本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　河南平高電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第一次臨時會議于2023年6月1日以電子郵件、手機(jī)短信和電話方式發(fā)出會議通知，并于2023年6月6日以通訊方式召開，會議應(yīng)到董事9人，實到9人，本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議經(jīng)過有效表決，形成以下決議：

　　一、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》：

　　具體內(nèi)容詳見公司2023年6月7日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《河南平高電氣股份有限公司關(guān)于開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告》。

　　公司獨(dú)立董事對以上議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　二、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司向中國民生銀行股份有限公司鄭州分行申請綜合授信的議案》；

　　同意公司向中國民生銀行股份有限公司鄭州分行申請辦理12億元的綜合授信業(yè)務(wù)，擔(dān)保方式為信用擔(dān)保，授信期限1年。公司授權(quán)法定代表人或其指定的授權(quán)代理人，在本授信額度及授信期限內(nèi)，代表公司在相關(guān)合同、契約及與授信業(yè)務(wù)有關(guān)的其他法律文件上簽字或簽章有效。

　　三、會議以９票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司平頂山分行申請綜合授信的議案》：

　　同意公司向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司平頂山分行申請辦理20億元的綜合授信業(yè)務(wù)，擔(dān)保方式為信用擔(dān)保，授信期限1年。公司授權(quán)法定代表人或其指定的授權(quán)代理人，在本授信額度及授信期限內(nèi)，代表公司在相關(guān)合同、契約及與授信業(yè)務(wù)有關(guān)的其他法律文件上簽字或簽章有效。

　　四、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司向中信銀行股份有限公司鄭州分行及其下屬分支機(jī)構(gòu)申請綜合授信的議案》：

　　同意公司向中信銀行股份有限公司鄭州分行及其下屬分支機(jī)構(gòu)申請辦理14億元的綜合授信業(yè)務(wù)，擔(dān)保方式為信用擔(dān)保，授信期限3年。公司授權(quán)法定代表人或其指定的授權(quán)代理人，在本授信額度及授信期限內(nèi)，代表公司在相關(guān)合同、契約及與授信業(yè)務(wù)有關(guān)的其他法律文件上簽字或簽章有效。

　　特此公告。

　　河南平高電氣股份有限公司董事會

　　2023年6月7日

　　股票代碼：600312 股票簡稱：平高電氣 編號：臨2023-031

　　河南平高電氣股份有限公司關(guān)于

　　開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 交易目的：為充分利用期貨市場的套期保值功能，規(guī)避生產(chǎn)經(jīng)營中原材料價格波動風(fēng)險，減少因原材料價格波動造成的產(chǎn)品成本波動，保證產(chǎn)品成本的相對穩(wěn)定，降低對生產(chǎn)經(jīng)營影響。河南平高電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬開展與生產(chǎn)經(jīng)營直接相關(guān)原材料的套期保值業(yè)務(wù)。

　　● 交易場所及品種：上海期貨交易所白銀、銅、鋁期貨合約。

　　● 交易規(guī)模及金額：預(yù)計開展套期保值規(guī)模為白銀不超過3噸，銅不超過120噸，鋁不超過900噸。投入保證金最高額度不超過人民幣850萬元（額度范圍內(nèi)資金可滾動使用），使用期限自本次董事會審議通過之日起不超過12個月，期限內(nèi)任一時點(diǎn)的交易金額（含前述投資收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不超過上述額度。

　　● 履行的審議程序：公司于2023年6月6日召開第九屆董事會第一次臨時會議審議通過《關(guān)于公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》，獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，該議案無需提交股東大會審議。

　　● 特別風(fēng)險提示：公司僅開展與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的原材料套期保值業(yè)務(wù)，不進(jìn)行投機(jī)交易，嚴(yán)格控制資金規(guī)模，但進(jìn)行套期保值交易仍存在一定的價格波動風(fēng)險、流動性風(fēng)險、資金風(fēng)險、內(nèi)部控制風(fēng)險等，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

　　一、開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)情況概述

　　（一）交易目的

　　為充分利用期貨市場的套期保值功能，規(guī)避生產(chǎn)經(jīng)營中原材料價格波動風(fēng)險，減少因原材料價格波動造成的產(chǎn)品成本波動，保證產(chǎn)品成本的相對穩(wěn)定，降低對生產(chǎn)經(jīng)營影響。根據(jù)公司業(yè)務(wù)實際情況，綜合考慮采購規(guī)模及套期保值業(yè)務(wù)預(yù)期成效等因素，公司擬開展與生產(chǎn)經(jīng)營直接相關(guān)原材料的套期保值業(yè)務(wù)。公司本次投資符合會計準(zhǔn)則關(guān)于套期保值相關(guān)規(guī)定，資金使用安排合理，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展。

