證券代碼：601279證券簡稱：英利汽車公示序號(hào)：2023-035

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

長春市英利汽車工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議報(bào)告于2023年6月16日以電子郵箱及手機(jī)方法送到諸位執(zhí)行董事。并且于2023年6月19日以通信方式舉辦第四屆董事會(huì)第十六次大會(huì)，應(yīng)出席本次大會(huì)的執(zhí)行董事7人，具體出席本次大會(huì)的執(zhí)行董事7人。此次會(huì)議由董事長林上煒老先生組織，大會(huì)的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)與會(huì)董事用心探討，決議并通過如下所示提案：

1、表決通過《關(guān)于為全資及控股子公司申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《長春英利汽車工業(yè)股份有限公司關(guān)于為全資及控股子公司申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的公告》（公示序號(hào)：2023-037）。

公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)同一天企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《長春英利汽車工業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

2、表決通過《關(guān)于向全資子公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

為了滿足公司全資子公司合肥市英利汽車零部件有限責(zé)任公司（下稱“合肥市英利”）、青島市英利汽車構(gòu)件有限責(zé)任公司（下稱“青島市英利”）、長沙市英利汽車構(gòu)件有限責(zé)任公司（下稱“長沙市英利”）平時(shí)生產(chǎn)經(jīng)營資金的需要，公司為合肥市英利給予總金額不超過人民幣2,000萬元財(cái)務(wù)資助，財(cái)務(wù)資助利率按年化利率2.20%實(shí)行，時(shí)限一年；向青島市英利給予總金額不超過人民幣3,000萬元財(cái)務(wù)資助、向長沙市英利給予總金額不超過人民幣4,000萬元財(cái)務(wù)資助，財(cái)務(wù)資助利率需按年化利率3.85%實(shí)行，時(shí)限一年。以上控股子公司可以從經(jīng)表決通過的捐助信用額度及其時(shí)間內(nèi)循環(huán)系統(tǒng)來操作。以上支助事宜自股東會(huì)表決通過的時(shí)候起12個(gè)月合理。董事會(huì)受權(quán)經(jīng)營申請(qǐng)辦理實(shí)際發(fā)放辦理手續(xù)。

此次財(cái)務(wù)資助不受影響企業(yè)平時(shí)資產(chǎn)正常的資金周轉(zhuǎn)必須，不受影響公司主要業(yè)務(wù)正常的發(fā)展趨勢(shì)。此次財(cái)務(wù)資助目標(biāo)均是企業(yè)全資子公司，企業(yè)可以并對(duì)日常運(yùn)營和資金分配加以控制，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司與股東利益的情形。

公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)同一天企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《長春英利汽車工業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

3、表決通過《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《長春英利汽車工業(yè)股份有限公司關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》（公示序號(hào)：2023-038）。

特此公告。

長春市英利汽車工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月20日

證券代碼：601279證券簡稱：英利汽車公示序號(hào)：2023-036

長春市英利汽車工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司

第二屆職工監(jiān)事第十五次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

長春市英利汽車工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第十五次會(huì)議報(bào)告于2023年6月16日以電子郵箱及手機(jī)方法送到諸位公司監(jiān)事。2023年6月19日，第二屆職工監(jiān)事第十五次大會(huì)以實(shí)地方法舉辦，應(yīng)出席本次大會(huì)的公司監(jiān)事3人，具體出席本次大會(huì)的公司監(jiān)事3人。此次會(huì)議由監(jiān)事長侯權(quán)昌老先生集結(jié)和組織，大會(huì)的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》《公司章程》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事用心決議和表決，根據(jù)如下所示決定：

1、表決通過《關(guān)于為全資及控股子公司申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事決議，一致通過《關(guān)于為全資及控股子公司申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《長春英利汽車工業(yè)股份有限公司關(guān)于為全資及控股子公司申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的公告》（公示序號(hào)：2023-037）。

2、表決通過《關(guān)于向全資子公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事決議，一致通過《關(guān)于向全資子公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》。

特此公告。

長春市英利汽車工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年6月20日

證券代碼：601279證券簡稱：英利汽車公示序號(hào)：2023-037

長春市英利汽車工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司

有關(guān)為國有獨(dú)資及子公司

申請(qǐng)辦理綜合授信公司擔(dān)保的通知

董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●被擔(dān)保人名字：

長春市英利汽車工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）的全資及子公司：

1、林德英利（長春市）汽車零部件有限責(zé)任公司（下稱“林德長春市”）

2、蘇州市英利汽車構(gòu)件有限責(zé)任公司（下稱“蘇州市英利”）

3、佛山市英利汽車構(gòu)件有限責(zé)任公司（下稱“佛山市英利”）

4、成都市英利汽車構(gòu)件有限責(zé)任公司（下稱“成都市英利”）

5、天津市英利模具加工有限責(zé)任公司（下稱“天津市英利”）

●此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：

1、此次為林德長春市擔(dān)保額度為2,000.00萬人民幣，截止到本公告公布日，公司已經(jīng)具體為林德長春市所提供的擔(dān)保余額為12,000.00萬人民幣（沒有此次）。

