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深圳市德明利科技有限公司董事會第二次會議決議公告
證券代碼：001309 證券簡稱：德明利 公告編號：2023-041
深圳德明利科技有限公司
第二屆董事會第二次會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
2023年6月13日，深圳德明利科技有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二次會議通知以專人和電子郵件的形式送達全體董事。會議于2023年6月16日在公司24樓會議室舉行。本次會議應出席7名董事，實際出席7名董事(其中董事CHEN) LEE HUA、獨立董事周建國、獨立董事曾獻君、獨立董事楊汝岱以通訊方式出席并表決)。會議由公司董事長李虎先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員出席會議。本次會議的出席人數、召集、召開、表決程序均符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。經與會董事認真審議，形成以下表決：
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，決議如下：
1、審議通過了《關于公司向金融機構申請授信并接受關聯(lián)方擔保的議案》
由于采購原材料/支付貨款等主營業(yè)務項下的支出需要，公司擬向以下銀行申請綜合授信額度，如下：
（1）公司計劃向東莞銀行有限公司深圳分行申請3萬元的綜合信用額度，期限不超過12個月。綜合信用額度的申請由關聯(lián)方李虎和田華免費提供連帶責任擔保。
（2）公司計劃向中國農業(yè)銀行深圳福田分行申請1萬元，期限不超過12個月。綜合信用額度的申請由關聯(lián)方李虎和田華免費提供連帶責任擔保。
（3）公司計劃向浙商銀行深圳分行申請1萬元的綜合信用額度，期限不超過12個月。綜合信用額度的申請由關聯(lián)方李虎和田華免費提供連帶責任擔保。
（4）公司計劃向中國銀行深圳龍華分行申請1.6萬元的綜合信用額度，期限不超過16個月。綜合信用額度的申請由關聯(lián)方李虎和田華免費提供連帶責任擔保。
（5）公司計劃向光大銀行深圳分行申請2萬元的綜合信用額度，期限不超過12個月。綜合信用額度的申請由關聯(lián)方李虎和田華免費提供連帶責任擔保。
公司獨立董事提前認可并發(fā)表同意的獨立意見。詳見公司同日在巨潮信息網上披露的具體內容（http://www.cninfo.com.cn）《獨立董事關于第二屆董事會第二次會議相關事項的事先認可意見》、《獨立董事關于第二屆董事會第二次會議的獨立意見》。
投票結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
李虎、田華董事回避表決。
三、備查文件
1、第二屆董事會第二次會議決議。
特此公告！
深圳德明利科技有限公司
董事會
2023年6月16日
證券代碼：001309 證券簡稱：德明利 公告編號：2023-042
深圳德明利科技有限公司
第二屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
2023年6月13日，深圳市德明利科技有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第二次會議通知書以專人和電子郵件的形式送達全體監(jiān)事。會議于2023年6月16日在公司24樓會議室舉行。會議由公司監(jiān)事長李國強先生主持，應出席3名監(jiān)事，實際出席3名監(jiān)事。董事會秘書田華女士出席了會議。本次監(jiān)事會會議的召開、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經與會監(jiān)事審議，決議如下：
1、審議通過了《關于公司向金融機構申請授信并接受關聯(lián)方擔保的議案》
由于采購原材料/支付貨款等主營業(yè)務項下的支出需要，公司擬向以下銀行申請綜合授信額度，如下：
（1）公司計劃向東莞銀行有限公司深圳分行申請3萬元的綜合信用額度，期限不超過12個月。綜合信用額度的申請由關聯(lián)方李虎和田華免費提供連帶責任擔保。
（2）公司計劃向中國農業(yè)銀行深圳福田分行申請1萬元，期限不超過12個月。綜合信用額度的申請由關聯(lián)方李虎和田華免費提供連帶責任擔保。
（3）公司計劃向浙商銀行深圳分行申請1萬元的綜合信用額度，期限不超過12個月。綜合信用額度的申請由關聯(lián)方李虎和田華免費提供連帶責任擔保。
（4）公司計劃向中國銀行深圳龍華分行申請1.6萬元的綜合信用額度，期限不超過16個月。綜合信用額度的申請由關聯(lián)方李虎和田華免費提供連帶責任擔保。
（5）公司計劃向光大銀行深圳分行申請2萬元的綜合信用額度，期限不超過12個月。綜合信用額度的申請由關聯(lián)方李虎和田華免費提供連帶責任擔保。
投票結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1、第二屆監(jiān)事會第二次會議決議。
特此公告！
深圳德明利科技有限公司
監(jiān)事會
2023年6月16日
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