68.70%，企業(yè)2022年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期相對應(yīng)的企業(yè)績效考評總體目標(biāo)未達(dá)到，全部激勵對象相匹配考評當(dāng)初可解除限售的員工持股計劃均不得解除限售，企業(yè)將根據(jù)激勵計劃的相關(guān)規(guī)定開展回購注銷。

（2）激勵對象個人基本情況產(chǎn)生變化

依據(jù)激勵計劃的有關(guān)規(guī)定，“激勵對象因離職、公司辭退員工、勞動合同到期而不是在企業(yè)出任有關(guān)職位，激勵對象已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃不可解除限售，由企業(yè)按授于價錢回購注銷”，企業(yè)原激勵對象中1人因為個人原因離職，不會再合乎激勵條件，其已獲得授但并未解除限售的員工持股計劃由企業(yè)回購注銷。

2、此次回購注銷員工持股計劃的數(shù)量和價錢

依據(jù)激勵計劃的有關(guān)規(guī)定，“企業(yè)未達(dá)到績效考評目標(biāo)，全部激勵對象相匹配考評當(dāng)初可解除限售的員工持股計劃均不得解除限售，由企業(yè)回購注銷，回購價格為授于價錢再加上金融機構(gòu)同期存款利率利息總和”，“激勵對象因離職、公司辭退員工、勞動合同到期而不是在企業(yè)出任有關(guān)職位，激勵對象已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃不可解除限售，由企業(yè)按授于價錢回購注銷”，此次回購注銷員工持股計劃的數(shù)量和價錢見下表所顯示：

注：以上114名激勵對象含有兩個人同時也為2021年限制性股票激勵計劃里的激勵對象，因而2期激勵計劃回購注銷個股涉及到工作人員總計為644人。

四、回購注銷員工持股計劃資金總金額及由來

公司擬用以此次限制性股份回購的貨款總共rmb83,522,591.72元，此次復(fù)購事宜所需資金來自企業(yè)自籌資金。

五、驗資報告及回購注銷的完成狀況

中審亞太會計事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年6月6日對此次約束性股票回購注銷事項展開檢審，并提交了《驗資報告》（中審亞太陜驗字(2023)000004號）。公司為激勵對象付款復(fù)購合同款總共rmb83,522,591.72元，復(fù)購資金來源為企業(yè)自籌資金。

企業(yè)已經(jīng)在2023年6月20日在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請辦理進(jìn)行以上約束性股票回購注銷辦理手續(xù)。公司本次回購注銷事宜合乎有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、企業(yè)章程、股權(quán)激勵方案等的有關(guān)規(guī)定。

六、此次回購注銷結(jié)束后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化趨勢

此次回購注銷結(jié)束后公司股權(quán)數(shù)量從原來的2,275,062,520股降低為2,260,809,518股，此次公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變化情況如下所示（以本公告公布前一日公司股權(quán)結(jié)構(gòu)為載體）：

注1：此次回購注銷結(jié)束后，不會造成公司控股股東、控股股東產(chǎn)生變化，企業(yè)股份遍布仍具有企業(yè)上市條件。

注2：最后總股本轉(zhuǎn)變以回購注銷事宜結(jié)束后我國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開具的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表為標(biāo)準(zhǔn)。

七、此次回購注銷對業(yè)績產(chǎn)生的影響

此次回購注銷一部分員工持股計劃系結(jié)合公司《西安國際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司2021年、2022年限制性股票激勵計劃（草案）》對已經(jīng)不符合要求的員工持股計劃的實際解決，不會造成企業(yè)股票分布特征不符企業(yè)上市條件的需求，不受影響本公司本次激勵計劃的繼續(xù)執(zhí)行，不會對公司的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績造成很大影響，亦也不會影響公司管理團(tuán)隊的良好性和安全性。公司管理團(tuán)隊還將繼續(xù)盡職履責(zé)，用心履行法定職責(zé)，為公司股東創(chuàng)造財富。

八、備查簿文檔

1、第十二屆股東會第十一次會議決議；

2、第十一屆職工監(jiān)事第八次會議決議；

3、獨董有關(guān)第十二屆股東會第十一次大會相關(guān)事宜自主的建議；

4、關(guān)于企業(yè)回購注銷2021年限制性股票激勵計劃一部分員工持股計劃的法律意見書；

5、關(guān)于企業(yè)回購注銷2022年限制性股票激勵計劃一部分員工持股計劃的法律意見書；

6、中審亞太會計事務(wù)所匯算清繳報告（中審亞太陜驗字（2023）000004號）。

特此公告。

西安國際醫(yī)學(xué)項目投資有限責(zé)任公司股東會

二○二三年六月二十二日