　　（二）交易金額

　　公司套期保值的期貨品種僅限于生產(chǎn)所需原材料白銀、銅、鋁等大宗商品。預(yù)計開展套期保值規(guī)模為白銀不超過3噸，銅不超過120噸，鋁不超過900噸。投入保證金最高額度不超過人民幣850萬元（額度范圍內(nèi)資金可滾動使用），交易期限內(nèi)任一時點(diǎn)的交易金額（含前述投資收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不超過上述額度。

　　（三）資金來源

　　本次用于套期保值業(yè)務(wù)的資金來源為自有資金。

　　（四）交易方式

　　通過上海期貨交易所掛牌交易的白銀、銅、鋁期貨合約進(jìn)行套期保值業(yè)務(wù)。

　　（五）交易期限

　　自本次董事會審議通過之日起不超過12個月。

　　二、審議程序

　　公司于2023年6月6日召開第九屆董事會第一次臨時會議審議通過《關(guān)于公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》，獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，該議案無需提交股東大會審議。

　　三、開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

　　公司制定了《期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，建立健全了套期保值業(yè)務(wù)的組織機(jī)構(gòu)、工作機(jī)制、業(yè)務(wù)流程及風(fēng)險控制措施，形成了較為完整的內(nèi)部控制和風(fēng)險管理體系，能夠有效的保證期貨業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，并對風(fēng)險形成有效控制。

　　（一）開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險分析

　　公司僅開展與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的原材料套期保值業(yè)務(wù)，不進(jìn)行投機(jī)交易，嚴(yán)格控制資金規(guī)模，但進(jìn)行套期保值交易仍存在一定的風(fēng)險，具體如下：

　　1.價格波動風(fēng)險：期貨行情波動較大，可能產(chǎn)生價格波動風(fēng)險，造成期貨交易的損失。

　　2.流動性風(fēng)險：如果合約活躍度較低，導(dǎo)致套期保值交易無法成交或無法在合適價位成交，可能會造成實際交易結(jié)果與方案設(shè)計出現(xiàn)較大偏差，從而產(chǎn)生交易損失。

　　3.資金風(fēng)險：期貨交易采取保證金和逐日盯市制度，如投入金額過大，可能會帶來相應(yīng)的資金風(fēng)險。

　　4.內(nèi)部控制風(fēng)險：期貨交易專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會產(chǎn)生由于內(nèi)控體系不完善或者人為失誤造成的風(fēng)險。

　　（二）公司采取的風(fēng)險控制措施

　　1.公司制定了商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)管理制度，明確了開展套期保值業(yè)務(wù)的組織機(jī)構(gòu)、工作機(jī)制、業(yè)務(wù)流程及風(fēng)險控制措施，形成了較為完整的風(fēng)險管理體系。

　　2.嚴(yán)守套期保值原則，杜絕投機(jī)交易。將套期保值業(yè)務(wù)與公司生產(chǎn)經(jīng)營相匹配，堅持科學(xué)規(guī)范的套保理念，不做任何形式的市場投機(jī)。

　　3.嚴(yán)格在董事會審議通過的方案權(quán)限內(nèi)辦理套期保值業(yè)務(wù)，控制套期保值的資金規(guī)模，合理計劃和使用保證金，提高資金使用效率。

　　4.重點(diǎn)關(guān)注期貨交易情況，合理選擇合約月份，避免市場流動性風(fēng)險

　　5.公司審計部定期或不定期對套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查，監(jiān)督套期保值工作的開展，控制風(fēng)險。

　　四、開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)對公司的影響及相關(guān)會計處理

　　通過開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)，可以充分利用期貨市場的套期保值功能，規(guī)避原材料價格波動風(fēng)險，降低其對公司正常經(jīng)營的影響，有利于公司提高應(yīng)對市場價格波動的能力，增強(qiáng)公司核心競爭力。公司使用自有資金開展期貨套期保值業(yè)務(wù)，計劃投入的保證金規(guī)模與自有資金、經(jīng)營情況和實際需求相匹配，不會影響公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)。

　　公司嚴(yán)格按照中華人民共和國財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號一金融工具確認(rèn)和計量》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第24號一套期會計》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號-金融工具列報》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，合理進(jìn)行會計處理工作。

　　五、獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為，公司本次期貨套期保值業(yè)務(wù)是為規(guī)避大宗原材料價格波動風(fēng)險,實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營，以降低原材料價格波動對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的影響為目的。公司已制定《商品期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，通過加強(qiáng)內(nèi)部控制，落實風(fēng)險防范措施，為公司從事套期保值業(yè)務(wù)制定了具體操作規(guī)程。本事項符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的要求，審議程序合法有效，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。因此，同意公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)。

　　特此公告。

　　河南平高電氣股份有限公司董事會

　　2023年6月7日