證券代碼：688388證券簡(jiǎn)稱：嘉元科技公告編號(hào)：2023-042

　　轉(zhuǎn)債代碼：118000轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：嘉元轉(zhuǎn)債

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　廣東嘉元科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月21日召開第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議并通過了《關(guān)于公司募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體及地點(diǎn)并延期的議案》，同意公司根據(jù)實(shí)際情況，綜合考慮當(dāng)前募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）的實(shí)施進(jìn)度等因素，對(duì)2021年公司向不特定對(duì)象公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目“銅箔表面處理系統(tǒng)及相關(guān)信息化和智能化系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間進(jìn)行延期，同時(shí)增加公司全資子公司江西嘉元科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江西嘉元”）作為實(shí)施主體，將本項(xiàng)目已購(gòu)置的銅箔表面處理設(shè)備調(diào)配至江西嘉元使用。

　　本次募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體及地點(diǎn)并延期僅涉及項(xiàng)目進(jìn)度的變化并增加公司全資子公司江西嘉元作為實(shí)施主體，未改變募投項(xiàng)目的投資內(nèi)容、投資總額，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響。公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見。該事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、募集資金的基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2021]180號(hào)同意注冊(cè)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司向不特定對(duì)象發(fā)行1,240萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，應(yīng)募集資金總額為人民幣1,240,000,000.00元，實(shí)際募集資金總額為人民幣1,240,000,000.00元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用總額共計(jì)人民幣14,835,377.36元（不含稅金額）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,225,164,622.64元。上述募集資金于2021年3月1日全部到位，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2021年3月1日對(duì)資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZC10031號(hào)）。

　　上述募集資金到賬后，公司依照規(guī)定對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理，并由公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　二、募投項(xiàng)目情況

　　根據(jù)《廣東嘉元科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》及實(shí)際募集資金凈額，公司對(duì)募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額進(jìn)行了調(diào)整。截至2022年12月31日，公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目及募集資金使用情況如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　公司募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況詳見公司于2023年4月18日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廣東嘉元科技股份有限公司2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-028）。

　　三、本次募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體及地點(diǎn)并延期的具體情況及原因

　　（一）本次募投項(xiàng)目延期的具體情況及原因

　　該項(xiàng)目主要在公司現(xiàn)有生產(chǎn)及配套設(shè)施基礎(chǔ)上實(shí)施，屬于技術(shù)改造項(xiàng)目，旨在改進(jìn)生產(chǎn)工藝和提升運(yùn)營(yíng)管理效率，不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，故該項(xiàng)目不做經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算。

　　公司根據(jù)目前該項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況，在募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，擬對(duì)募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，具體情況如下：

　　公司實(shí)施本募投項(xiàng)目，旨在改進(jìn)公司產(chǎn)品表面性能處理工藝和提升管理運(yùn)營(yíng)效率，一方面，對(duì)公司相對(duì)陳舊的表面處理系統(tǒng)進(jìn)行改造，滿足當(dāng)前客戶對(duì)產(chǎn)品表面形態(tài)的多元化要求，同時(shí)實(shí)施相關(guān)信息化和智能化系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目，以DCS集散控制系統(tǒng)對(duì)公司相對(duì)分散的產(chǎn)線和車間進(jìn)行統(tǒng)一的質(zhì)量控制，進(jìn)一步保證公司產(chǎn)品質(zhì)量和提升合格率，以倉(cāng)儲(chǔ)智能化及其他技術(shù)改造項(xiàng)目提升存貨在各生產(chǎn)環(huán)節(jié)調(diào)度和倉(cāng)儲(chǔ)管理效率，加強(qiáng)公司能耗控制和提升產(chǎn)線運(yùn)行效率，進(jìn)一步提升公司的生產(chǎn)效率。

