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中國(guó)衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告
證券代碼：601698 簡(jiǎn)稱(chēng)證券:中國(guó)衛(wèi)通 公告編號(hào)：2023-036
中國(guó)衛(wèi)通集團(tuán)有限公司
第二屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
2023年6月19日，中國(guó)衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第二屆董事會(huì)第34次會(huì)議通過(guò)通信召開(kāi)，公司于2023年6月13日通過(guò)通信發(fā)出會(huì)議通知。本次會(huì)議應(yīng)出席的董事有八名，實(shí)際出席的董事有八名。公司董事長(zhǎng)孫靜主持了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和《中國(guó)衛(wèi)通集團(tuán)公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》）的規(guī)定，決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
(一)審議通過(guò)提名第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東推薦，董事會(huì)同意提名李海金先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)選舉之日起至第二屆董事會(huì)屆滿之日止。
詳見(jiàn)本公告，并在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布。（www.sse.com.cn）《中國(guó)衛(wèi)通關(guān)于提名第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的公告》(編號(hào):2023-037)。
投票結(jié)果:8票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，議案通過(guò)。
本議案仍需提交股東大會(huì)審議。
(二)審議通過(guò)《關(guān)于提交2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
董事會(huì)已同意召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，股東大會(huì)會(huì)議通知將另行公告。
投票結(jié)果:8票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，議案通過(guò)。
三、報(bào)告文件
中國(guó)衛(wèi)通集團(tuán)有限公司第二屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議
特此公告。
中國(guó)衛(wèi)通集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2023年6月21日
證券代碼：601698 簡(jiǎn)稱(chēng)證券:中國(guó)衛(wèi)通 公告編號(hào)：2023-037
中國(guó)衛(wèi)通集團(tuán)有限公司
第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事會(huì)提名
候選人公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和《中國(guó)衛(wèi)通集團(tuán)有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司于2023年6月19日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第34次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提名第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》。經(jīng)公司股東推薦，董事會(huì)提名委員會(huì)批準(zhǔn)，董事會(huì)同意提名李海金先生為公司第二董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，提案仍需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，自股東大會(huì)選舉之日起至第二屆董事會(huì)屆滿。
公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查了非獨(dú)立董事候選人的提名程序和資格，認(rèn)為非獨(dú)立董事候選人的提名程序符合公司章程，李海金先生符合董事的條件，同意李海金先生作為公司第二董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為公司非獨(dú)立董事候選人推薦、提名、投票程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程，提名非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷無(wú)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所不得擔(dān)任上市公司非獨(dú)立董事，候選人的資格符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，具備擔(dān)任公司董事的能力，同意提名李海金先生為公司第二董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，并同意將上述候選人提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
由于上述工作調(diào)整，李海金先生已向公司董事會(huì)提交了副總經(jīng)理辭職報(bào)告，不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理。公司董事會(huì)衷心感謝李海金先生在擔(dān)任公司副總經(jīng)理期間對(duì)公司的貢獻(xiàn)。
特此公告。
中國(guó)衛(wèi)通集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2023年6月21日
附件
非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
1970年，李海金，男，漢族，中共黨員 11月出生，碩士學(xué)位，1992年 2000年7月，研究員參加了工作。現(xiàn)任中國(guó)衛(wèi)星集團(tuán)有限公司黨委副書(shū)記、北京衛(wèi)星電信研究所有限公司董事長(zhǎng)、中衛(wèi)普信寬帶通信有限公司董事。
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