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安徽德豪潤(rùn)達(dá)電氣有限公司2022年股東大會(huì)決議公告
證券代碼：002005 證券簡(jiǎn)稱：ST德豪 編號(hào)：2023一26
安徽德豪潤(rùn)達(dá)電氣有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
(一)會(huì)議召集人:公司董事會(huì)
(二)會(huì)議時(shí)間
1、2023年6月26日(星期一)下午14日召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議∶30開(kāi)始。
2、網(wǎng)上投票時(shí)間為：2023年6月26日。
2023年6月26日上午，深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；2023年6月26日9日，通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：:15至15:00期間的任何時(shí)間。
(三)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn):廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路1號(hào)公司辦公樓一樓會(huì)議室。
(四)股權(quán)登記日為2023年6月16日。
（5）會(huì)議召開(kāi)方式：股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，將現(xiàn)場(chǎng)投票與在線投票相結(jié)合，為股東提供在線投票平臺(tái)。
(六)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人:吉學(xué)斌先生。
(七)符合《公司法》的召開(kāi)、召開(kāi)和表決程序、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件。
二、會(huì)議的出席情況
股東出席的總體情況：
17名股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票，代表577、201、975股，占上市公司總股份的32.9373％。
其中，3名股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票代表108、851、347股，占上市公司總股份的6.2115％。
14名股東通過(guò)網(wǎng)上投票，代表468、350、628股，占上市公司總股份的26.7259％。
中小股東出席的總體情況：
14名中小股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票，代表84、231、428股，占上市公司總股份的4.8066％。
其中：1名中小股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票代表1萬(wàn)股，占上市公司總股份的0.0006％。
13名中小股東通過(guò)網(wǎng)上投票，代表84、221、428股，占上市公司總股份的4.8060％。
一些董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師出席了會(huì)議。
三、。審議和表決議案
本次會(huì)議將現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合，對(duì)議案進(jìn)行表決，議案的審議和表決如下：
議案1.00 2022年董事會(huì)工作報(bào)告
總表決：
同意576、375、275股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.8568股份％；反對(duì)826、600股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.1432股份％；棄權(quán)100股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。
中小股東總表決：
出席會(huì)議的中小股東同意持有83股、404股、728股99.0185股％；0.9813反對(duì)826、600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份％；棄權(quán)100股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0001％。
本議案已獲批準(zhǔn)。
議案2.00 監(jiān)事會(huì)2022年工作報(bào)告
總表決：
同意576、375、275股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.8568股份％；反對(duì)826、600股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.1432股份％；棄權(quán)100股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。
中小股東總表決：
出席會(huì)議的中小股東同意持有83股、404股、728股99.0185股％；0.9813反對(duì)826、600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份％；棄權(quán)100股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0001％。
本議案已獲批準(zhǔn)。
議案3.00 2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
總表決：
同意576、375、275股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.8568股份％；反對(duì)826、600股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.1432股份％；棄權(quán)100股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。
中小股東總表決：
出席會(huì)議的中小股東同意持有83股、404股、728股99.0185股％；0.9813反對(duì)826、600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份％；棄權(quán)100股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0001％。
本議案已獲批準(zhǔn)。
議案4.00 2022年年度利潤(rùn)分配計(jì)劃
總表決：
同意576、375、275股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.8568股份％；反對(duì)826、600股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.1432股份％；棄權(quán)100股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。
中小股東總表決：
出席會(huì)議的中小股東同意持有83股、404股、728股99.0185股％；0.9813反對(duì)826、600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份％；棄權(quán)100股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0001％。
本議案已獲批準(zhǔn)。
議案5.00 2022年年度報(bào)告及摘要
總表決：
同意576、375、275股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.8568股份％；反對(duì)826、600股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.1432股份％；棄權(quán)100股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。
中小股東總表決：
出席會(huì)議的中小股東同意持有83股、404股、728股99.0185股％；0.9813反對(duì)826、600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份％；棄權(quán)100股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0001％。
本議案已獲批準(zhǔn)。
議案6.00 未彌補(bǔ)損失超過(guò)實(shí)收股本總額三分之一的議案
總表決：
同意576、375、275股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.8568股份％；反對(duì)826、600股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.1432股份％；棄權(quán)100股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。
中小股東總表決：
出席會(huì)議的中小股東同意持有83股、404股、728股99.0185股％；0.9813反對(duì)826、600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份％；棄權(quán)100股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0001％。
本議案已獲批準(zhǔn)。
議案7.00 對(duì)子公司提供擔(dān)保的提案
總表決：
同意576、375、275股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.8568股份％；反對(duì)826、600股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.1432股份％；棄權(quán)100股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。
中小股東總表決：
出席會(huì)議的中小股東同意持有83股、404股、728股99.0185股％；0.9813反對(duì)826、600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份％；棄權(quán)100股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0001％。
本議案已獲批準(zhǔn)。
四、獨(dú)立董事報(bào)告情況
公司獨(dú)立董事在股東大會(huì)上作了2022年獨(dú)立董事報(bào)告。
五、律師見(jiàn)證情況
股東大會(huì)由廣東盛典律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》。根據(jù)《法律意見(jiàn)書(shū)》，公司股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席股東大會(huì)的人員資格、召集人資格和表決程序符合《公司法》、本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效，如《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》。
六、備查文件
1、2022年股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)。
2、《安徽德豪潤(rùn)達(dá)電氣有限公司2022年股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》由廣東盛典律師事務(wù)所出具。
特此公告。
安徽德豪潤(rùn)達(dá)電氣有限公司董事會(huì)
二○二三年六月二十六日
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