證券代碼：688159證券簡(jiǎn)稱：有方科技公示序號(hào)：2023-066

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

深圳有策科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月12日接到上海交易所開具的《關(guān)于受理深圳市有方科技股份有限公司科創(chuàng)板上市公司發(fā)行證券申請(qǐng)的通知》（上證指數(shù)科審（并購(gòu)重組）〔2023〕136號(hào)）。上海交易所根據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)企業(yè)提交的新三板轉(zhuǎn)板企業(yè)發(fā)售證券募集說明書以及相關(guān)申報(bào)文件展開了核查，覺得此項(xiàng)申報(bào)文件完備，適用法律規(guī)定方式，確定給予審理并按規(guī)定進(jìn)行審查。

公司本次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股事宜有待根據(jù)上海交易所審批，并得到中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出允許登記注冊(cè)的確定后才可執(zhí)行，最后能否通過上海交易所審批，并得到中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的確定以及時(shí)長(zhǎng)尚有待觀察。結(jié)合公司該事項(xiàng)的進(jìn)展立即履行信息披露義務(wù)，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

深圳有策科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年6月13日

證券代碼：688159證券簡(jiǎn)稱：有方科技公示序號(hào)：2023-065

深圳有策科技發(fā)展有限公司有關(guān)參與2022年度暨2023年第一季度手機(jī)軟件盛典團(tuán)體業(yè)績(jī)說明會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

大會(huì)網(wǎng)上溝通交流時(shí)長(zhǎng)：2023年06月20日(星期二)在下午14:00-16:00

會(huì)議召開方法：短視頻與線上文本互動(dòng)交流

短視頻與線上文本交流平臺(tái)：上海交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

投資人可在2023年06月13日(星期二)至06月19日(星期一)16:00利用電子郵件、電話等方式將要了解和關(guān)心的問題提早發(fā)放給企業(yè)。公司將在文本游戲環(huán)節(jié)對(duì)投資廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

深圳有策科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年4月28日公布企業(yè)2022年度文件和2023年第一季度匯報(bào)，為了便于廣大投資者更加全面深層地了解產(chǎn)品2022年度與2023年第一季度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)情況、發(fā)展戰(zhàn)略以及企業(yè)對(duì)2022年度年底分紅事項(xiàng)表明，企業(yè)參加了由上海交易所承辦的2022年度暨2023年第一季度手機(jī)軟件盛典團(tuán)體業(yè)績(jī)說明會(huì)，本次活動(dòng)將采取視頻音頻互聯(lián)網(wǎng)文本交流的方法舉辦，投資人可登陸上海交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）參加線上活動(dòng)溝通交流。

一、答疑會(huì)種類

這次投資人答疑會(huì)以視頻和網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)方式舉辦，企業(yè)將對(duì)于2022年度與2023年一季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及財(cái)務(wù)指標(biāo)分析實(shí)際情況及其年底分紅事宜與投資人進(jìn)行交流交流和溝通，在信息公開允許的情況下就股民廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

二、答疑會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)、地址

（一）會(huì)議召開時(shí)長(zhǎng)：2023年06月20日（星期二）在下午14:00-16:00

（二）會(huì)議召開方法：短視頻與線上文本互動(dòng)交流

（三）短視頻與線上文本交流平臺(tái)：上海交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

（四）投資人可在2023年6月19日(星期一)16:00前根據(jù)電子郵件、電話等方式將要了解和關(guān)心的問題提早發(fā)放給企業(yè)。公司將在文本游戲環(huán)節(jié)對(duì)投資廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

三、參與人員

老總、經(jīng)理：王慷

副董、副總：魏瓊

獨(dú)董：徐小伍

高級(jí)副總裁、銷售總監(jiān)：羅偉

董事長(zhǎng)助理：黃雷

財(cái)務(wù)經(jīng)理：李銀耿

若有突發(fā)情況，與會(huì)人員很有可能作出調(diào)整。

四、手機(jī)聯(lián)系人及資詢方法

手機(jī)聯(lián)系人：黃雷

聯(lián)系方式：0755-33692165

電子郵件：nw@neoway.com

五、其他事宜

這次投資人答疑會(huì)舉辦后，客戶可以根據(jù)上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）看此次投資人答疑會(huì)的舉辦情況和具體內(nèi)容。

