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江蘇長齡液壓股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月19日
(二)股東大會召開的地點：江蘇省江陰市云亭街道云顧路885號長齡液壓三樓大會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會由董事長夏繼發先生主持。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書戴正平先生出席會議；公司部分高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于公司符合發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易條件的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2.00、議案《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》
2.01、議案名稱：《整體方案》
審議結果：通過
表決情況：
2.02、議案名稱：《發行股份及支付現金購買資產的具體方案》
審議結果：通過
表決情況：
2.03、議案名稱：《發行股份的種類、面值和上市地點》
審議結果：通過
表決情況：
2.04、議案名稱：《定價基準日、定價原則及發行價格》
審議結果：通過
表決情況：
2.05、議案名稱：《發行對象》
審議結果：通過
表決情況：
2.06、議案名稱：《交易金額及對價支付方式》
審議結果：通過
表決情況：
2.07、議案名稱：《發行股份數量》
審議結果：通過
表決情況：
2.08、議案名稱：《股份鎖定期》
審議結果：通過
表決情況：
2.09、議案名稱：《業績承諾》
審議結果：通過
表決情況：
2.10、議案名稱：《盈利預測補償》
審議結果：通過
表決情況：
2.11、議案名稱：《減值測試補償》
審議結果：通過
表決情況：
2.12、議案名稱：《過渡期損益安排》
審議結果：通過
表決情況：
2.13、議案名稱：《滾存未分配利潤安排》
審議結果：通過
表決情況：
2.14、議案名稱：《決議有效期》
審議結果：通過
表決情況：
2.15、議案名稱：《募集配套資金的具體方案》
審議結果：通過
表決情況：
2.16、議案名稱：《發行股份的種類、面值和上市地點》
審議結果：通過
表決情況：
2.17、議案名稱：《定價基準日、定價原則及發行價格》
審議結果：通過
表決情況：
2.18、議案名稱：《發行對象》
審議結果：通過
表決情況：
2.19、議案名稱：《發行規模及發行數量》
審議結果：通過
表決情況：
2.20、議案名稱：《鎖定期安排》
審議結果：通過
表決情況：
2.21、議案名稱：《募集配套資金用途》
審議結果：通過
表決情況：
2.22、議案名稱：《滾存未分配利潤安排》
審議結果：通過
表決情況：
2.23、議案名稱：《決議有效期》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關于本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金構成關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
4.00、議案《關于本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易不構成重大資產重組及重組上市的議案》
4.01、議案名稱：《不構成重大資產重組》
審議結果：通過
表決情況：
4.02、議案名稱：《不構成重組上市》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關于〈江蘇長齡液壓股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）〉及其摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
6.00、議案《關于公司簽署本次交易相關協議的議案》
6.01、議案名稱：《發行股份及支付現金購買資產協議》
審議結果：通過
表決情況：
6.02、議案名稱：《盈利預測補償協議》
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關于本次交易符合〈上市公司監管指引第9號一一上市公司籌劃和實施重大資產重組的監管要求〉第四條規定的議案》
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關于本次交易符合〈上市公司重大資產重組管理辦法〉第十一條規定的議案》
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關于本次交易符合〈上市公司重大資產重組管理辦法〉第四十三條規定的議案》
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關于本次交易相關主體不存在不得參與任何上市公司重大資產重組情形的議案》
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：《關于公司不存在〈上市公司證券發行注冊管理辦法〉第十一條規定的不得向特定對象發行股票的情形的議案》
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：《關于批準本次交易有關審計報告、審閱報告及資產評估報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
13、議案名稱：《關于評估機構獨立性、評估假設前提合理性、評估方法與評估目的的相關性及評估定價公允性的議案》
審議結果：通過
表決情況：
14、議案名稱：《關于本次交易攤薄即期回報及采取填補措施的議案》
審議結果：通過
表決情況：
15、議案名稱：《關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明的議案》
審議結果：通過
表決情況：
16、議案名稱：《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士辦理本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金相關事宜的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會所有議案均為特別決議議案，已經獲得出席股東大會的公司股東及股東授權代理人所持有效表決權的股份總數的三分之二以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市廣發律師事務所
律師：姚思靜、姚培琪
2、律師見證結論意見：
本所認為，公司2023年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律法規、其他規范性文件及《公司章程》的規定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議的表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
江蘇長齡液壓股份有限公司董事會
2023年6月20日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
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