證券代碼：603030證券簡稱：*ST全筑公示序號：臨2023-092

債卷編碼：113578債卷通稱：全筑可轉(zhuǎn)債

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

上海全筑控投集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第五次大會于2023年6月8日以通信方式舉辦。會議報告于2023年6月2日以打電話方法傳出。會議由監(jiān)事長王健曙老先生集結(jié)并組織，例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。大會合乎《中華人民共和國公司法》和《上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

此次職工監(jiān)事就下列提案展開了決議，一致通過如下所示：

1、表決通過《關(guān)于董事會提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的議案》

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限，當(dāng)企業(yè)A股個股在隨意持續(xù)二十個交易時間中起碼有十個交易日收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的90%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東會決議。

調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不少于此次股東會舉辦此前二十個交易時間企業(yè)A股股票買賣交易平均價和前一交易日企業(yè)A股交易股票平均價，與此同時調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格不能低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和票面價值。

截止到本公告公布日，集團(tuán)公司A股個股存有持續(xù)二十個交易時間中起碼有十個交易日收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的90%的情況，已達(dá)到《募集說明書》所規(guī)定的轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整的前提條件。

決議結(jié)論：允許3票；抵制0票；放棄0票。

本提案要遞交股東大會審議。

特此公告。

上海全筑控投集團(tuán)股份有限公司職工監(jiān)事

2023年6月8日

證券代碼：603030證券簡稱：*ST全筑公示序號：臨2023-093

債卷編碼：113578債卷通稱：全筑可轉(zhuǎn)債

上海全筑控投集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)股東會建議往下調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的議案公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次往下調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的議案早已董事會表決通過，仍要遞交企業(yè)股東會決議。依據(jù)《上海全筑建筑裝飾集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的相關(guān)規(guī)定，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不少于相對應(yīng)股東會舉辦此前二十個交易時間企業(yè)A股股票買賣交易平均價和前一交易日企業(yè)A股交易股票平均價，與此同時調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格不能低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和票面價值。現(xiàn)階段往下調(diào)整的轉(zhuǎn)股價格還不清楚。

●關(guān)于下修全筑可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格風(fēng)險防范：

（1）2023年5月19日，公司收到人民法院下發(fā)的《受理預(yù)重整通知書》《預(yù)重整臨時管理人確定書》《關(guān)于預(yù)重整期間開展工作的指導(dǎo)意見》，人民法院確定審理企業(yè)預(yù)重整，以確定上海方達(dá)法律事務(wù)所為公司發(fā)展預(yù)重整階段的臨時管理人。與此同時對企業(yè)預(yù)重整期內(nèi)需進(jìn)行事務(wù)及應(yīng)盡的責(zé)任明確提出實(shí)施意見（公示序號臨2023-081）。截止到本公告公布日，企業(yè)并未得到人民法院審理重整申請文件，企業(yè)會不會進(jìn)到重整程序，尚有待觀察。

（2）下修后，全筑可轉(zhuǎn)債債券投資者挑選股權(quán)轉(zhuǎn)讓，將將面臨企業(yè)每股凈資產(chǎn)及凈資產(chǎn)回報率降低、企業(yè)股票下跌、相對應(yīng)股權(quán)被稀釋液的風(fēng)險；全筑可轉(zhuǎn)債債券投資者不會選擇股權(quán)轉(zhuǎn)讓，將將面臨債務(wù)償還有待觀察的風(fēng)險。

（3）假如重組不成功，企業(yè)將存有被宣布破產(chǎn)風(fēng)險。如果企業(yè)被宣布破產(chǎn)，依據(jù)《股票上市規(guī)則》第9.4.13條規(guī)定，企業(yè)股票可能面臨被暫停上市風(fēng)險。

