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中嘉博創信息內容技術股份有限公司有關舉辦2022年度股東大會的提示性公告
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中嘉博創信息內容技術股份有限公司（下稱“企業”或“我們公司”）于2023年6月8日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網上刊登了《關于召開2022年度股東大會的通知》（公示序號：2023-27）。為了維護投資人的合法權利，提醒我們公司公司股東通過運用當場決議或網上投票方法履行投票權，提高此次股東會的決議體制，現再度公示企業有關舉辦2022年度股東大會工作的通知。
一、召開工作會議的相關情況
(一) 股東會屆次：此次股東會是中嘉博創信息內容技術股份有限公司(下稱“企業”或“我們公司”)2022年度股東大會。
(二) 股東會的召集人：董事會。此次股東會由企業第八屆股東會2023年第二次會議決議根據報請舉辦。
(三) 會議召開的合理合法、合規：此次股東會大會的舉辦合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。
(四) 會議召開日期、時長：
1、現場會議于2023年6月29日(星期四)在下午14:30逐漸；
2、通過網絡(http://wltp.cninfo.com.cn)投票軟件網絡投票的日期與時間：2023年6月29日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長；
3、利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的日期和時間：2023年6月29日早上9:15一9:25，9:30一11:30和當日下午13:00至15:00。
(五) 會議召開的形式：此次股東會選用當場決議與網上投票相結合的舉辦。自然人股東應選用當場網絡投票、網上投票中的一種方式，假如同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結論為標準。
(六) 大會的除權日：2023年6月21日（星期三）。
(七) 參加目標：
1、在除權日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人；
于除權日(2023年6月21日)在下午收盤的時候在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業整體普通股票公司股東均有權利出席本次股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。
2、董事、公司監事、高管人員；
3、企業聘用律師。
(八) 會議地點：北京朝陽區東四環中單39號華業國際核心A座8樓會議廳。
二、會議審議事宜
（一）此次股東會提議編碼表
公司獨立董事將于此次年度股東大會中進行個人述職（非決議事宜）。
以上提議均是普通決議事宜。此次會議審議的議案將會對中小股東的決議開展獨立記票并立即公布披露。
(二) 提議視頻的公布時長、公布社會媒體公示名字
以上提議早已企業第八屆股東會2023年第一次會議、第八屆職工監事2023年第一次會議審議根據。此次股東會的提案具體內容已經在2023年4月28日發表在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上。公示名字：《第八屆董事會2023年第一次會議決議公告》、《公司第八屆監事會2023年第一次會議決議公告》、《公司2022年度董事會工作報告》、《公司2022年度監事會工作報告》、《公司2022年年度報告》、《公司2022年年度報告摘要》、《關于未彌補虧損達實收股本總額三分之一的公告》。
三、大會備案等事宜
1、備案方法：當場、發傳真、信件方法，我們公司拒絕接受手機方法備案；
2、備案時長：2023年6月27日、28日（早上9:00一11:00，在下午3:00一5:00）,共二天；
3、備案地址：錦州市海港區河北大街146號（金原國際商務大廈26層2607室）；
4、登記：
（1）公司股東備案。公司股東由法人代表列席會議的，應提供個人身份證、能確認其具備法人代表資質的合理證明及股東賬戶卡；法人代表授權委托人參加的，委托代理人應持身份證、加蓋公章營業執照副本復印件、法人授權書（詳見附件2）、受托人證券賬戶卡申請辦理登記。
（2）法人股東備案。法人股東當場列席會議的，應持身份證、證券賬戶卡申請辦理登記；法人股東授權委托人的，委托代理人應持身份證、法人授權書（詳見附件2）、受托人證券賬戶卡或股東賬戶卡、受托人身份證補辦登記。
5、大會聯系電話：
手機聯系人：張海英
聯系方式：0335-3280602
傳真號碼：0335-3023349
電子郵件：zhanghaiying@zjbctech.com
郵 編：066000
地 址：錦州市海港區河北大街146號金原國際商務大廈26層2607室。
6、大會花費：參會公司股東以及委托代理人住宿費、差旅費自立。
四、參與網上投票的實際操作步驟
在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件(網站為http://wltp.cninfo.com.cn)參與網絡投票，網上投票的事宜見本通知以下配件1。
五、備查簿文檔
1、建議舉辦此次股東會的企業第八屆股東會2023年第二次會議決議；
2、第八屆股東會2023年第一次會議決議；
3、第八屆職工監事2023年第一次會議決議。
中嘉博創信息內容技術股份有限公司股東會
2023年6月22日
配件1：參與網上投票的實際操作步驟
一、網上投票程序
1、普通股票的網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票編碼為“360889”，網絡投票稱之為“中嘉網絡投票”。
2、填寫決議建議或競選投票數。
對非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄；
3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議；公司股東對需逐一決議的一級提議網絡投票視作對其下各個子提案表述同樣建議。
公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
1、網絡投票時長：2023年6月29日的股票交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序
1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年6月29日（當場股東會舉辦當天）早上9:15，截止時間為2023年6月29日（當場股東會完畢當天）在下午15:00。
2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。
配件2：法人授權書
法人授權書
茲交由 老先生（女性），意味著自己（企業）參加中嘉博創信息內容技術股份有限公司2022年度股東大會，并委托履行以下管理權限：
1、委托代理人是(否)具備投票權選擇項（填好“是”或“否”）： ；
2、對企業2022年度股東大會決議事項受權（按會議提案在以下“允許”、“抵制”、“放棄”列表中挑選一項劃“√”，每一項提議限劃一次）:
受托人名字(簽字或蓋公章)：
受托人身份證號碼(或營業執照號碼)：
受托人股東賬號： 受托人持有公司股份的特性數量：
受委托人名字： 受委托人身份證號：
發證日期： 有效期：
（注：受托人為公司股東的，應蓋上法人代表單位印章；本授權委托書打印合理，如受托人未做一切網絡投票表明，則受委托人可以按自己的喜好決議）
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