特此公告。

深圳有策科技發(fā)展有限公司

2023年6月13日

證券代碼：688159證券簡(jiǎn)稱：有方科技公示序號(hào)：2023-064

深圳有策科技發(fā)展有限公司

有關(guān)境外投資開設(shè)控股子公司的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●項(xiàng)目投資標(biāo)的名稱：深圳有策數(shù)據(jù)信息科技公司（以市場(chǎng)監(jiān)管局核定名字為標(biāo)準(zhǔn)，下稱控股子公司或有策數(shù)據(jù)信息）。

●投資額：1億人民幣。

●此次境外投資事宜早已深圳有策科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會(huì)第十六次會(huì)議審議根據(jù)，不用提交公司股東大會(huì)審議。

●此次境外投資開設(shè)控股子公司事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》中規(guī)定的資產(chǎn)重組情況。

●有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范：截止到本公告公布之時(shí)，控股子公司并未開設(shè)。控股子公司的名字、公司注冊(cè)地址、業(yè)務(wù)范圍等相關(guān)信息最后有待獲得深圳市市市場(chǎng)監(jiān)督管理局許可的。控股子公司開設(shè)后，在未來的運(yùn)營(yíng)管理環(huán)節(jié)中，可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境轉(zhuǎn)變、國(guó)家宏觀政策與技術(shù)環(huán)境破壞、市場(chǎng)的需求轉(zhuǎn)變的風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)資質(zhì)難以獲得風(fēng)險(xiǎn)、新產(chǎn)品開發(fā)和審核不通過風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。

●對(duì)上市公司當(dāng)初公司業(yè)績(jī)危害：此次境外投資預(yù)估對(duì)我們公司2023年經(jīng)營(yíng)效益不構(gòu)成深遠(yuǎn)影響。

一、境外投資簡(jiǎn)述

（一）境外投資的相關(guān)情況

公司本次境外投資內(nèi)容是公司擬應(yīng)用1億人民幣的流動(dòng)資金項(xiàng)目投資開設(shè)控股子公司有策數(shù)據(jù)信息，企業(yè)將擁有有策數(shù)據(jù)信息100%股份。

此次對(duì)外開放投資的目的：企業(yè)還在持續(xù)拓展大城市物聯(lián)感知行業(yè)銷售市場(chǎng)的過程當(dāng)中，挖掘了政府部門用戶和行業(yè)企業(yè)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)深度要求，包含但是不限于云端存儲(chǔ)、云災(zāi)備和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等服務(wù)。做為云管端系統(tǒng)架構(gòu)不可或缺的一部分，物聯(lián)感知云服務(wù)平臺(tái)是公司持續(xù)辛勤耕耘和深度擴(kuò)展的項(xiàng)目。目前已經(jīng)研發(fā)出物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)運(yùn)管服服務(wù)平臺(tái)、智能邊緣終端設(shè)備等商品，但是為了解決企業(yè)在物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)情景的需要，企業(yè)仍然需要進(jìn)一步延展企業(yè)的物聯(lián)感知云服務(wù)平臺(tái)業(yè)務(wù)鏈條，因而公司擬境外投資開設(shè)控股子公司有策數(shù)據(jù)信息，并將利用企業(yè)的技術(shù)實(shí)力自主開發(fā)或是和行業(yè)合作方合作開發(fā)安全自主可控的分布式存儲(chǔ)、智能化災(zāi)備系統(tǒng)、儲(chǔ)存器等商品成為公司物聯(lián)感知云服務(wù)平臺(tái)業(yè)務(wù)流程的載體，滿足用戶對(duì)物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)深度要求，并進(jìn)一步擴(kuò)張公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模。

（二）境外投資決策與審批流程

公司在2023年6月12日召開第三屆股東會(huì)第十六次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》。依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，此次境外投資事宜不用遞交股東大會(huì)審議，并同意受權(quán)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理控股子公司的建立等相關(guān)的事宜。

（三）此次境外投資事宜不屬于關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、投資方向的相關(guān)情況