2、此次為蘇州市英利擔(dān)保額度為4,000.00萬人民幣，截止到本公告公布日，公司已經(jīng)具體為蘇州市英利所提供的擔(dān)保余額為28,000.00萬人民幣（沒有此次）。

3、此次為佛山市英利擔(dān)保額度為8,000.00萬人民幣，截止到本公告公布日，公司已經(jīng)具體為佛山市英利所提供的擔(dān)保余額為19,600.00人民幣（沒有此次）。

4、此次為成都市英利擔(dān)保額度為4,000.00萬人民幣，截止到本公告公布日，公司已經(jīng)具體為成都市英利所提供的擔(dān)保余額為8,000.00萬人民幣（沒有此次）。

5、此次為天津市英利擔(dān)保額度為5,000.00萬人民幣，截止到本公告公布日，公司已經(jīng)具體為天津市英利所提供的擔(dān)保余額為18,000.00萬人民幣（沒有此次）。

●此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：否。

●對(duì)外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù)：企業(yè)無貸款逾期對(duì)外擔(dān)保。

●尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：此次被擔(dān)保對(duì)象林德長春市為負(fù)債率超出70.00%的子公司，請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

（一）貸款擔(dān)保基本概況

為了滿足公司運(yùn)營發(fā)展需求，企業(yè)第四屆董事會(huì)第十六次大會(huì)審議通過了《關(guān)于為全資及控股子公司申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》。允許為公司發(fā)展國有獨(dú)資及子公司提供以下貸款擔(dān)保：

1、為子公司即被擔(dān)保人林德長春市向債務(wù)人中信銀行銀行股份有限公司長春市支行申請(qǐng)辦理綜合授信給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，貸款擔(dān)保總額額度金額為1,000.00萬余元。

2、為子公司即被擔(dān)保人林德長春市向債務(wù)人光大銀行有限責(zé)任公司長春市支行申請(qǐng)辦理綜合授信給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，貸款擔(dān)保總額額度金額為1,000.00萬余元。

3、為控股子公司即被擔(dān)保人蘇州市英利向債務(wù)人招商銀行股份有限責(zé)任公司蘇州分行申請(qǐng)辦理綜合授信給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，貸款擔(dān)保總額額度金額為3,000.00萬余元。

4、為控股子公司即被擔(dān)保人蘇州市英利向債務(wù)人中信銀行銀行股份有限公司長春市支行申請(qǐng)辦理綜合授信給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，貸款擔(dān)保總額額度金額為1,000.00萬余元。

5、為控股子公司即被擔(dān)保人佛山市英利向債務(wù)人中國民生銀行股份有限責(zé)任公司佛山市支行申請(qǐng)辦理綜合授信給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，貸款擔(dān)保總額額度金額為5,000.00萬余元。

6、為控股子公司即被擔(dān)保人佛山市英利向債務(wù)人中信銀行銀行股份有限公司長春市支行申請(qǐng)辦理綜合授信給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，貸款擔(dān)保總額額度金額為3,000.00萬余元。

7、為控股子公司即被擔(dān)保人成都市英利向債務(wù)人中信銀行銀行股份有限公司長春市支行申請(qǐng)辦理綜合授信給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，貸款擔(dān)保總額額度金額為4,000.00萬余元。

8、為控股子公司即被擔(dān)保人天津市英利向債務(wù)人中信銀行銀行股份有限公司長春市支行申請(qǐng)辦理綜合授信給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，貸款擔(dān)保總額額度金額為5,000.00萬余元。

注1：林德長春市股東Linde+WiemannSE&Co.KG（通稱：林德維曼）歸屬于海外公司股東，地區(qū)金融機(jī)構(gòu)拒不承認(rèn)該境外公司的貸款擔(dān)保法律效力，因而董事會(huì)允許一部分公司股東不一樣占比公司擔(dān)保。