一、可轉(zhuǎn)換債券權(quán)基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會開具的《關(guān)于核準(zhǔn)上海全筑建筑裝飾集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2020〕371號）審批，上海全筑控投集團(tuán)股份有限公司（本名“上海全筑建筑裝飾設(shè)計集團(tuán)股份有限公司”，下稱“全筑股份”或“企業(yè)”）于2020年4月20日發(fā)行了384萬多張可轉(zhuǎn)換公司債券，每個顏值100元，發(fā)售總金額38,400萬余元，息票率第一年為0.4%、第二年為0.6%、第三年為1.0%、第四年為1.5%、第五年為1.8%、第六年為2.0%，存續(xù)期限為自發(fā)售的時候起6年。

經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認(rèn)定書【2020】128號文允許，企業(yè)本次發(fā)行的38,400萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年5月19日上海證券交易所掛牌交易，債卷通稱“全筑可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“113578”。

二、此次往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格具體內(nèi)容

根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及《募集說明書》的轉(zhuǎn)股價格往下修正條款：

“在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限，當(dāng)企業(yè)A股個股在隨意持續(xù)二十個交易時間中起碼有十個交易日收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的90%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東會決議。

以上調(diào)整計劃方案需經(jīng)列席會議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會開展決議時，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股東應(yīng)該逃避。

調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不少于此次股東會舉辦此前二十個交易時間企業(yè)A股股票買賣交易平均價和前一交易日企業(yè)A股交易股票平均價，與此同時調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格不能低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和票面價值。如在上述情況二十個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前交易時間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算，變更后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算。”

截止到本公告公布日，企業(yè)股票存有持續(xù)二十個交易時間中起碼有十個交易日收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的90%的情況，已達(dá)到《募集說明書》所規(guī)定的轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整的前提條件。

以便充足維護(hù)債券投資者利益，公司在2023年6月8日舉辦第五屆股東會第六次大會，第五屆職工監(jiān)事第五次大會審議通過了《關(guān)于董事會提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的議案》，同時提交股東大會審議決議。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不少于上述情況的股東會舉辦此前二十個交易時間企業(yè)A股股票買賣交易平均價和前一交易日企業(yè)A股交易股票平均價，與此同時調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格不能低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和票面價值。如決議該提案的股東會舉行時，以上任一指標(biāo)值高過調(diào)節(jié)前“全筑可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格（5.25元/股），則“全筑可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格不用調(diào)節(jié)。并且報請股東會受權(quán)股東會依據(jù)《募集說明書》中協(xié)議條款申請辦理此次往下調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格相關(guān)的事宜。

三、風(fēng)險防范

1.此次往下調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格早已董事會表決通過，仍要遞交企業(yè)股東會決議。依據(jù)《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不少于相對應(yīng)股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價及其前一交易日平均價間的較多者，且與此同時不能低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值及其票面價值。現(xiàn)階段往下調(diào)整的轉(zhuǎn)股價格尚未明確。

2.2023年5月19日，公司收到人民法院下發(fā)的《受理預(yù)重整通知書》《預(yù)重整臨時管理人確定書》《關(guān)于預(yù)重整期間開展工作的指導(dǎo)意見》，人民法院確定審理企業(yè)預(yù)重整，以確定上海方達(dá)法律事務(wù)所為公司發(fā)展預(yù)重整階段的臨時管理人。與此同時對企業(yè)預(yù)重整期內(nèi)需進(jìn)行事務(wù)及應(yīng)盡的責(zé)任明確提出實(shí)施意見（公示序號臨2023-081）。截止到本公告公布日，企業(yè)并未得到人民法院審理重整申請文件，企業(yè)會不會進(jìn)到重整程序，尚有待觀察。