1、公司名字：深圳有策數(shù)據(jù)信息科技公司（以市場(chǎng)監(jiān)管局核定名字為標(biāo)準(zhǔn)）

2、注冊(cè)資金：1億人民幣

3、公司注冊(cè)地址：深圳龍華區(qū)民治街道北站社區(qū)匯德商務(wù)大廈1棟樓44層

4、業(yè)務(wù)范圍：一般業(yè)務(wù)范圍：計(jì)算機(jī)設(shè)備及協(xié)助設(shè)備的研發(fā)、市場(chǎng)銷售；數(shù)據(jù)管理軟件、容災(zāi)備份手機(jī)軟件、備份工具的開發(fā)、市場(chǎng)銷售；數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系統(tǒng)、容災(zāi)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)備份系統(tǒng)設(shè)計(jì)、集成化、運(yùn)行管理；網(wǎng)絡(luò)與信息安全程序開發(fā)；云計(jì)算技術(shù)設(shè)備銷售；云計(jì)算技術(shù)武器裝備技術(shù)咨詢；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目；工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目。許可經(jīng)營(yíng)范疇：電子計(jì)算機(jī)、存儲(chǔ)設(shè)備、容災(zāi)備份機(jī)器設(shè)備、備份設(shè)備、云計(jì)算技術(shù)機(jī)器的生產(chǎn)制造、生產(chǎn)加工（以市場(chǎng)監(jiān)管局核準(zhǔn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍為標(biāo)準(zhǔn)）

5、企業(yè)類型：有限公司（法人獨(dú)資企業(yè)）

6、投資方式：企業(yè)以自籌資金注資rmb1億人民幣，占控股子公司持股比例為100%，第一期實(shí)繳出資2000萬(wàn)余元，于2023年9月30日前交納，剩下資產(chǎn)依據(jù)控股子公司業(yè)務(wù)開拓狀況分次認(rèn)繳及時(shí)。

以上工商登記信息都以深圳市市市場(chǎng)監(jiān)督管理局核準(zhǔn)為標(biāo)準(zhǔn)。

三、境外投資對(duì)企業(yè)的危害

公司本次境外投資事宜預(yù)估對(duì)2023年經(jīng)營(yíng)效益不構(gòu)成深遠(yuǎn)影響。此次境外投資事宜符合我國(guó)的產(chǎn)業(yè)布局和行業(yè)發(fā)展前景，可以滿足企業(yè)政府部門用戶和行業(yè)企業(yè)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的需要，提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司業(yè)務(wù)架構(gòu)，提高企業(yè)收入經(jīng)營(yíng)規(guī)模利潤(rùn)率水準(zhǔn)，提高企業(yè)的不斷自主創(chuàng)新能力。

公司本次境外投資開設(shè)控股子公司，可能導(dǎo)致企業(yè)合并報(bào)表范圍發(fā)生變化，該控股子公司開設(shè)后要被列入企業(yè)合并報(bào)表范圍內(nèi)。此次項(xiàng)目投資系企業(yè)使用自籌資金來投資，不會(huì)對(duì)公司會(huì)計(jì)和經(jīng)營(yíng)情況造成不利影響，不存在損害企業(yè)、自然人股東尤其是中小型股東利益的情形。

四、對(duì)外開放投資風(fēng)險(xiǎn)剖析

1、控股子公司的開設(shè)有待向深圳市市市場(chǎng)監(jiān)督管理局申請(qǐng)辦理辦理工商注冊(cè)登記，存有審核沒獲申請(qǐng)的風(fēng)險(xiǎn)性。

2、控股子公司開拓市場(chǎng)必須具備一定的業(yè)務(wù)資質(zhì)，存有一部分業(yè)務(wù)資質(zhì)難以獲得的概率，從而對(duì)公司業(yè)務(wù)擴(kuò)展造成影響。

3、控股子公司在運(yùn)營(yíng)過程中將面臨宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境轉(zhuǎn)變、國(guó)家宏觀政策與技術(shù)環(huán)境破壞、市場(chǎng)的需求轉(zhuǎn)變的風(fēng)險(xiǎn)，從而對(duì)投入和收益造成影響。

4、控股子公司必須深入開展產(chǎn)品和技術(shù)的研究，且一部分涉及到與合作伙伴聯(lián)合研發(fā)，一些產(chǎn)品也需辦理商品認(rèn)證證書，可能出現(xiàn)新產(chǎn)品開發(fā)和審核不通過風(fēng)險(xiǎn)，從而對(duì)新產(chǎn)品的推廣造成影響。