（二）貸款擔(dān)保事宜履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定

企業(yè)2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于2023年度對(duì)外提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，決議準(zhǔn)許企業(yè)在2022年年度股東大會(huì)表決通過日起至2023年年度股東大會(huì)舉辦之日前，企業(yè)為國有獨(dú)資及控投子（孫）企業(yè)提供信用額度不超過人民幣22億的貸款擔(dān)保。主要內(nèi)容詳情敬請(qǐng)見公司在2023年3月31日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《長春英利汽車工業(yè)股份有限公司關(guān)于2023年度對(duì)外提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公示序號(hào)：2023-017）。

本次貸款擔(dān)保事宜歸屬于企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議核準(zhǔn)的貸款擔(dān)保方案預(yù)估信用額度范圍之內(nèi)，不需要再度遞交股東大會(huì)審議。

2023年6月19日，公司召開第四屆董事會(huì)第十六次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于為全資及控股子公司申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》。主要內(nèi)容詳情敬請(qǐng)見公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《長春英利汽車工業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告》（公示序號(hào)：2023-035）。

公司獨(dú)立董事發(fā)布了《長春英利汽車工業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，允許公司本次對(duì)于該國有獨(dú)資及子公司公司擔(dān)保的事宜。

2023年6月19日，公司召開第二屆職工監(jiān)事第十五次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于為全資及控股子公司申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》。主要內(nèi)容詳情敬請(qǐng)見公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《長春英利汽車工業(yè)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告》（公示序號(hào)：2023-036）。

二、被擔(dān)保人基本概況

1、林德長春市創(chuàng)立于2012年9月11日，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：912200005933708821，注冊(cè)資金250萬歐，公司注冊(cè)地址為吉林省公主嶺開發(fā)區(qū)經(jīng)合街道888號(hào)，法定代表人是林上煒，為公司發(fā)展子公司。

林德長春市主要是針對(duì)：汽車零部件五金沖壓件生產(chǎn)制造、拼裝、市場(chǎng)銷售并提供自產(chǎn)自銷商品組裝、試運(yùn)轉(zhuǎn)和質(zhì)保期有關(guān)的輔助服務(wù)項(xiàng)目（之上各類法律法規(guī)、行政規(guī)章、國務(wù)院規(guī)定明令禁止不可運(yùn)營；須經(jīng)專項(xiàng)審批項(xiàng)目未經(jīng)許可以前不可運(yùn)營）。

截止到2022年12月31日，經(jīng)審計(jì)的林德長春市總資產(chǎn)23,272.59萬余元，總負(fù)債16,625.35萬余元,資產(chǎn)總額6,647.24萬余元，負(fù)債率71.44%，2022年實(shí)現(xiàn)營收18,182.92萬余元，純利潤560.56萬余元。截止到2023年3月31日，未經(jīng)審計(jì)的林德長春市總資產(chǎn)22,699.56萬余元，債務(wù)15,930.75萬余元，資產(chǎn)總額6,768.81萬余元，負(fù)債率70.18%。2023年1-3月份，實(shí)現(xiàn)營收4,456.56萬余元，純利潤121.57萬余元。

林德長春市是企業(yè)的子公司，企業(yè)擁有林德長春市54.00%的股份，林德維曼擁有林德長春市46.00%的股份。

2、蘇州市英利創(chuàng)立于2008年2月18日，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913205856720197161，注冊(cè)資金rmb9,988萬余元，公司注冊(cè)地址為太倉市沙溪鎮(zhèn)岳王岳鎮(zhèn)村（日資高新科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園），法定代表人是林上煒，為公司全資子公司。

蘇州市英利主要是針對(duì)：生產(chǎn)制造、生產(chǎn)加工、市場(chǎng)銷售鋁合金制品、擠壓成型保險(xiǎn)桿、塑件、汽車零部件五金交電；直營和代理各種產(chǎn)品和技術(shù)的外貿(mào)業(yè)務(wù)（我國限制企業(yè)運(yùn)營或嚴(yán)禁進(jìn)出口貿(mào)易的產(chǎn)品與技術(shù)以外)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。

截止到2022年12月31日，經(jīng)審計(jì)的蘇州市英利總資產(chǎn)76,065.46萬余元，總負(fù)債52,627.15萬余元，資產(chǎn)總額23,438.32萬余元，負(fù)債率69.19%，2022年實(shí)現(xiàn)營收67,260.83萬余元，純利潤-208.52萬余元。截止到2023年3月31日，未經(jīng)審計(jì)的蘇州市英利總資產(chǎn)73,653.39萬余元，債務(wù)49,044.50萬余元，資產(chǎn)總額24,608.89萬余元，負(fù)債率66.59%。2023年1-3月份，實(shí)現(xiàn)營收15,954.92萬余元，純利潤1,113.93萬余元。

