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恒林家居股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月6日
(二)股東大會召開的地點：浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道恒林B區(qū)辦公樓107會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由本公司董事會召集，公司董事長王江林先生因公出差，以通訊方式出席本次會議，經(jīng)出席會議董事全票通過，同意推舉董事張赟輝先生主持本次會議，本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的表決方式。會議的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，出席4人，其中董事王江林先生、王雅琴女士、獨立董事徐放女士以視頻會議方式參加，獨立董事秦寶榮先生因工作安排未能出席本次股東大會；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書湯鴻雁女士出席會議；高管馬恒輝先生因出差未參加，其余高管均列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《公司2022年度董事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《公司2022年度財務(wù)決算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《公司2022年度利潤分配預(yù)案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《公司2022年年度報告及摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于公司及子公司2023年度向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信額度及提供擔保額度預(yù)計的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于未來三年(2023年-2025年)股東回報規(guī)劃的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會審議第1-3、5-7項議案為普通決議議案，已經(jīng)獲得出席公司本次股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的過半數(shù)審議通過。第4項議案《公司2022年度利潤分配預(yù)案》已經(jīng)獲得出席公司本次股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（杭州）事務(wù)所
律師：袁晟、年毅聰
2、律師見證結(jié)論意見：
恒林家居股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《治理準則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格、會議的表決程序和表決結(jié)果為合法、有效。
特此公告。
恒林家居股份有限公司董事會
2023年6月7日
● 上網(wǎng)公告文件
《國浩律師（杭州）事務(wù)所關(guān)于恒林家居股份有限公司2022年年度股東大會法律意見書》
● 報備文件
《恒林家居股份有限公司2022年年度股東大會決議》
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