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正源控投有限責(zé)任公司 2023年第二次股東大會決議決定公示
證券代碼：600321證券簡稱：正源股份公示序號：2023-037
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：有
此次股東會否定的議案為：關(guān)于調(diào)整分公司與大股東分公司建設(shè)工程施工合同一些內(nèi)容暨關(guān)聯(lián)交易的議案。
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月16日
(二)股東會舉辦地點：成都市雙流區(qū)東升街道廣都大路2號正源禧悅酒店成都市廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，選用現(xiàn)場會議及網(wǎng)上投票緊密結(jié)合方法舉辦，由董事長富乾乘老先生組織，合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實有效。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人，在其中當(dāng)場與會人員為老總、經(jīng)理富乾乘，執(zhí)行董事韓冬；根據(jù)遠程與會人員為執(zhí)行董事劉明娟、執(zhí)行董事薛雷、執(zhí)行董事成晉、執(zhí)行董事張立金，獨董王曉明、獨董段琳、獨董吳俊毅；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加5人，在其中當(dāng)場與會人員為公司監(jiān)事李長隊，根據(jù)遠程與會人員為監(jiān)事長管雪、公司監(jiān)事黃娜、公司監(jiān)事丁一嫻、公司監(jiān)事趙勝；
3、董事長助理趙琳出席本次股東會；財務(wù)經(jīng)理郭卜禎出席此次股東會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于調(diào)整企業(yè)2023年度對外開放擔(dān)保額度和受權(quán)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于調(diào)整分公司與大股東分公司建設(shè)工程施工合同一些內(nèi)容暨關(guān)聯(lián)交易的議案
決議結(jié)論：未通過
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次會議審議的議案1、提案2對中小股東開展獨立記票。
2、此次會議議案1為特別決議提案，須經(jīng)參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)。
3、此次會議涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案2
關(guān)系公司股東正源地產(chǎn)有限公司、海南省福潤源健康服務(wù)有限責(zé)任公司、海南省正源幸福健康集團有限公司、海南省正源幸福快樂生物科技有限公司、成晉、丁一嫻回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京金誠同達（成都市）法律事務(wù)所
侓師：李露、李太珍
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會集結(jié)、舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、出席本次股東會工作人員資格及其此次股東會的決議流程和決議結(jié)論合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會議決議真實有效。
特此公告。
正源控投有限責(zé)任公司
股東會
2023年6月17日
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