3、佛山市英利創(chuàng)立于2012年4月24日，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440600594077346J，注冊(cè)資金rmb26,500萬余元，公司注冊(cè)地址為佛山南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)華南地區(qū)五金產(chǎn)業(yè)園區(qū)東陽市三路15號(hào)之一，法定代表人是林上煒，為公司全資子公司。

佛山市英利主要是針對(duì)：生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷售：汽車零部件、沖壓產(chǎn)品、焊接產(chǎn)品、注塑工藝品、模壓成型商品；表層處理生產(chǎn)加工；磨具、工裝夾具、工裝夾具的設(shè)計(jì)與制造；提供一些的技術(shù)咨詢服務(wù)；國內(nèi)貿(mào)易、技術(shù)進(jìn)出口(法律法規(guī)、行政規(guī)章明令禁止新項(xiàng)目以外；法律法規(guī)、行政規(guī)章限制新項(xiàng)目必須取得批準(zhǔn)后才可運(yùn)營）。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。)

截止到2022年12月31日，經(jīng)審計(jì)的佛山市英利總資產(chǎn)78,617.27萬余元，總負(fù)債46,582.72萬余元,資產(chǎn)總額32,034.55萬余元，負(fù)債率59.25%，2022年實(shí)現(xiàn)營收63,155.62萬余元，純利潤861.37萬余元。截止到2023年3月31日，未經(jīng)審計(jì)的佛山市英利總資產(chǎn)75,494.19萬余元，債務(wù)43,214.81萬余元，資產(chǎn)總額32,279.38萬余元，負(fù)債率57.24%。2023年1-3月份，實(shí)現(xiàn)營收13,251.92萬余元，純利潤238.84萬余元。

4、成都市英利創(chuàng)立于2009年11月19日，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91510112696294923W，注冊(cè)資金rmb3,342萬余元，公司注冊(cè)地址為四川省成都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（龍泉驛）南四路268號(hào)，法定代表人是林上煒，為公司全資子公司。

成都市英利主要是針對(duì)：從業(yè)汽車外殼外車身覆蓋件五金模具、工裝夾具、工裝夾具的設(shè)計(jì)與制造；汽車用鈑金件與鋁合金型材五金沖壓件、擠壓成型件及焊件、注塑模具壓塑件的設(shè)計(jì)與制造；市場(chǎng)銷售我們公司商品并提供一些售后維修服務(wù)；從業(yè)貨品與技術(shù)外貿(mào)業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)；尚未取得有關(guān)行政許可事項(xiàng)(審核)，不可許可項(xiàng)目）

截止到2022年12月31日，經(jīng)審計(jì)的成都市英利總資產(chǎn)54,008.77萬余元，總負(fù)債15,514.81萬余元,資產(chǎn)總額38,493.96萬余元，負(fù)債率28.73%，2022年實(shí)現(xiàn)營收37,467.05萬余元，純利潤434.81萬余元。截止到2023年3月31日，未經(jīng)審計(jì)的成都市英利總資產(chǎn)54,966.81萬余元，債務(wù)16,788.44萬余元，資產(chǎn)總額38,178.37萬余元，負(fù)債率30.54%。2023年1-3月份，實(shí)現(xiàn)營收10,027.41萬余元，純利潤-315.59萬余元。

5、天津市英利創(chuàng)立于2012年9月19日，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120224052095566B，注冊(cè)資金rmb25,213萬余元，公司注冊(cè)地址為天津?qū)氎婢G色環(huán)保工業(yè)園區(qū)寶康道21號(hào)，法定代表人是林上煒，為公司全資子公司。

天津市英利主要是針對(duì)：磨具、汽車零部件生產(chǎn)制造、設(shè)計(jì)方案以及相關(guān)技術(shù)服務(wù)；國內(nèi)貿(mào)易。（之上業(yè)務(wù)范圍涉及到領(lǐng)域許可證的憑許可證書件，在有效期內(nèi)運(yùn)營，國家是重點(diǎn)專營店所規(guī)定的按照規(guī)定申請(qǐng)辦理）。

截止到2022年12月31日，經(jīng)審計(jì)的天津市英利總資產(chǎn)64,121.05萬余元，總負(fù)債37,430.65萬余元,資產(chǎn)總額26,690.40萬余元，負(fù)債率58.37%，2022年實(shí)現(xiàn)營收53,824.09萬余元，純利潤-1,875.30萬余元。截止到2023年3月31日，未經(jīng)審計(jì)的天津市英利總資產(chǎn)67,876.67萬余元，債務(wù)41,078.43萬余元，資產(chǎn)總額26,798.24萬余元，負(fù)債率60.52%。2023年1-3月份，實(shí)現(xiàn)營收14,334.45萬余元，純利潤102.41萬余元。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