　　目前，公司正在大力推進(jìn)雁洋總部的信息化建設(shè)工作，公司后期將根據(jù)各生產(chǎn)基地實(shí)際情況，建設(shè)和完善各生產(chǎn)基地的信息化、智能化管理工作。鑒于公司部分生產(chǎn)基地仍處于建設(shè)階段，將該項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的預(yù)計(jì)時(shí)間進(jìn)行延期有利于項(xiàng)目的實(shí)施。

　　（二）本次募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體及地點(diǎn)的具體情況及原因

　　目前該募投項(xiàng)目購(gòu)置了一批銅箔表面處理設(shè)備，因銅箔表面處理設(shè)備可用于甚低輪廓銅箔（VLP銅箔）、極低輪廓銅箔（HVLP銅箔）等高性能銅箔的生產(chǎn)，同時(shí)公司全資子公司江西嘉元除了可生產(chǎn)鋰電銅箔外，還規(guī)劃生產(chǎn)為滿足高密互連多層HDI電路板和5G高頻高速電路板用高端電解銅箔，具體包括反轉(zhuǎn)型銅箔（RTF）、甚低輪廓銅箔（VLP）、極低輪廓銅箔（HVLP）等產(chǎn)品。因此，公司計(jì)劃將本項(xiàng)目已購(gòu)置的銅箔表面處理設(shè)備調(diào)配至江西嘉元使用。

　　經(jīng)過綜合分析和審慎評(píng)估，結(jié)合募投項(xiàng)目的實(shí)際情況，公司董事會(huì)決定將募投項(xiàng)目“銅箔表面處理系統(tǒng)及相關(guān)信息化和智能化系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的預(yù)計(jì)時(shí)間延期至2024年6月，并增加江西嘉元作為該項(xiàng)目的實(shí)施主體。

　　四、重新論證募投項(xiàng)目

　　根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》相關(guān)規(guī)定：“超過募集資金投資計(jì)劃的完成期限且募集資金投入金額未達(dá)到相關(guān)計(jì)劃金額50%，上市公司應(yīng)當(dāng)重新對(duì)該募投項(xiàng)目的可行性、預(yù)計(jì)收益等進(jìn)行論證，決定是否繼續(xù)實(shí)施該項(xiàng)目。因此，公司對(duì)募投項(xiàng)目“銅箔表面處理系統(tǒng)及相關(guān)信息化和智能化系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目”進(jìn)行了重新論證：

　　（一）項(xiàng)目必要性分析

　　(1)滿足高端銅箔生產(chǎn)要求，提升生產(chǎn)線產(chǎn)值

　　電解銅箔是覆銅板（CCL）及印制電路板（PCB）、鋰離子電池制造的重要材料。在當(dāng)今電子信息產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展中，電解銅箔被稱為電子產(chǎn)品信號(hào)與電力傳輸、溝通的“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”。隨著現(xiàn)代電子工業(yè)的高速發(fā)展，數(shù)字、高頻電路正向高速、低耗、小體積、高抗干擾性方向發(fā)展，促使電解銅箔也朝高密度、低輪廓、超輕薄化、高抗拉強(qiáng)度、高延伸率等方向發(fā)展。

　　項(xiàng)目的實(shí)施將滿足公司對(duì)高性能銅箔的生產(chǎn)及新產(chǎn)品研發(fā)需求，有利于提高公司的自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)水平，提高產(chǎn)品的附加值及產(chǎn)品合格率，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)線產(chǎn)值最大化，從而提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　(2)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)并進(jìn)行控制，提升產(chǎn)品質(zhì)量

　　公司現(xiàn)廠區(qū)生箔機(jī)、表面處理機(jī)、分切機(jī)等銅箔設(shè)備分散布置，沒有集中的實(shí)時(shí)監(jiān)控和自動(dòng)控制系統(tǒng)，依靠人工進(jìn)行檢測(cè)和人為控制，難以控制產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性。

　　項(xiàng)目實(shí)施DCS集散控制系統(tǒng)改造，集中實(shí)時(shí)監(jiān)控各廠銅箔設(shè)備的運(yùn)行情況，并根據(jù)數(shù)據(jù)對(duì)生箔過程中的電流、電壓、電解液流量溫度、銅酸含量等自動(dòng)控制，提高廠區(qū)自動(dòng)化生產(chǎn)水平，減少人工操作誤差，有利于保障產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性，提高產(chǎn)品質(zhì)量。