3.關(guān)于下修全筑可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格風(fēng)險防范：

（1）下修后，全筑可轉(zhuǎn)債債券投資者挑選股權(quán)轉(zhuǎn)讓將將面臨：

A.每股凈資產(chǎn)及凈資產(chǎn)回報率存有降低的風(fēng)險性：假如全筑可轉(zhuǎn)債債券投資者在法院判決審理債務(wù)人對企業(yè)所提出的重整申請以前挑選股權(quán)轉(zhuǎn)讓，公司股本、資產(chǎn)總額及資本公積金將一定程度的提升，企業(yè)有可能出現(xiàn)盈利增長率低于總市值及資產(chǎn)總額提升力度的狀況，企業(yè)每股凈資產(chǎn)及凈資產(chǎn)回報率將存有降低的風(fēng)險性。

B.股票下跌風(fēng)險：若比較多債券投資者挑選股權(quán)轉(zhuǎn)讓的，另外在股權(quán)轉(zhuǎn)讓后對股市開展售出，股價可能出現(xiàn)進(jìn)一步下跌的風(fēng)險性。

C.假如法院判決審理債務(wù)人對企業(yè)所提出的重整申請，有關(guān)股權(quán)被稀釋液風(fēng)險：假如法院判決審理債務(wù)人對企業(yè)所提出的重整申請，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后債券投資者持有的公司股權(quán)可能會因?yàn)橹卣媱澙锏某鲑Y人權(quán)益調(diào)節(jié)而活著被稀釋液風(fēng)險。

D.如人民法院無法審理債務(wù)人對企業(yè)所提出的重整申請，企業(yè)可能面臨比較大的利率風(fēng)險，造成股票波動。

（2）全筑可轉(zhuǎn)債債券投資者不會選擇股權(quán)轉(zhuǎn)讓將將面臨：

A.公司現(xiàn)階段遭受國家宏觀政策、市場情況等因素，銷售業(yè)績持續(xù)走低，流通性發(fā)生焦慮不安，幾筆負(fù)債貸款逾期，存有沒法還款全部債務(wù)風(fēng)險。

B.假如法院判決審理債務(wù)人對企業(yè)所提出的重整申請，依據(jù)《企業(yè)破產(chǎn)法》第四十六條的相關(guān)規(guī)定，到時候沒有選擇股權(quán)轉(zhuǎn)讓的債券投資者所擁有全筑可轉(zhuǎn)債將期滿，全筑可轉(zhuǎn)債持有者可根據(jù)依規(guī)擁有的債務(wù)開展債權(quán)申報，債務(wù)種類很有可能是無財產(chǎn)擔(dān)保普通債權(quán)，有關(guān)債務(wù)在全筑股份重整程序里的償還狀況有待觀察。全筑可轉(zhuǎn)債貸款擔(dān)保人全筑股份目前還沒有被判決進(jìn)到重整程序，其對全筑可轉(zhuǎn)債的連帶擔(dān)保責(zé)任是否能執(zhí)行有待觀察。依據(jù)《企業(yè)破產(chǎn)法》第八十五條規(guī)定，重整計劃草案涉及到出資人權(quán)益調(diào)整事項的，理應(yīng)設(shè)投資人組，對于該事項展開決議。債券投資者股權(quán)轉(zhuǎn)讓時可能將以注資者的身份，參加企業(yè)重整計劃草案的決議。

C.如人民法院無法審理債務(wù)人對企業(yè)所提出的重整申請，全筑可轉(zhuǎn)債后面很有可能可能面臨兌現(xiàn)相關(guān)風(fēng)險。

4.假如重組不成功，企業(yè)將存有被宣布破產(chǎn)風(fēng)險。如果企業(yè)被宣布破產(chǎn)，依據(jù)《股票上市規(guī)則》第9.4.13條規(guī)定，企業(yè)股票可能面臨被暫停上市風(fēng)險。

5、企業(yè)將高度關(guān)注該事項后續(xù)工作進(jìn)展，并立即履行信息披露義務(wù)。企業(yè)有關(guān)信息以特定信息公開新聞媒體及上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的公告為準(zhǔn)，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

上海全筑控投集團(tuán)股份有限公司股東會

2023年6月8日