5、控股子公司在運(yùn)營(yíng)過程中可能出現(xiàn)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管控風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，從而對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)斐捎绊憽?/p>

企業(yè)報(bào)請(qǐng)廣大投資者重視以上風(fēng)險(xiǎn)性。與此同時(shí)企業(yè)將逐步完善內(nèi)控體系、提升風(fēng)險(xiǎn)防控運(yùn)作模式，借助企業(yè)早期積累下來的專業(yè)能力和管理心得，提升運(yùn)營(yíng)效率，以不斷地融入業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)及市場(chǎng)形勢(shì)，積極主動(dòng)預(yù)防和解決以上風(fēng)險(xiǎn)性。

特此公告。

深圳有策科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年6月13日

證券代碼：688159證券簡(jiǎn)稱：有方科技公示序號(hào)：2023-063

深圳有策科技發(fā)展有限公司

第三屆股東會(huì)第十六次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)議舉辦狀況

深圳有策科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月12日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)融合通信的形式舉辦第三屆股東會(huì)第十六次大會(huì)（下稱“此次會(huì)議”）。此次會(huì)議由董事長(zhǎng)王慷老先生組織，此次應(yīng)列席會(huì)議的董事長(zhǎng)9名，具體參加的董事長(zhǎng)9名。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《破產(chǎn)法》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)與會(huì)董事用心探討，決議并通過如下所示事宜：

（一）表決通過《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》。

深圳有策科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）依據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)開拓的需求，擬以自籌資金境外投資開設(shè)控股子公司，控股子公司基本資料如下所示：

公司名字：深圳有策數(shù)據(jù)信息科技公司（以市場(chǎng)監(jiān)管局核定名字為標(biāo)準(zhǔn)，下稱控股子公司或有策數(shù)據(jù)信息）

注冊(cè)資金：1億人民幣

營(yíng)業(yè)執(zhí)照地址：深圳龍華區(qū)民治街道北站社區(qū)匯德商務(wù)大廈1棟樓44層

業(yè)務(wù)范圍：一般業(yè)務(wù)范圍：計(jì)算機(jī)設(shè)備及協(xié)助設(shè)備的研發(fā)、市場(chǎng)銷售；數(shù)據(jù)管理軟件、容災(zāi)備份手機(jī)軟件、備份工具的開發(fā)、市場(chǎng)銷售；數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系統(tǒng)、容災(zāi)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)備份系統(tǒng)設(shè)計(jì)、集成化、運(yùn)行管理；網(wǎng)絡(luò)與信息安全程序開發(fā)；云計(jì)算技術(shù)設(shè)備銷售；云計(jì)算技術(shù)武器裝備技術(shù)咨詢；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目；工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目。許可經(jīng)營(yíng)范疇：電子計(jì)算機(jī)、存儲(chǔ)設(shè)備、容災(zāi)備份機(jī)器設(shè)備、備份設(shè)備、云計(jì)算技術(shù)機(jī)器的生產(chǎn)制造、生產(chǎn)加工（以市場(chǎng)監(jiān)管局核準(zhǔn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍為標(biāo)準(zhǔn)）。

企業(yè)類型：有限公司（法人獨(dú)資企業(yè)）

投資方式：企業(yè)以自籌資金注資rmb1億人民幣，占控股子公司持股比例為100%，第一期實(shí)繳出資2000萬(wàn)余元，于2023年9月30日前交納，剩下資產(chǎn)依據(jù)控股子公司業(yè)務(wù)開拓狀況分次認(rèn)繳及時(shí)。

以上工商登記信息都以深圳市市市場(chǎng)監(jiān)督管理局核準(zhǔn)為標(biāo)準(zhǔn)。

此次境外投資事宜不用遞交股東大會(huì)審議，與此同時(shí)股東會(huì)允許受權(quán)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理控股子公司的建立等相關(guān)的事宜，此次境外投資事宜不屬于關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

決議結(jié)論：9名執(zhí)行董事允許，0名執(zhí)行董事抵制，0名執(zhí)行董事放棄。

特此公告。

深圳有策科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年6月13日