　　(3)提高倉(cāng)儲(chǔ)智能化管理水平，減少人工成本，提高工作效率

　　公司原產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)管理模式采用傳統(tǒng)人工管理模式，由人工完成入庫(kù)、揀選、出庫(kù)等操作流程，原有的存儲(chǔ)設(shè)備及操作流程只能完成單一貨源、多客戶的服務(wù)模式，存儲(chǔ)容量和經(jīng)營(yíng)效率均已觸及瓶頸，制約公司的發(fā)展。

　　項(xiàng)目計(jì)劃對(duì)廠區(qū)成品倉(cāng)和綜合倉(cāng)傳進(jìn)行升級(jí)改造，配備高容量的倉(cāng)儲(chǔ)立體式倉(cāng)庫(kù)替代傳統(tǒng)貨架，在原來倉(cāng)庫(kù)面積不變的前提下提升倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)容量；同時(shí)購(gòu)置先進(jìn)的自動(dòng)化設(shè)備替代人工作業(yè)，在降低營(yíng)運(yùn)成本的基礎(chǔ)上提升作業(yè)的效率與精度，有效提升倉(cāng)儲(chǔ)管理水平、減少人工數(shù)量、降低營(yíng)運(yùn)成本。

　　（二）項(xiàng)目可行性分析

　　(1)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策要求

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），電解銅箔行業(yè)屬于“39計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”之“398電子元件及電子專用材料制造”之“3985電子專用材料制造”。其中，“3985電子專用材料制造”具體指：指用于電子元器件、組件及系統(tǒng)制備的專用電子功能材料、互聯(lián)與封裝材料、工藝及輔助材料的制造，包括半導(dǎo)體材料、光電子材料、磁性材料、鋰電池材料、電子陶瓷材料、覆銅板及銅箔材料、電子化工材料等。

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂）行業(yè)目錄及分類原則，電解銅箔行業(yè)為“C39計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”。

　　本項(xiàng)目符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定，屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》中“二十八、信息產(chǎn)業(yè)-22、半導(dǎo)體、光電子器件、新型電子元器件等電子產(chǎn)品用材料”，為鼓勵(lì)類建設(shè)項(xiàng)目。

　　本項(xiàng)目屬于工業(yè)和信息化部《產(chǎn)業(yè)發(fā)展與轉(zhuǎn)移指導(dǎo)目錄(2018年本)》中“電子信息-12半導(dǎo)體材料、光電子材料、磁性材料、電子專用材料”，屬于廣東省優(yōu)先承接發(fā)展產(chǎn)業(yè)。本項(xiàng)目計(jì)劃所選設(shè)備未列入工信部《部分工業(yè)行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品指導(dǎo)目錄(2010年本)》(工產(chǎn)業(yè)[2010]第122號(hào))。

　　(2)公司擁有豐富的產(chǎn)品線管理經(jīng)驗(yàn)

　　公司在電解銅箔產(chǎn)品線方面建立了完善的產(chǎn)品線管控體系，在各個(gè)工藝環(huán)節(jié)積累了豐富的作業(yè)數(shù)據(jù)和管理經(jīng)驗(yàn)，能夠精準(zhǔn)的把握生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，并提出切實(shí)可行的解決方案。同時(shí)，公司管理層及核心技術(shù)人員具有多年的產(chǎn)品線管理經(jīng)驗(yàn)，可為項(xiàng)目生產(chǎn)線升級(jí)改造提供技術(shù)支持。

