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撫順特種鋼有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
股票代碼：600399 股票簡(jiǎn)稱：撫順特鋼 編號(hào)：臨 2023-033
撫順特種鋼有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
撫順特種鋼鐵有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2023年6月12日召開(kāi)，會(huì)議于2023年6月9日書面、電子郵件通知所有監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席3名監(jiān)事，實(shí)際出席3名監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席杜欣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增加2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》，詳見(jiàn)公司于2023年6月13日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于增加2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的公告》(臨2023-034)。
投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，此次增加 預(yù)計(jì)2023年的日常相關(guān)交易將滿足公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要和實(shí)際情況。交易定價(jià)遵循市場(chǎng)定價(jià)規(guī)則，不損害公司和股東的利益，決策程序合法合規(guī)。監(jiān)事會(huì)同意增加該公司 2023 預(yù)計(jì)年度日常相關(guān)交易。
特此公告。
撫順特種鋼有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇二三年六月十三日
股票代碼：600399 股票簡(jiǎn)稱：撫順特鋼 編號(hào)：臨 2023-032
撫順特種鋼有限公司
第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
撫順特種鋼鐵有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2023年6月12日召開(kāi)，會(huì)議于2023年6月9日書面、電子郵件通知全體董事。會(huì)議應(yīng)出席9名董事，實(shí)際出席9名董事。會(huì)議由董事長(zhǎng)孫立國(guó)先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增加2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》。
公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2022年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》詳見(jiàn)2023年6月13日《中國(guó)證券報(bào)》。、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于增加2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的公告》(臨2023-034)。
本提案為關(guān)聯(lián)交易提案，關(guān)聯(lián)董事錢正回避表決。
投票結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避1票。
特此公告。
撫順特種鋼有限公司董事會(huì)
二〇二三年六月十三日
股票代碼：600399 股票簡(jiǎn)稱：撫順特鋼 編號(hào)：臨 2023-034
撫順特種鋼有限公司
關(guān)于增加2023年的日常關(guān)聯(lián)
交易預(yù)期公告
公司及董事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次增加的日常相關(guān)交易已經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
●本次增加的日常關(guān)聯(lián)交易是公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，不影響公司的獨(dú)立性，也不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方造成很大的依賴。
第一，增加日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況
(一)執(zhí)行日常關(guān)聯(lián)交易的審批程序
1、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的表決
撫順特種鋼鐵有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增加2023年日常相關(guān)交易預(yù)期的議案》，相關(guān)董事避免對(duì)該議案進(jìn)行表決。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本議案不需要提交股東大會(huì)審議。
2、獨(dú)立董事的意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事認(rèn)為，公司增加了2023年與江蘇沙鋼集團(tuán)淮鋼特鋼有限公司（以下簡(jiǎn)稱“淮鋼特鋼”）的日常關(guān)聯(lián)交易，遵循公平的市場(chǎng)價(jià)格和條件，不影響公司的獨(dú)立性，不損害公司的利益。增加2023年的日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)雙方都是公平合理的，不損害非關(guān)聯(lián)股東的利益。增加公司的日常關(guān)聯(lián)交易可以保證公司的正常運(yùn)行。關(guān)聯(lián)交易體現(xiàn)了公平、公正、開(kāi)放的市場(chǎng)原則，符合公司的整體利益和全體股東的利益。我們同意公司在2023年增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期。
(二)增加日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)期金額和類別
單位：萬(wàn)元
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二、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系
(一)關(guān)聯(lián)方基本情況
1、基本情況
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2、相關(guān)關(guān)系：淮鋼特鋼與公司為同一實(shí)際控制人。
3、分析前期同類關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況和履約能力
淮鋼特鋼目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)狀況良好，具有履約能力。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容及定價(jià)政策
公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2022年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施及2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，公司決定增加2023年日常關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)方及相關(guān)金額。公司與淮鋼特種鋼鐵相關(guān)交易的主要內(nèi)容是采購(gòu)商品。按照公平合理的原則，參照市場(chǎng)價(jià)格，協(xié)商定價(jià)。交易價(jià)格公平合理，符合公司和全體股東的利益，不損害公司和全體股東的利益。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的及其對(duì)上市公司的影響
公司增加 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)是基于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要和客觀實(shí)際情況，交易價(jià)格確定符合相關(guān)規(guī)定，不損害公司非關(guān)聯(lián)股東、中小投資者利益和公司利益，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不依賴關(guān)聯(lián)方，增加日常關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生重大影響。
特此公告。
撫順特種鋼有限公司董事會(huì)
二〇二三年六月十三日
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