公司及以上國有獨(dú)資、子公司目前還沒有和銀行簽署擔(dān)保協(xié)議，實(shí)際擔(dān)保額度及時(shí)限等以企業(yè)和銀行簽訂的擔(dān)保協(xié)議為標(biāo)準(zhǔn)。

四、擔(dān)保重要性和合理化

企業(yè)為以上國有獨(dú)資及子公司公司擔(dān)保是按照其市場(chǎng)拓展及生產(chǎn)運(yùn)營要求狀況，符合公司總體業(yè)務(wù)發(fā)展需要。被擔(dān)保方為公司發(fā)展國有獨(dú)資及子公司，信譽(yù)度情況不錯(cuò)，履約情況、會(huì)計(jì)嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)能有效防范與控制擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，不容易危害公司及股東利益。

五、股東會(huì)建議

企業(yè)為以上國有獨(dú)資及子公司公司擔(dān)保的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)處在企業(yè)可控性的范圍內(nèi)，不會(huì)有與《公司章程》等相關(guān)規(guī)定相悖的現(xiàn)象。本次貸款擔(dān)保有益于國有獨(dú)資及子公司進(jìn)行日常運(yùn)營業(yè)務(wù)流程，能夠保障企業(yè)利益。以上國有獨(dú)資及子公司運(yùn)營平穩(wěn)，資信狀況優(yōu)良，有實(shí)力還款全部債務(wù)，企業(yè)并對(duì)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)比較小，不會(huì)對(duì)公司造成不利影響。

公司獨(dú)立董事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，覺得：企業(yè)為國有獨(dú)資及子公司申請(qǐng)辦理綜合授信公司擔(dān)保是結(jié)合公司正常運(yùn)營主題活動(dòng)必須所產(chǎn)生的對(duì)外擔(dān)保事宜；合乎現(xiàn)行有效法律、法規(guī)和企業(yè)有關(guān)內(nèi)部結(jié)構(gòu)要求；不存在損害公司與公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。董事會(huì)有關(guān)該項(xiàng)擔(dān)保決議和決策制定合乎相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論合理合法、合理。因而，大家一致同意該提案。

六、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保總數(shù)

截止到本公告公布日，企業(yè)對(duì)外開放所提供的貸款擔(dān)保總額為34.21億人民幣（含此次），均是對(duì)國有獨(dú)資及控投子（孫）企業(yè)的貸款擔(dān)保，占公司2022年經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額比例是92.95%。

公司對(duì)外擔(dān)保賬戶余額為14.11億人民幣，占公司2022年經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額比例是38.34%。企業(yè)不會(huì)有對(duì)外擔(dān)保逾期情況。

特此公告。

長春市英利汽車工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月20日

證券代碼：601279證券簡稱：英利汽車公示序號(hào)：2023-038

長春市英利汽車工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司

有關(guān)向銀行借款綜合授信額度的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

長春市英利汽車工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月19日召開第四屆董事會(huì)第十六次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。

為了滿足企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，董事會(huì)允許公司為下列銀行辦理辦理融資擔(dān)保業(yè)務(wù)，信用額度總計(jì)3億人民幣，詳情如下：

公司為中信銀行銀行股份有限公司長春市支行申辦綜合授信額度不超過人民幣3億人民幣，授信額度商品包含但是不限于固定資產(chǎn)貸款、銀行匯票、國內(nèi)信用證及信E鏈信用額度（在其中信E鏈信用額度不超過人民幣1億人民幣），時(shí)間2年；實(shí)際用信規(guī)定以銀行信貸審批為標(biāo)準(zhǔn)。

此次信用額度并不等于企業(yè)具體融資額，實(shí)際融資額將視企業(yè)運(yùn)營資金實(shí)際需要來決定，最后以金融機(jī)構(gòu)具體審核結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)際信用額度、授信額度種類及其它條文以企業(yè)和銀行最后簽訂合同為標(biāo)準(zhǔn)。董事會(huì)受權(quán)法定代表人法人代表指定授權(quán)代理人申請(qǐng)辦理以上信用額度內(nèi)（包含但是不限于授信額度、貸款、股權(quán)融資等）的手續(xù)，并簽訂有關(guān)法律條文。

特此公告。

長春市英利汽車工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月20日