　　(3)公司擁有良好的產(chǎn)品技術(shù)與工藝技術(shù)積累

　　自2001年設(shè)立以來，公司一直扎根于電解銅箔的研究、生產(chǎn)和銷售，專注于鋰電銅箔產(chǎn)品性能提升，公司研發(fā)人員為行業(yè)的資深人士，為國(guó)內(nèi)較早涉入鋰電銅箔的專業(yè)人才，在生產(chǎn)實(shí)踐和技術(shù)研發(fā)過程中對(duì)鋰電銅箔進(jìn)行長(zhǎng)期研發(fā)試驗(yàn)，并不斷優(yōu)化工藝流程，逐步掌握了超薄和極薄電解銅箔的制造技術(shù)、添加劑技術(shù)、陰極輥研磨技術(shù)、溶銅技術(shù)和清理銅粉技術(shù)等多項(xiàng)核心技術(shù)，研發(fā)技術(shù)能力在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)達(dá)到較高水平。

　　(4)公司擁有完善的質(zhì)量控制體系

　　公司在生產(chǎn)方面實(shí)行三檢制度，即原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)、成品入庫(kù)檢驗(yàn)；在生產(chǎn)流轉(zhuǎn)過程中嚴(yán)格控制生產(chǎn)環(huán)境、采用多項(xiàng)檢測(cè)措施控制產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)設(shè)立了品管部門，專門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量。

　　公司嚴(yán)格按照地方、行業(yè)、國(guó)家、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)自身質(zhì)量控制制度組織生產(chǎn)、提供產(chǎn)品。

　　(5)公司擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)

　　公司管理團(tuán)隊(duì)在各自的專業(yè)領(lǐng)域中具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，且大多在電解銅箔及相關(guān)行業(yè)從業(yè)多年，是一批既懂技術(shù)又懂管理的綜合型管理團(tuán)隊(duì)。公司在發(fā)展過程中，培養(yǎng)和引進(jìn)了一批優(yōu)秀的高性能鋰電銅箔生產(chǎn)、研發(fā)專業(yè)人才，對(duì)電解銅箔的生產(chǎn)工藝和技術(shù)有深刻的了解。公司擁有專業(yè)性強(qiáng)、知識(shí)結(jié)構(gòu)豐富的技術(shù)人才及經(jīng)驗(yàn)豐富的管理人才，是本項(xiàng)目成功實(shí)施的基礎(chǔ)。

　　五、募投項(xiàng)目重新論證結(jié)論

　　公司認(rèn)為上述募投項(xiàng)目符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，仍具備投資的必要性和可行性，公司將繼續(xù)實(shí)施上述項(xiàng)目。同時(shí)，公司將密切關(guān)注相關(guān)條件變化，適時(shí)安排募投項(xiàng)目的投資。

　　六、本次募投項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響

　　本次募投項(xiàng)目“銅箔表面處理系統(tǒng)及相關(guān)信息化和智能化系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目”增加實(shí)施主體及地點(diǎn)并延期是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的審慎決定，僅涉及項(xiàng)目進(jìn)度的變化并增加公司全資子公司江西嘉元作為實(shí)施主體，未改變募投項(xiàng)目的投資內(nèi)容、投資總額，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響。本次募投項(xiàng)目“銅箔表面處理系統(tǒng)及相關(guān)信息化和智能化系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目”增加實(shí)施主體及地點(diǎn)并延期不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成重大不利影響，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。

　　七、審議程序及專項(xiàng)意見

　　（一）審議程序

　　公司于2023年6月21日召開第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議并通過了《關(guān)于公司募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體及地點(diǎn)并延期的議案》，同意公司對(duì)募投項(xiàng)目“銅箔表面處理系統(tǒng)及相關(guān)信息化和智能化系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間進(jìn)行延期，同時(shí)增加公司全資子公司江西嘉元作為實(shí)施主體，將本項(xiàng)目已購(gòu)置的銅箔表面處理設(shè)備調(diào)配至江西嘉元使用。該事項(xiàng)不屬于募集資金用途變更的情形，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　（二）獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次將募投項(xiàng)目“銅箔表面處理系統(tǒng)及相關(guān)信息化和智能化系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目”增加實(shí)施主體及地點(diǎn)并延期是公司根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施過程中的內(nèi)外部實(shí)際情況做出的審慎決定，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，決策和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東特別是中小股東利益的情形。綜上，獨(dú)立董事一致同意公司本次募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體及地點(diǎn)并延期的事項(xiàng)。

　　（三）監(jiān)事會(huì)意見

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次部分募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體及地點(diǎn)并延期是公司在保障募集資金投資項(xiàng)目的投資總額和資金用途等均不發(fā)生變化的情況下，根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施過程中的內(nèi)外部實(shí)際情況做出的審慎決定，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東特別是中小股東利益的情形，決策和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司本次募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體及地點(diǎn)并延期的事項(xiàng)。

　　（四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體及地點(diǎn)并延期是公司基于項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的審慎決定，本次募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體及地點(diǎn)并延期事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，履行了必要的決策程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求及公司制度文件的規(guī)定。本次募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體及地點(diǎn)并延期不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體及地點(diǎn)并延期事項(xiàng)無(wú)異議。

　　八、上網(wǎng)公告附件

　　1、《廣東嘉元科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

　　2、《中信證券股份有限公司關(guān)于廣東嘉元科技股份有限公司募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體及地點(diǎn)并延期的核查意見》

　　特此公告。

　　廣東嘉元科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月22日

　　證券代碼：688388證券簡(jiǎn)稱：嘉元科技公告編號(hào)：2023-043

　　轉(zhuǎn)債代碼：118000轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：嘉元轉(zhuǎn)債

　　廣東嘉元科技股份有限公司

　　關(guān)于聘任內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　廣東嘉元科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月21日召開了第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的議案》，同意聘任莊如珍女士為公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（簡(jiǎn)歷附后），任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　莊如珍女士的任職資格符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所及其他有關(guān)部門處罰的情形，與公司實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東以及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　特此公告。

　　廣東嘉元科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月22日

　　附件：

　　莊如珍，女，1978年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2009年9月入職廣東嘉元科技股份有限公司，歷任財(cái)務(wù)部出納負(fù)責(zé)人、核查部部長(zhǎng)，現(xiàn)任公司審計(jì)核查中心副總監(jiān)、ISO9001&IATF16949質(zhì)量管理體系管理者代表。

　　截至本公告披露日，莊如珍女士未持有公司股份，與公司實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東以及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

　　證券代碼：688388證券簡(jiǎn)稱：嘉元科技公告編號(hào)：2023-041

　　轉(zhuǎn)債代碼：118000轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：嘉元轉(zhuǎn)債

　　廣東嘉元科技股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　廣東嘉元科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于2023年6月21日以通訊表決方式召開，本次會(huì)議通知于2023年6月16日發(fā)出，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，出席會(huì)議人數(shù)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《廣東嘉元科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）規(guī)定。會(huì)議的召集和召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議以記名投票表決方式審議通過了以下議案:

　　（一）審議通過《關(guān)于公司募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體及地點(diǎn)并延期的議案》

　　（1）公司根據(jù)實(shí)際情況，綜合考慮當(dāng)前募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度等因素，對(duì)2021年公司向不特定對(duì)象公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目“銅箔表面處理系統(tǒng)及相關(guān)信息化和智能化系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間進(jìn)行延期，同時(shí)增加公司全資子公司江西嘉元科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江西嘉元”）作為實(shí)施主體，將本項(xiàng)目已購(gòu)置的銅箔表面處理設(shè)備調(diào)配至江西嘉元使用。

　　公司本次部分募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體及地點(diǎn)并延期是公司在保障募集資金投資項(xiàng)目的投資總額和資金用途等均不發(fā)生變化的情況下，根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施過程中的內(nèi)外部實(shí)際情況做出的審慎決定，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東特別是中小股東利益的情形，決策和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。

　　（2）表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　（3）本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

　　（4）本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　（5）具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廣東嘉元科技股份有限公司關(guān)于募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體及地點(diǎn)并延期的公告》（公告編號(hào)：2023-042）。

　　特此公告。

　　廣東嘉元科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年6月22日